证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)073
广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百零七次会议通知于2019年9月3日以电子邮件的方式发出,会议于2019年9月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《关于子公司杭州融晟置业有限公司股权质押的议案》。同意公司和控股子公司杭州融晟置业有限公司(以下简称“融晟置业”)的另一股东杭州中纬实业有限公司共同将持有的融晟置业合计100%的股权追加质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行。
本次股权质押经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意后即可实施。
同意授权公司管理层办理股权质押的相关手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广宇集团股份有限公司子公司股权质押公告》(2019-074号)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2019年9月7日
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)074
广宇集团股份有限公司子公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保进展情况概述
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年6月26日召开的第五届董事会第九十九次会议,审议通过了《关于为子公司杭州融晟置业有限公司提供担保的议案》,同意为控股子公司杭州融晟置业有限公司(以下简称“融晟置业”)向交通银行股份有限公司杭州众安支行(以下简称“交行众安”)12年期的30,000万元借款本息提供连带责任保证,融晟置业的另一股东杭州中纬实业有限公司(以下简称“中纬实业”)以同等条件为其提供连带责任保证;融晟置业以自有土地杭政储出【2017】73号地块土地使用权及在建工程进行抵押(详情请见《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2019-053号))。
现因担保方案调整,公司于2019年9月6日召开了第五届董事会第一百零七次会议,审议并通过了《关于子公司杭州融晟置业有限公司股权质押的议案》。同意公司将持有的融晟置业51%的股权质押给交行众安。同时,融晟置业的另一股东中纬实业以同等条件将持有的融晟置业49%的股权质押给交行众安。除此追加股权质押外,其它担保条件不变。
本次股权质押不会增加公司为此承担的最高连带责任担保额,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第五届董事会第一百零七次会议审议通过后即可实施。
二、被担保人的基本情况
(1)被担保人名称:杭州融晟置业有限公司
(2)统一社会信用代码:91330102MA2B0Y7Y64
(3)成立日期:2018-02-26
(4)注册地址:浙江省杭州市上城区高官弄1号305室
(5)法定代表人:孙崴
(6)注册资本:3000万人民币
(7)经营范围:服务:房地产开发经营,房屋中介,室内外装饰工程的设计、施工,工程技术咨询;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(8)与本公司关联关系:融晟置业系公司控股子公司,公司持有其51%股权,中纬实业持有其49%股权。
截至2018年12月31日,融晟置业资产总额40,717.65万元,负债总额37,831.21万元,所有者权益2,886.44万元,2018年1-12月营业收入为0万元,净利润-113.56万元(以上数据经审计)。
三、协议的主要内容
公司和中纬实业将持有的融晟置业100%股权质押给交行众安,其它担保条件不变。担保期限自审议该追加股权质押担保事项的董事会决议之日起至上述项目贷款借款合同到期之日止。
四、董事会意见
融晟置业系公司控股子公司,目前资产状况、开发经营情况、信用状况均为良好,公司、融晟置业的另一股东中纬实业共同将融晟置业100%股权质押给交行众安,没有损害公司及股东的利益。董事会认为公司本次股权质押事项风险较小,董事会同意本次股权质押事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交时,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为0万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为157,685万元,占公司2018年末经审计合并报表净资产的48.84%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司
董事会
2019年9月7日