证券代码： 603816        证券简称： 顾家家居             公告编号：2019-065

　　债券代码：113518         债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518         转股简称：顾家转股

　　顾家家居股份有限公司

　　关于出售Nick Scali Limited 的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●出售标的名称：澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司Nick Scali Limited

　　●出售金额：出售价格6.65澳元/股，出售股数11,039,473股，总出售金额为7,341.25万澳元。本次股份出售后，顾家投资不再持有Nick Scali的股份。

　　●本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、出售资产概述

　　（一）出售资产的基本情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的全资子公司顾家投资管理有限公司（以下简称“顾家投资”）基于公司战略调整，以6.65澳元/股的价格出售Nick Scali Limited (以下简称“Nick Scali”)11,039,473股股份，总出售金额为7,341.25万澳元。本次股份出售后，顾家投资不再持有Nick Scali的股份。

　　（二）出售资产的审议情况

　　本次交易已于2019年9月2日经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，并授权公司管理层全权负责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、出售标的的基本情况

　　1、公司名称：Nick Scali Limited

　　2、公司性质：有限公司

　　3、执行董事：Anthony John Scali

　　4、注册资本：8,100万澳币

　　5、注册地址：新南威尔士（New South Wales）

　　6、公司简介：1962年成立，2004年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，是澳大利亚进口和零售家具领先品牌，主营范围包括家用家具及配件的进口和零售，包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。

　　7、出售前后股东情况：

　　■

　　本次出售资产的交易将于2019年9月5日完成，出售后的股东情况暂无法确定。

　　8、截止2019年6月30日，Nick Scali总资产17,200万澳元，净资产8,520万澳元，营业收入26,800万澳元，净利润4,210万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）

　　三、出售资产的交易

　　顾家投资聘请瑞银澳大利亚分行通过大宗交易的方式出售其所持有的Nick Scali股份，出售价格为6.65澳元/股，出售股数为11,039,473股，交易将于2019年9月5日完成交割。

　　交易对手方为独立的第三方投资者，与公司及公司实际控制人无关联关系。

　　四、出售资产对上市公司的影响

　　（一）出售资产原因分析

　　鉴于当前国际宏观经济形势变化较快，同时，公司与NickScali的业务协作紧密度已经得到进一步提升，公司将进一步聚焦资源，投放于符合公司长远战略发展方向的板块。

　　（二）出售资产的财务影响分析

　　2018年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于投资Nick Scali Limited的议案》，顾家投资使用77,276,311澳元以股权转让的方式获得Nick Scali 13.63%的股权。该项投资于2018年4月27日交割完毕。

　　2018年10月26日，顾家投资收到Nick Scali分红款264.95万澳元。

　　2019年3月27日，顾家投资收到Nick Scali分红款275.99万澳元。

　　本次出售Nick Scali的价格为6.65澳元/股，出售总金额7,341.25万澳元。

　　上述投资及出售Nick Scali事项合计收益154.55万澳元，资产收益率2.00%。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居             公告编号：2019-066

　　债券代码：113518         债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518         转股简称：顾家转股

　　顾家家居股份有限公司第三届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十五次会议。公司于2019年8月29日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》；

　　关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码： 603816        证券简称： 顾家家居             公告编号：2019-067

　　债券代码：113518         债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518         转股简称：顾家转股

　　顾家家居股份有限公司

　　关于放弃控股子公司股权转让

　　优先受让权暨关联交易的公告

　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自然人董阳芳拟以人民币20万元受让自然人陈若愚持有的浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）2%的股权，拟以人民币30万元受让自然人侯正光持有的领尚美居3%的股权，此次交易后，董阳芳将持有领尚美居5%的股权；自然人王威拟以人民币110万元受让自然人孙臻持有的领尚美居11%的股权，拟以人民币20万元受让自然人詹海涛持有的领尚美居2%的股权，此次交易后，王威将持有领尚美居13%的股权；顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）放弃上述股权转让优先受让权。

　　●自然人王威为公司高级管理人员，是公司的关联自然人，因此王威以人民币130万元受让领尚美居13%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。

　　●公司放弃领尚美居股权转让优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●公司放弃领尚美居股权转让优先受让权后，仍持有领尚美居63%的股权，公司持股比例未发生变化，未改变公司的合并报表范围。

　　一、交易情况概述

　　自然人董阳芳拟以人民币20万元受让自然人陈若愚持有的领尚美居2%的股权，拟以人民币30万元受让自然人侯正光持有的领尚美居3%的股权，此次交易后，董阳芳将持有领尚美居5%的股权；自然人王威拟以人民币110万元受让自然人孙臻持有的领尚美居11%的股权，拟以人民币20万元受让自然人詹海涛持有的领尚美居2%的股权，此次交易后，王威将持有领尚美居13%的股权；公司放弃上述股权转让优先受让权。

　　自然人王威为公司高级管理人员，是公司的关联自然人，因此王威以人民币130万元受让领尚美居13%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月公司未与自然人王威进行关联交易，且公司没有发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　本次关联交易业经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事事先同意并发表了独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易相关方情况介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　自然人王威为公司的高级管理人员，为公司的关联方。

　　（二）其他交易方介绍

　　1、董阳芳：女，中国国籍。

　　2、陈若愚：男，中国国籍，系公司员工。

　　3、侯正光：男，中国国籍。

　　4、孙臻：男，中国国籍，系公司员工。

　　5、詹海涛：男，中国国籍，系公司员工。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、公司名称：浙江领尚美居家居有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　3、法定代表人：顾海龙

　　4、注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1318室

　　5、注册资本：人民币1,000万元

　　6、营业期限：自2014年06月30日起至2034年06月29日有效

　　7、主营业务：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），企业信息咨询服务。

　　8、截止2019年7月31日，领尚美居总资产20,817.63万元，净资产-2,085.71万元，营业收入7,945.27万元，净利润-401.30万元。

　　9、股东情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、交易的主要内容及履约安排

　　1、交易对价：董阳芳以人民币20万元受让陈若愚持有的领尚美居2%的股权，以人民币30万元受让侯正光持有的领尚美居3%的股权；王威以人民币110万元受让孙臻持有的领尚美居11%的股权，以人民币20万元受让詹海涛持有的领尚美居2%的股权。

　　2、支付安排：本次股权转让款均于工商变更登记事宜办理完毕后的15个工作日内支付。

　　3、股权转让基准日：2019年7月31日。

　　4、协议生效：协议自各方签署之日起生效。

　　五、交易对上市公司的影响

　　公司放弃本次领尚美居的优先受让权，不影响公司对领尚美居的持股比例，不改变公司作为领尚美居控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响领尚美居的正常运营。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃本次优先受让权。

　　（二）独立董事的意见

　　《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见如下：

　　公司本次放弃领尚美居的优先受让权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，亦不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　因此，独立董事同意公司放弃控股子公司股权转让优先受让权事项。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码： 603816            证券简称： 顾家家居             公告编号：2019-068

　　债券代码：113518             债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518             转股简称：顾家转股

　　顾家家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）部分内容的修改决定；2019年4月17日，中国证监会公布《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）修订稿，自公布之日起施行。为进一步完善公司法人治理制度，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订的《公司章程》相关条款如下：

　　■

　　以上《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码：603816    证券简称：顾家家居    公告编号：2019-069

　　顾家家居股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月19日14点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月19日

　　至2019年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，公司已于2019年9月3日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，并于2019年9月4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

　　电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　联系人：证券部

　　（三）登记时间

　　2019年9月13日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　顾家家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　               　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　                　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。