证券代码：000720               证券简称：新能泰山          公告编号：2019-058

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　2019年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2019年9月5日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2019年第一次临时董事会会议的通知。

　　2、会议于2019年9月6日以通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

　　4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了《关于公司组织架构优化调整的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　为进一步提高公司市场化运行效率和管理效能，按照“扁平化、集约化、专业化”发展方向，统筹优势资源，整合管理体系、优化工作流程，建立健全更加科学高效的组织架构，增强企业核心竞争力，结合公司实际，对公司组织架构进行优化调整，重新设置公司内部管理机构：

　　1、设立六个中心、两个部门，分别是创新发展中心、行政服务中心、运营管理中心、财务预算中心（含结算子中心）、人力资源中心、党建文化中心、董事会与投资者关系部、纪律检查与审计部。

　　2、建立两个事业部，分别是产业园事业部和资产运营事业部，事业部负责运营具体项目公司，调整项目公司重复职能及机构。

　　3、设立创新中心和“江山慧”共享中心。创新中心和“江山慧”共享中心是公司近期建立的虚拟内部组织机构，未来根据实际工作需要进行相应调整。

　　公司组织架构优化调整工作是推进市场化改革和转型发展，提升公司核心竞争力的迫切需求。公司成立领导小组，具体负责组织架构优化调整方案的组织实施工作。同时，公司董事会授权董事长办公会决定事业部内部机构设置。

　　（二）审议批准了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司定于2019年9月23日（星期一）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十六次会议审议通过并提交股东大会审议的事项：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-059）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二○一九年九月六日

　　证券代码：000720             证券简称：新能泰山           公告编号：2019-059

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年9月6日，公司2019年第一次临时董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年9月23日（星期一）14:00。

　　2、网络投票时间为：2019年9月22日－2019年9月23日。

　　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。

　　（五 ）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会的股权登记日：2019年9月16日（星期一）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年9月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司将于2019年9月19日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

　　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2019年8月23日、2019年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第二十五次会议决议、第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

　　（三）议案2为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年9月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘昭营

　　联系电话（传真）：025-87730881

　　电子邮箱：zqb@sz000720.com

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

　　6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二○一九年九月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

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　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2019年    月    日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。