股票代码：600383          股票简称：金地集团          公告编号：2019-047

　　金地（集团）股份有限公司第八届

　　董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月28日发出召开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2019年9月2日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，董事会以八票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提取2018年度长期激励基金的议案》。

　　董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取2018年度长期激励基金的议案》。董事会同意公司提取2018年度长期激励基金863,817,305.82元。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2019年9月3日