本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年8月30日，累计有907,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为62,330股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年8月30日，尚未转股的海尔转债金额为人民币3,006,578,000元，占海尔转债发行总量的比例为99.970%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币3,007,490,000元，期限6年。

　　经上交所自律监管决定书 [2019]14号文同意，公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上交所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。

　　根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定，公司本次发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份，转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日，转股代码“190049”，初始转股价格为14.55元/股，目前转股价格为14.20元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　海尔转债自2019年8月1日至2019年8月30日（8月最后一个交易日）期间，转股的金额为64,000元，因转股形成的股份数量为4,498股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2019年8月30日，累计有907,000元海尔转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为62,330股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%，尚未转股的海尔转债金额为人民币3,006,578,000元，占海尔转债发行总量的比例为99.970%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0532-8893 1670

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2019年9月2日