证券代码：603677             证券简称：奇精机械    公告编号：2019-066

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知已于2019年8月29日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月2日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)》（    公告编号：2019-070）、《奇精机械股份有限公司关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况的说明公告》（公告编号：2019-071）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603677                 证券简称：奇精机械    公告编号：2019-067

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　第二届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议已于2019年8月29日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年9月2日上午10:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-069）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)》（    公告编号：2019-070）、《奇精机械股份有限公司关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况的说明公告》（公告编号：2019-071）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603677    证券简称：奇精机械              公告编号：2019-068

　　转债代码：113524    转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524              转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2019年9月2日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

　　2019年9月2日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名明新国先生、翁国民先生、张华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事就选举公司第三届董事会董事事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　上述独立董事候选人中，翁国民先生、张华女士已取得独立董事资格证书，其中张华女士为会计专业人士。明新国先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　非独立董事候选人简历：

　　1、汪伟东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱谷电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自2013年9月起出任本公司董事兼总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安徽奇精总经理、博思韦精密总经理。

　　2、周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013年4月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。

　　3、叶鸣琦先生， 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券事务及公共关系经理。2012年9月加入本公司，自2013年9月起担任本公司董事兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　4、汪东敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任奇精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自2013年9月起担任本公司董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金属监事、玺悦置业监事。

　　5、汪沙先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇精有限车间经理、采购经理，自2013年3月起历任公司厂长助理、副厂长、厂长、总经理助理等，现任公司电器机械事业部总经理助理。

　　6、LEE HYEONG REOL（李亨烈）先生，1961年出生，韩国国籍，硕士，工程师。历任RINNAI KOREA研究所专任研究员，三星电子株式会社家电事业部首席研究员，无锡小天鹅股份有限公司高级专家。自2015年3月加入本公司，现任本公司电器机械事业部首席专家。

　　独立董事候选人简历：

　　1、明新国先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家。现任上海交通大学教授。

　　2、翁国民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授，浙江大学光华法学院教授，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立董事，浙江我武生物科技股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江东南网架股份有限公司独立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙农集团股份有限公司董事，新湖期货有限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事，浙江山峪科技股份有限公司独立董事。

　　3、张华女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师协会非执业会员。现任江苏大学财经学院财务管理系主任、副教授，浙江百达精工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　证券代码：603677    证券简称：奇精机械              公告编号：2019-069

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524              转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2019年9月2日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。

　　2019年9月2日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，提名何宏光先生、刘青先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2019年9月3日

　　股东代表监事候选人简历：

　　1、何宏光先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任奇精有限生产经理、总经理助理、生产副厂长等。自2013年9月起任公司研发部长，现任公司电器机械事业部研发部长。

　　2、刘青先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任奇精有限车间主任助理、车间副主任、制造部助理，公司制造部副部长、电器机械工厂厂长等，现任公司电器机械事业部生管部部长。

　　证券代码：603677    证券简称：奇精机械    公告编号：2019-072

　　转债代码：113524   转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524   转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月19日14点00分

　　召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司一楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月19日

　　至2019年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，详见2019年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《》（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019 年9月17日（星期二）9:30-16:30

　　2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系人：田林、胡杭波

　　联系电话：0574-65310999 传真：0574-65310878

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　奇精机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■