公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2019年9月6日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2019年9月5日至9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络参会的股东及股东授权代表9人，代表股份203,916,329股，占公司总股份的45.6714％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份203,897,449股，占公司总股份的45.6671％。

　　通过网络参会的股东及股东授权代表3人，代表股份18,880股，占公司总股份的0.0042％。

　　出席本次会议的中小投资者股东情况：

　　通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表4人，代表股份1,016,122股，占公司总股份的0.2276％。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份997,242股，占公司总股份的0.2234％。

　　通过网络参会的中小股东及股东授权代表3人，代表股份18,880股，占公司总股份的0.0042％。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》。

　　经表决，同意203,897,649股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对18,680股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意997,442股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数98.1616％；反对18,680股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年九月七日