证券代码：002766                               证券简称：索菱股份                               公告编号：2019-091

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，受涉诉事项影响，公司经营受到一定影响；另外，报告期内负债规模较大， 且债务问题尚未解决，财务费用较高，公司报告期内实现营业收入37,713.06万元，较去年同期下降51.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,922.94万元；基本每股收益-0.259元，较去年同期下降269.00%。截止2019年6月30日，公司总股本421,754,014股，资产总额391,321.22万元；归属于上市公司股东的净资产为120,354.86万元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司控制权发生变更，不再纳入公司合并报表。

　　证券代码：002766                证券简称：*ST索菱                  公告编号：2019-088

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2019年度高级管理人员薪酬方案

　　一、 适用对象：在任期内的全体高级管理人员。

　　二、 适用期限：自本次董事会审议通过起实施至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、 薪酬标准

　　高级管理人员的薪酬如下：

　　■

　　四、 支付方式

　　高级管理人员薪酬按月发放。

　　五、 其他规定

　　1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。

　　3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　4、本方案经公司董事会审议通过后实施。

　　5、本方案由董事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及股东利益的原则解释。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：002766                 证券简称：索菱股份                  公告编号：2019-089

　　深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司 2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　具体内容见《2019年半年度报告全文》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　　三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》；关联董事肖行亦先生回避表决。

　　《2019年度高级管理人员薪酬方案》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：002766                证券简称：索菱股份                  公告编号：2019-090

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2019年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于8月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席谌勇超先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司 2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见《2019年半年度报告全文》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　经认真审议，监事会认为：《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月31日