本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月4日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案，公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐科技”）99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司（以下简称“云顶伟业”）90%股权。

　　2019年6月27日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股份的方式购买京颐科技99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买云顶伟业100%股权。具体内容详见6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告》（公告编号:2019-62）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（二次修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（二次修订稿）。

　　公司于2019年5月25日、2019年6月22日、2019年6月27日、2019年7月27日、8月24日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-52、2019-57、2019-58、2019-65、2019-70）。

　　一、重大资产重组进展情况

　　截至本公告披露日,本次重大资产重组的各项工作正常进展中。本次交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以及评估机构上海东洲资产评估有限公司正在积极开展各项工作。待上述尽职调查、审计和评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，同时披露《重组报告书》等相关文件。

　　公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准和核准才能实施，包括本次交易涉及的评估报告履行国有资产评估备案程序，上市公司再次召开董事会审议本次交易方案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案，本次交易方案取得国务院国资委批准，本次交易方案取得中国证监会核准等。

　　二、特别提示

　　1、本次交易能否取得相关批准或核准及取得批准或核准的时间存在不确定性。

　　2、因宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙）申请财产保全，李志、邵华钢、张巧利、上海京颐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海颐川信息科技合伙企业（有限合伙）、上海凝歌信息科技合伙企业（有限合伙）、上海雅挚信息科技合伙企业（有限合伙）、上海怿景信息科技合伙企业（有限合伙）、上海江沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持京颐科技股份处于司法冻结状态。

　　根据上海市徐汇区人民法院2019年9月3日出具的民事裁定书【（2019）沪0104财保13号之2】裁定，宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙）申请的财产保全已解除，上述股份已解除司法冻结。

　　3、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

　　二零一九年九月四日