曹振明先生，１９８１年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于２０１６年１月取得上海证券交易所董事会秘书资格。２００３年９月至２００６年５月，任深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司业务经理；２００７年３月至２０１２年１２月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；２０１３年１月至２０１６年９月，任祥源控股投资发展部副总经理；２０１５年１０月至２０１６年１１月，任交建有限董事。现任本公司董事、董事会秘书，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　李强先生，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。１９９７年７月至１９９９年６月，就职于中国工艺（集团）公司；１９９９年９月至２０００年９月，任联想集团市场经理；２００３年３月至２００５年４月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；２００５年４月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；２０１７年８月至今，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　周亚娜女士，１９５４年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。１９７３年３月至１９７８年２月，就职于安徽马鞍山第二中学；１９８４年１２月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；２０１５年９月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；２０１８年１２月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　王雷先生，１９７７年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。２０００年６月至２００５年６月，任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；２００５年６月至今，任安徽交通职业技术学院土木工程系教师。现任本公司独立董事，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　吴小辉先生，１９８３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。２００７年７月至２０１６年１１月，历任交建有限人事助理、人力行政部经理。现任本公司新型投资事业部经理、监事会主席，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　孙大伟先生，１９８５年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。２００８年９月至２００９年１０月，任南京同华金属材料有限公司业务员；２０１０年５月至２０１１年７月，任美的集团股份有限公司会计；２０１１年１１月至２０１２年２月，任祥源控股投资专员；２０１２年２月至２０１４年９月，任齐云山投资集团有限责任公司综合部经理；２０１４年９月至今，任祥源控股投资发展中心高级经理；２０１４年９月至２０１６年１１月，任交建有限监事。现任本公司监事，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　桂晓青先生，１９７９年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。２００６年２月至２００６年１２月，任安徽恒生经济发展集团海宏贸易公司总经理助理；２００６年１２月至２００９年７月，就职于长盛基金管理有限公司；２００９年８月至２０１５年１２月，历任国元股权投资有限公司项目投资部副总监、总经理助理；２０１５年１２月至今，任安徽安元投资基金管理有限公司董事、副总经理。现任本公司监事，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　储根法先生，１９７３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高级工程师。１９９５年９月至２０００年５月，就职于安徽省公路机械厂；２０００年６月至２００４年４月，就职于安徽省公路工程总公司；２００４年４月至２０１６年１１月，历任交建有限项目经理、总工程师、副总经理、董事。现任本公司副总经理、总工程师，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　储根法先生于２０１３年被聘为中国建筑业协会建筑工程技术专家委员会委员；２０１４年被安徽省交通厅聘任为安徽省公路工程专业资质评审专家。储根法先生曾荣获“第二届安徽省公路学会优秀工程师”、“全国工程建设优秀项目经理”、安徽省市政施工企业“优秀项目经理”等荣誉。

　　施秀莹女士，１９７３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务会计师。１９９４年７月至２０００年５月，任安徽公路机械厂会计；２０００年６月至２００４年４月，任安徽省公路工程总公司财务主管；２００４年４月至２０１６年１１月，历任交建有限财务副经理、财务经理、财务总监。现任本公司财务总监，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　吕鑫燚先生，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。１９９６年７月至２０００年５月，就职于安徽省公路机械厂；２０００年６月至２００４年４月就职于安徽省公路工程总公司；２００４年４月至２０１１年１２月就职于路通检测；２０１２年１月至２０１３年１２月，任新疆天山天池富源文化旅游有限公司总经理助理；２０１３年１２月至２０１６年１１月，任交建有限副总经理。现任本公司副总经理，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　徐拥军先生，１９７４年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。１９９６年７月至２００４年１１月，历任安徽省公路桥梁工程有限公司技术员、工程师、经营部副经理；２００４年１２月至２００９年４月，历任安徽省国路高速公路有限公司工程部副部长、项目经理；２００９年４月至２０１１年９月，任安徽省交通投资集团有限责任公司项目工程部部长；２０１１年９月至２０１６年１１月，任交建有限副总经理。现任本公司副总经理，任期为２０１６年１１月至２０１９年１１月。

　　（二）薪酬情况

　　２０１８年度，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下：

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　　注：李强、周亚娜、王雷为本公司独立董事，享受独董津贴６万元／年。

　　上述在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，未享受其他待遇和退休金计划等。

　　（三）兼职情况

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　　除上述兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　本次发行前，俞发祥除直接持有公司３．５０％的股份，还通过控制控股股东祥源控股６５．２５％的股权间接控制公司６５．７２％的股份，合计控制公司６９．２２％的股份，为发行人实际控制人，报告期内未发生变更。

　　俞发祥先生，１９７１年１０月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士。１９９２年８月至１９９８年６月，任海南祥源实业有限公司总经理；１９９８年６月至２０００年８月，任嵊州市祥源房地产开发有限公司总经理；２０００年８月至２００２年４月，任绍兴市祥源房地产开发有限公司总经理；２００２年４月至２０１１年６月，任浙江祥源投资集团有限公司董事长；２０１１年６月至今，任祥源控股集团有限责任公司董事长。

　　截至２０１９年６月３０日，俞发祥先生的兼职情况如下：

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　　经核查，报告期内发行人实际控制人俞发祥不存在因违法违规而受到处罚或被相关部门调查的情形。

　　九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）合并财务报表

　　１、合并资产负债表

　　单位：元

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　　２、合并利润表

　　单位：元

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　　３、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）非经常性损益情况

　　根据容诚出具的会专字［２０１９］６６５９号专项鉴证报告，报告期内公司非经常性损益情况如下：

　　单位：万元

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　　（三）发行人主要财务指标

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　　上述财务指标计算公式如下：

　　１、流动比率＝流动资产／流动负债

　　２、速动比率＝（流动资产－存货－其他流动资产）／流动负债

　　３、资产负债率＝总负债／总资产

　　４、每股净资产＝期末净资产／期末股本总额

　　５、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例＝无形资产（土地使用权除外）／期末净资产

　　６、应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

　　７、存货周转率＝营业成本／存货平均余额

　　８、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧＋（待摊费用、长期待摊费用、无形资产本年摊销合计）

　　９、利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）／利息支出

　　１０、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

　　１１、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

　　（四）净资产收益率与每股收益

　　公司按《公开发行证券公司信息披露规则第９号—净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算的报告期内的净资产收益率和每股收益情况如下：

　　１、基本每股收益和稀释每股收益

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