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2019年09月07日 星期六 上一期  下一期
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天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:000537          证券简称:广宇发展          公告编号:2019-058

  天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月3日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十一次会议的通知,会议于2019年9月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

  同意公司根据《上市公司章程指引》(2019年修订),结合业务实际,对《公司章程》中部分条款及《董事会议事规则》相应部分进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修订说明》和《〈董事会议事规则〉修订说明》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  二、审议通过《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》

  同意公司为全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司(以下简称“苏州鲁能广宇”)提供10亿元融资担保,为全资子公司成都鲁能置业有限公司(以下简称“成都鲁能”)提供10亿元融资担保,为全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)提供8亿元融资担保。经查询,苏州鲁能广宇、成都鲁能、重庆鲁能非失信被执行人。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为部分所属公司提供融资担保的公告》(公告编号:2019-059)。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年9月23日在北京红墙酒店(北京市东城区沙滩北街31号)一层会议室召开2019年第四次临时股东大会,会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060)。

  表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2019年9月7日

  证券代码:000537          证券简称:广宇发展          公告编号:2019-059

  天津广宇发展股份有限公司关于为部分所属公司提供融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保障项目开发建设,近期天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)部分所属公司拟向银行申请借款融资,需公司提供连带责任保证,具体情况如下:

  一、担保情况概述

  1.公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司(以下简称“苏州鲁能广宇”)拟向中信银行申请开发借款融资,用于“泰山9号”项目开发建设,并在中信银行批复的授信额度10亿元限额内,根据项目实际进度申请放款,利率执行基准利率上浮5%,期限5年。

  为保证苏州鲁能广宇项目开发建设,公司拟于近期与相关金融机构签署《保证合同》,为苏州鲁能广宇提供连带责任担保,担保金额不超过10亿元。

  2.公司全资子公司成都鲁能置业有限公司(以下简称“成都鲁能”)拟向成都银行申请开发借款融资,用于“鲁能城二、三期”项目开发建设,并在成都银行批复的授信额度10亿元限额内,根据项目实际进度申请放款,利率执行基准利率,期限3年。

  为保证成都鲁能项目开发建设,公司拟于近期与相关金融机构签署《保证合同》,为成都鲁能提供连带责任担保,担保金额不超过10亿元。

  3.公司全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟向中信银行申请开发借款融资,用于“星城外滩三期”项目开发建设,并在中信银行批复的授信额度8亿元限额内,根据项目实际进度申请放款,利率为实际提款日定价基础利率(LPR)上浮50BP,每年根据LPR变化调整一次,期限3年。

  为保证重庆鲁能项目开发建设,公司拟于近期与相关金融机构签署《保证合同》,为重庆鲁能提供连带责任担保,担保金额不超过8亿元。

  2019年9月6日,公司召开第九届董事会第四十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该事项需提交公司股东大会审议。上述担保事项相关合同尚未签署,在公司股东大会审议通过后,公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。

  二、被担保人基本情况

  (一)苏州鲁能广宇置地有限公司

  1.基本情况

  公司名称:苏州鲁能广宇置地有限公司

  成立日期:2016年10月17日

  注册地址:苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室

  法定代表人:孙明峰

  注册资本:200,000万元

  主营业务:房地产开发经营,酒店管理,物业管理,工程项目管理服务,企业管理咨询,科技信息咨询,旅游项目开发与管理,销售建筑材料,装饰工程的设计与施工,会务服务,餐饮服务,住宿服务,体育运动项目经营,洗浴服务,房地产经纪服务,展览展示服务,计算机技术培训,企业管理培训,财会培训,茶艺培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2.与公司的股权关系:公司持有苏州鲁能广宇100%股权。

  3.财务情况

  单位:万元  

  ■

  4.最新信用等级状况:信用状况良好。

  5.经查询,苏州鲁能广宇非失信被执行人。

  (二)成都鲁能置业有限公司

  1.基本情况

  公司名称:成都鲁能置业有限公司

  成立日期:2014年09月19日

  注册地址:成都市成华区槐树店一路333号1栋3楼

  法定代表人:徐同德

  注册资本:60,000万元

  主营业务:房地产开发;房地产经纪;市政公用工程设计、施工;物业管理;科技技术推广服务;工程技术咨询;市场营销策划;市场调研;建筑工程;建筑装饰装修工程设计、施工;旅游资源开发;酒店管理;住宿(取得相关许可证后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2.与公司的股权关系:公司持有成都鲁能100%股权。

  3.财务情况

  单位:万元  

  ■

  4.最新信用等级状况:信用状况良好。

  5.经查询,成都鲁能非失信被执行人。

  (三)重庆鲁能开发(集团)有限公司

  1.基本情况

  公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

  成立日期:1999年01月26日

  注册地址:重庆市渝北区渝鲁大道777号

  法定代表人:魏海群

  注册资本:100,000万元

  主营业务:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),旅游信息咨询服务,企业管理服务,房屋及场地租赁,仓储(不含危险品),销售房屋、建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品(不含文物)、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉,家用电器修理,首饰清洗,摄影,代订机票、火车票、船票,柜台及设施出租,会议服务,酒店管理,住宿,餐饮服务,停车场服务,打字、复印,健身服务,承办经批准的体育比赛活动及赛事。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2.与公司的股权关系:公司持有重庆鲁能100%股权。

  3.财务情况

  单位:万元  

  ■

  4.最新信用等级状况:信用状况良好。

  5.经查询,重庆鲁能非失信被执行人。

  (四)上述三家单位股权关系

  三、拟签署担保协议主要内容

  目前,上述贷款事项相关合同尚未签署,待公司股东大会审议通过后,公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同情况下,方开始履行连带责任担保义务。

  四、董事会意见

  本次公告的担保对象为公司全资子公司,对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、截至2019年8月31日累计对外担保数量

  1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为292,200.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的27.35%,占总资产的3.85%。

  3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为185,800.51万元,公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为0万元,合计担保余额为185,800.51万元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的17.39%,占总资产的2.45%。

  4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为758,000.51万元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的70.95%,占总资产的9.98%。

  六、备查文件

  1.第九届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2019年9月7日

  证券代码:000537          证券简称:广宇发展          公告编号:2019-060

  天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:公司董事会

  2019年9月6日,公司召开第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,公司董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月23日(星期一)下午3:00

  (2)网络投票时间为:2019年9月22日—2019年9月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6.会议的股权登记日:2019年9月16日(星期一)

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的见证律师

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  8.会议地点:北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

  二、会议审议事项

  1.审议事项

  (1)《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

  详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修订说明》和《〈董事会议事规则〉修订说明》。

  (2)《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》

  详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告编号为“2019-059”的《关于为部分所属公司提供融资担保的公告》。

  其中议案(1)为特别议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.审议披露情况

  上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2019-058)。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019年第四次临时股东大会会议材料》。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2019年9月18日(星期三)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

  (以2019年9月18日及以前收到登记证件为有效登记)

  3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

  4.登记手续:

  (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  5.授权委托书见附件2。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:伊成儒、徐瑞

  联系电话:(010)85727720、85727717

  联系传真:(010)85727714

  通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

  邮编:100020

  2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议

  2.其他报告文件

  3.备查文件备置地点:公司证券部

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2019年9月7日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360537

  2.投票简称:广宇投票

  3.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见,同意、反对、弃权

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托          (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人对下述议案表决指示如下:

  ■

  (请在相应的表决意见项下划“√”)

  委托人签名(或盖章):            身份证(营业执照)号码:

  委托人股票账号:                 委托人持有股数:

  受托人签名:                     受托人身份证号码:

  委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

  委托日期:2019年   月   日

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