本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第一期员工持股计划的存续期将于2020年3月7日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现于本次员工持股计划存续期届满前6个月将有关情况公告如下：

　　一、 员工持股计划基本情况

　　（一）公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2017年1月16日、2017年2月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）截至2017年3月18日，公司第一期员工持股计划通过“华润信托·赢通14号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）自二级市场买入公司股票7,121,600股，购买总价为139,954,935.00元，本次员工持股计划股票购买完成。从2017年3月18日开始计算，锁定期十二个月。本次员工持股计划存续期不超过36个月，自信托计划成立之日起计算，即2017年3月7日起计算。

　　（三）2017年7月17日，公司实施完毕2016年年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，本次员工持股计划的持股数量由7,121,600股相应变更为9,258,080股。

　　（四）截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未卖出股票，仍持有公司股票9,258,080股，占公司目前总股本的比例为1.59%。

　　二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

　　（一）本次员工持股计划锁定期满后至存续期届满前，将根据本次员工持股计划的相关规定、市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

　　（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　三、员工持股计划的存续期、变更及终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期不超过36个月。信托计划所持公司股票12个月的锁定期满，信托计划将所持有的股票全部变现后，员工持股计划可提前结束。

　　2、员工持股计划存续期届满前对应持有的股票未全部变现的，或如因公司股票停牌或者窗口期较长等情况，导致本持股计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、管理模式等，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、员工持股计划存续期届满时自行终止。

　　2、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，在员工持股计划存续期届满前两个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　四、其他说明

　　公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2019年9月6日