本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月30日下午14：00

　　（2）网络投票时间：2019年8月29日—2019年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月29日15:00—2019年8月30日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年8月26日

　　3、现场会议召开地点：成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生主持本次会议

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份191,025,817股，占公司有表决权股份总数756,791,003 股的25.2416%。

　　公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份179,074,517股，占公司有表决权股份总数756,791,003 股的23.6623%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份11,951,300股，占公司有表决权股份总数756,791,003 股的1.5792%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9名，代表有表决权股份16,511,836股，占公司有表决权股份总数756,791,003股的2.1818%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意191,025,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意16,511,836股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席现场会议董事签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2019年8月31日