证券代码：603992          证券简称：松霖科技           公告编号：2019-002

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2019年8月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

　　公司首次公开发行股票后，公司的注册资本由36,000.9858万元增加至40,100.9858万元，总股本由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公司编号：2019-003）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

　　为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603992          证券简称：松霖科技           公告编号：2019-003

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1423号）核准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币36,000.9858万元增加至人民币40,100.9858万元，公司股份总数由   36,000.9858万股增加至40,100.9858万股（每股面值人民币1元）。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《厦门松霖科技股份有限公司验资报告》（天健验【2019】275号）。公司股票于2019年8月26日在上海证券交易所上市。

　　公司于2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会已审议通过了《关于审议公司上市后适用厦门松霖科技股份有限公司章程（草案）的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《厦门松霖科技股份有限公司章程(草案)》。2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会还审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的议案》和《关于授权董事会办理申请首次公开发行普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》。公司股东大会授权公司董事会根据首次发行上市完毕后的实际情况，修改公司章程等相关文件的相关条款，并办理商委备案、工商变更登记、股票登记托管等相关事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

　　根据公司本次公开发行的情况对《厦门松霖科技股份有限公司章程（草案）》修改，具体修订内容如下：

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　　公司将按照以上修改内容编制《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）。在公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》后，《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月3日