证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-067
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议通知和文件于2019年8月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2019年9月6日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
公司董事会认为材料科技是公司的全资子公司,为其提供担保,能保证其经营发展的资金需求,担保的风险可控,同意为材料科技申请融资提供人民币49,000万元担保,并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
(二)、审议通过《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》
公司董事会认为广西三维是公司的全资子公司,为其提供担保,能保证其经营发展的资金需求,担保的风险可控,同意为广西三维提供2,500万元流动资金贷款担保,并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议;
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-068
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:浙江三维材料科技有限公司(以下简称“材料科技”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟对全资子公司材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供的担保金额为人民币49,000万元。截至本公告披露日,不含本次担保在内,公司已实际对材料科技提供的担保余额为31,000万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,公司本次拟对全资子公司材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供的担保金额为人民币49,000万元。公司提供的担保为连带责任担保以及资产抵押担保,担保期限为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。
公司于2019年9月6日召开了第三届董事会第三十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江三维材料科技有限公司
1、名称:浙江三维材料科技有限公司
2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住所:浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号
4、法定代表人:叶继跃
5、注册资本:陆亿伍仟万元整
6、成立日期:2017年10月13日
7、营业期限:2017年10月13日至2027年10月12日
8、经营范围:涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主要财务数据如下:
单位:人民币元
■
浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)最高额保证合同
债权人:中国工商银行股份有限公司 三门支行(以下简称“甲方”)
负责人:杨海辉 营业地址:三门县海游街道湫水大道25号
保证人:浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“乙方”)
法定代表人:叶继跃 营业地址或住所:浙江省三门县海游街道下坑村
1、担保范围
公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供连带责任担保。最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
2、担保期限
保证期间为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。
3、担保金额
最高担保余额为人民币33,000万元。
(二)最高额抵押合同
抵押权人:中国工商银行股份有限公司 三门支行(以下简称“甲方”)
负责人:杨海辉 营业地址:三门县海游街道湫水大道25号
抵押人: 浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“乙方”)
法定代表人:叶继跃 营业地址或住所:浙江省三门县海游街道下坑村
公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供资产抵押担保。抵押担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。
《抵押物清单》作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
■
资产抵押最高担保余额为人民币16,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为材料科技是公司的全资子公司,为其提供担保,能保证其经营发展的资金需求,担保的风险可控,同意为材料科技申请融资提供人民币49,000万元担保,并同意将此议案提交股东大会审议。
公司独立董事就公司第三届董事会第三十八次会议审议的《关于对全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见:本次对外担保事项的被担保对象浙江三维材料科技有限公司为公司全资子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率,符合公司正常生产经营的需要,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司申请融资提供的担保并同意将此议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司本次对外担保总额为人民币49,000万元;公司累计对外担保总额(含本次)为113,360万元人民币,均为公司对全资或控股子公司提供的担保,占公司最近一期(2018)年经审计净资产的95.39%,无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-069
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:广西三维铁路轨道制造有限公司(以下简称“广西三维”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟对全资子公司广西三维向银行申请流动资金贷款提供的担保金额为2,500万元。截至本公告披露日,不含本次担保在内,公司已实际对广西三维提供的担保余额为8,000万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,公司本次拟对全资子公司广西三维向银行申请流动资金贷款提供的担保金额为2,500万元。
公司于2019年9月6日召开了第三届董事会第三十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西三维铁路轨道制造有限公司
1、名称:广西三维铁路轨道制造有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、住所:黎塘工业集中区东部产业园
4、法定代表人:吴善国
5、注册资本:壹亿零贰佰捌拾万圆整
6、成立日期:2009年11月24日
7、营业期限:2009年11月24日至2029年11月23日
8、经营范围:混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9、主要财务数据如下:
单位:人民币元
■
广西三维铁路轨道制造有限公司是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准,公司董事会授权公司董事长在董事会审议通过的担保额度内组织审批。
四、董事会意见
公司董事会认为广西三维是公司的全资子公司,为其提供担保,能保证其经营发展的资金需求,担保的风险可控,同意为广西三维提供2,500万元流动资金贷款担保,并同意将此议案提交股东大会审议。
公司独立董事就公司第三届董事会第三十八次会议审议的《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》发表了如下独立意见:本次对外担保事项的被担保对象广西三维铁路轨道制造有限公司为公司全资子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率,符合公司正常生产经营的需要,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司广西三维提供流动资金贷款担保并同意将此议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司本次对外担保总额为2,500万元;公司累计对外担保总额(含本次)为115,860万元人民币,均为公司对全资或控股子公司提供的担保,占公司最近一期(2018)年经审计净资产的97.49%,无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-070
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年9月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年9月24日 14点 30分
召开地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年9月24日
至2019年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年9月6日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过,具体详见公司于2019年9月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
(二) 登记时间:2019年9月 20日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。
(三) 登记地址:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人:张雷
联系电话:0576-83518360
传真:0576-83518360
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
2019年9月7日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月24日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。