本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合限售股份解禁的股东共计8名；

　　2、本次解除限售的股份数量为98,871,000股，占目前公司总股本的10.26%；

　　3、本次限售股份限售起始日期为2018年9月10日，可上市流通日为2019年9月10日；

　　4、本次限售股份发行时承诺的限售期限为12个月。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　2018年5月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），核准蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）向淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）发行179,919,243股股份、向北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）发行190,900,843股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

　　2018年6月19日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中发行股份购买资产部分对应的新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本由494,355,000股增加至865,175,086股。

　　2018年9月10日，本次交易中向8名特定对象募集配套资金部分对应的新增股份98,871,000股股份在深交所上市，公司总股本由865,175,086股增加至964,046,086股，

　　该等新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：

　　■

　　2018年12月27日，公司回购注销15,000股限制性股票，公司总股本由964,046,086股减少至964,031,086股。

　　二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

　　本次解除限售股份涉及的股东为富安达基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、国信国投基金管理（北京）有限公司、上海中兵国泰君安投资中心（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司和胡金龙（以下简称“本次限售对象”），其余股东由于限售期不同，不构成本次可解除限售的情形。本次限售对象关于本次交易的承诺情况如下：

　　■

　　本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情况。

　　本次限售对象所持的限售股份达到股份解除限售条件。

　　三、本次解除限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月10日（星期二）；

　　2、本次解除限售股份数量为98,871,000股，占公司总股本的10.26%；

　　3、本次解除股份限售的股东人数共计8名，具体情况如下：

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　　四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

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　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；

　　2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、独立财务顾问对蓝帆医疗本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月九日