本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为7,254,930股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年9月6日

　　一、 本次限售股上市类型

　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林物流”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

　　公司根据2016年8月2日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号），向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股。

　　本次发行新增股份已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

　　本次非公开发行对象中，公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）通过本次发行认购的股份自上市首日起36个月内不得转让；红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司认购的股份自上市首日起12个月内不得转让，并已于2017年9月6日起上市流通，具体内容详见公司于2017年8月30日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2017-055）。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行完成后，公司总股本由410,500,000股增加至462,320,932股，其中无限售条件流通股为235,104,992股，有限售条件流通股为227,215,940股。

　　2017年9月，公司非公开发行锁定期为12个月的46,638,839股股份锁定期届满并上市流通后，总股本仍为462,320,932股，其中无限售条件流通股为281,743,831股，有限售条件流通股为180,577,101股。

　　2018年6月，公司2018年限制性股票激励计划授予110名激励对象的10,074,859股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，总股本仍为462,320,932股，其中无限售条件流通股为271,668,972股，有限售条件流通股为190,651,960股。

　　2018年7月5日，公司首次公开发行限售股175,395,008股上市流通。公司总股本为462,320,932股，其中无限售条件流通股份447,063,980股，有限售条件流通股份15,256,952股。

　　2018年7月16日，公司完成2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由462,320,932股增加至647,249,304股，其中无限售条件流通股份625,889,572股，有限售条件流通股份21,359,732股。上海沪瑞通过本次发行认购的股份由5,182,093股增加至7,254,930股。

　　2018年6月，因公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，上述限制性股票的回购注销后，公司总股本由647,249,304股减少至643,016,885股，其中无限售条件流通股份625,889,572股，有限售条件流通股份17,127,313股。

　　除上述事项外，自本次限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量发生变化的情况。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上海沪瑞承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市首日起锁定36个月。

　　截至本公告日，上海沪瑞严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：

　　万林物流本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了其在公司2016年度非公开发行股票中的股份锁定承诺。万林物流对本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，安信证券对万林物流本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

　　六、 本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为7,254,930股；

　　本次限售股上市流通日期为2019年9月6日；

　　本次限售股上市流通明细清单

　　单位：股

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　　七、 股本变动结构表

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　　八、 上网公告附件

　　《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2019年9月3日