证券代码：601789     证券简称：宁波建工     编号：2019-051

　　宁波建工股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月26日发出会议通知，于2019年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、关于向孙茂金发出要求其受让中经云股权函的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“工程集团”）向中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）实际控制人孙茂金发出函件，要求孙茂金按照2018年12月工程集团向中经云增资人民币3亿元时的协议约定（详见公司2018年12月5日、12月21日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司向中经云增资的公告》等相关公告）于2019年10月31日前（含本日）按照工程集团增资价格加年化12%利息受让建工集团该次增资形成的中经云股权，否则宁波建工股份有限公司将实施前述协议约定的按照1元对价受让孙茂金持有的9.41%的贺州市融美科技合伙企业（有限合伙）出资事宜。

　　孙茂金已收悉上述函件。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年8月31日