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2019年09月07日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2019-008
中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年9月6日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路889号4楼“合和宴会厅”

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席6人,其中张亮、陈立武、张卫、陈世敏、孔伟因工作原因未能出席;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,其中余峰、俞信华因工作原因未能出席;

  3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.00议案名称:《关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案》

  1.01议案名称:《关于与上海华力微电子有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.02议案名称:《关于与上海华力集成电路制造有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.03议案名称:《关于与华灿光电(浙江)有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.04议案名称:《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.05议案名称:《关于与沈阳拓荆科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.06议案名称:《关于与上海集成电路研发中心有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量:

  ■

  2. 议案1.01至议案1.06属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  3. 议案1.01至议案1.06对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:黄素洁、梁琦

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告。

  中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

  2019年9月7日

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