一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　公司股东中，彭聪、百达永信投资有限公司为一致行动人。2019年4月7日，公司股东智尚田先生和董事长彭聪先生签订《表决权委托协议》，智尚田先生将其所持有的公司全部股份22,026,431股（占公司总股本的2.88%）表决权委托给彭聪先生行使。彭聪先生实际可支配的表决权股份占公司总股本的19.06%，为第一大股东。

　　2019年4月6日，公司收到股东连良桂先生向股东天津泰达科技投资股份有限公司发出的《解除〈一致行动协议〉通知书》。根据该通知书的内容，基于天津泰达科技投资股份有限公司减持计划已背离了《一致行动协议》签署的初衷，因此连良桂先生决定自即日起解除与天津泰达科技投资股份有限公司及其关联企业的一致行动关系。连良桂先生持有公司16.78%的股份，天津泰达科技投资股份有限公司及其关联企业广西泰达新原股权投资有限公司、西藏华毓创业投资管理有限公司作为一致行动人合计持有公司6.77%的股份。

　　目前，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，1席非独立董事由彭聪先生推荐人选担任、1席非独立董事由连良桂先生推荐人选担任、1席非独立董事由天津泰达科技投资股份有限公司推荐人选担任、1席非独立董事由公司董事会推荐人选担任。

　　综上，公司主要股东股权结构较为分散，任何一方不能决定公司董事会半数以上成员的选任，对公司的董事会及经营决策不能起到实质控制和影响作用。因此，结合公司股权结构、董事会构成情况的分析，公司不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。根据上述情况，公司无控股股东及实际控制人。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　中小微企业是现代国民经济的重要组成部分，有着数量多、分布广、涉及行业广泛的特点。公开数据显示，上半年我国日均新设企业1.94万户，同比增长7.1%。今年以来，全国市场监管部门着力加强市场监管，准入制度改革取得新突破，监管执法力度持续加大，市场安全监管不断加强，为经济社会发展营造了良好市场环境。在此发展背景下，中小微企业服务成为维持企业生命周期的重要市场手段。这无疑为企业全生命周期服务的顺利办，提供了广阔的想象和发展空间。公司正是将中小微企业作为核心服务圈层，积累丰富的服务经验，瞄准“合规经营”，兼顾“长度”和“深度”，助力中小微企业搭乘政策快车，实现中小微企业快速发展。

　　2019年1月1日开始，个人所得税APP上线，中国开启了个税自主申报的时代。同时，国家税务总局发布了《关于发挥涉税专业服务作用助力个人所得税改革有关事项的通知》，旨在呼吁社会各界参加个税改革辅导公益活动，并通过规范化、专业化的市场化服务推动个税改革政策顺利推行。2019年3月14日，财政部公布了《财政部关于修改〈代理记账管理办法〉等2部部门规章的决定》，对《代理记账管理办法》和《会计基础工作规范》进行了修改，主要是从优化准入服务、清理证明事项、推广业务网上办理等方面优化代理记账审批服务，并加强事中事后监管，新的政策发布，逐步完善行业规范，进一步营造稳定、公平、透明、可预期的市场准入环境，充分释放市场活力，提高执业质量和服务水平。

　　作为企业服务行业的深耕者，公司对上链接区域政府及园区，通过精准招商帮助政府促进当地经济发展，对下链接中小微企业，利用自身的百城千店布局，组织优秀企业服务提供商，全方位服务于企业各类需求。2019年，公司创新迭代精算+、办+等线上应用，加码智慧企业孵化云平台和企业大数据中心平台，不断完善管理应用系统，优化管理流程，全面应用于百城千店体系，通过科技+数据的能力，不断迭代竞争壁垒，构建企业服务生态闭环。

　　报告期内，公司各项业务稳步发展，其中人力资本业务大幅增长，公司以“移动互联网+人工智能”为核心技术搭建面向企业的一站式人力资本综合服务平台，打造精准、专业的人力资本服务，针对性解决各行业“用人难”的问题，并在实践中迭代，在迭代中发展。人力资本业务服务产品包括用工宝灵活用工产品、用工宝劳务产品、优享+、创业宝以及分工宝等等，为企业制定合理的人力资本解决方案，优化用工结构，降低用人成本，提高企业核心竞争力，让企业发展的更安心、更健康。

