本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾泓安”）持有公司无限售条件流通股4,155,667股，占公司股份总数的5.50%，股份来源于公司首次公开发行前已取得的股份。

　　●减持计划的主要内容：公司于2019年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《营口金辰机械股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-026，以下简称“《股东减持计划公告》”），祥禾泓安拟自本减持计划公告之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价交易方式或自本减持计划公告之日起3个交易日之后3个月内通过大宗交易或协议转让方式减持公司股票合计不超过4,155,667股，占当时公司股份总数的5.50%。

　　公司于2019年6月28日实施2018年年度权益分派方案：以股权登记日（2019年6月27日）总股本75,556,667股为基数，派发现金红利并以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增30,222,667股，本次分配后总股本为105,779,334股，具体内容详见公司于2019年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-033）。

　　●减持计划的实施结果情况：截止至2019年9月5日，祥禾泓安通过集中竞价方式于公司2018年年度权益分派前减持了公司股份340,431股，占公司当时总股本的0.45%、于公司2018年年度权益分派后减持了公司股份581,100股，占公司当前总股本的0.55%；通过大宗交易方式于公司2018年年度权益分派前减持了公司股份943,900股，占公司当时总股本的1.25%、于公司2018年年度权益分派后减持了公司股份530,000股，占公司当前总股本的0.50%。减持后祥禾泓安仍持有公司股份2,908,770股，占公司当前总股本的2.75%。截止本公告日，祥禾泓安本次减持计划期间已经届满。

　　公司于近日收到祥禾泓安的《股份减持计划实施情况告知函》，现将有关减持计划实施结果情况公告如下：

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：上述持股数量和持股比例均为祥禾泓安在《股东减持计划公告》公告日的持股数量及以公司于该公告日的总股本为基数计算。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　注：上表中减持数量为祥禾泓安在公司转增前后减持数量之和；减持比例为转增前以公司总股本75,556,667股为基数计算，转增后以公司总股本105,779,334股为基数计算，转增前后减持比例相加；减持完成情况中未完成股数以公司转增后祥禾泓安所持股票总数为基数计算；当前持股数量为转增后持股数量；当前持比例为以转增后公司总股本105,779,334股为基数计算。

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会

　　2019/9/5