　　2019年上半年，公司实现营业收入77,471.06万元，较上年同期增长134.70%；实现营业利润11,906.04万元，较上年同期增长42.91%；实现净利润9,966.07万元，其中归属于上市公司股东净利润9,483.12万元，较上年同期增长57.92%；实现每股收益0.1238元。其中：人力资本业务、企业综合服务业务分别实现营业收入50,133.51万元、24,094.65万元，分别较上年同期增长301.56%、45.75%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求在境内上市的企业，自2019年1月1日起施行。

　　2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019年5月9日印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）自2019年6月10日起施行；2019年5月16日印发《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）自2019年6月17日起施行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事长：彭聪

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：000606          证券简称：顺利办            公告编号：2019-048

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2019年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3名），实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年半年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等要求进行的合理变更，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-050）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

　　《2019年半年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司吸收合并的议案》；

　　本次子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司吸收合并企业管家（北京）科技服务有限公司，是基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。神州易桥（北京）财税科技有限公司和企业管家（北京）科技服务有限公司均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司吸收合并的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-053）。

　　上述第4项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办           公告编号：2019-049

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2019年8月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-050）。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》；

　　本次子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司吸收合并企业管家（北京）科技服务有限公司，是基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。神州易桥（北京）财税科技有限公司和企业管家（北京）科技服务有限公司均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司吸收合并的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　监事会对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定。

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第4项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。

　　2、监事会对第八届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办         公告编号：2019-050

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）自2019 年6 月10 日起施行；2019年5月16日印发《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）自2019年6月17日起施行。

　　为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，公司按照《通知》等相关要求对相关会计政策进行变更。

　　2、变更日期

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照《通知》等要求编制。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　根据上述《通知》的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　⑴资产负债表

　　资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　⑵利润表

　　利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　⑶现金流量表

　　明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　⑷所有者权益变动表

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

　　公司根据《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》修订的要求，对原采用的相关会计政策按照修订后的执行调整。

　　5、审批程序

　　公司于2019年8月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。本次变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》等要求进行的合理变更，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《通知》等要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司根据财政部发布的《通知》等要求对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办         公告编号：2019-052

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于子公司吸收合并的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）拟吸收合并子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”），具体情况如下：

　　一、本次吸收合并概况

　　1、企业管家设立目的

　　2016年8月11日，经公司第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议，以及8月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议，同意由易桥财税科技出资设立企业管家作为公司募集资金投资项目的实施主体，便于公司募投项目的独立实施、单独核算。

　　2、本次吸收合并的原因

　　2019年7月8日，经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议，以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。企业管家作为公司募集资金投资项目的实施主体，现已完成募集资金投资项目的建设。

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，由子公司易桥财税科技吸收合并企业管家，吸收合并完成后，易桥财税科技作为吸收合并方存续经营，企业管家作为被吸收合并方注销独立法人资格。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　2019年8月29日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、合并双方基本情况

　　1、合并方

　　公司名称：神州易桥（北京）财税科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街118号1幢906室

　　注册资本：41122.278万人民币

　　法定代表人：彭聪

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务（不含医疗软件）；销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、广播电视设备、日用品、摄影器材、文化用品、化妆品、厨房用具、卫生用品、家具；零售汽车配件、通讯设备、服装鞋帽、针纺织品；税务咨询（不含中介服务）；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售食品；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年05月23日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：公司持有其100%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2、被合并方

　　公司名称：企业管家（北京）科技服务有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市昌平区回龙观西大街118号1幢9层901室

　　注册资本：72000万人民币

　　法定代表人：朱亚东

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、照相器材、文化用品、化妆品、厨房设备、家具、汽车配件、通讯器材；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：公司持有其99.86%的股权，易桥财税科技持有其0.14%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次吸收合并的方式及相关安排

　　1、吸收合并的方式

　　易桥财税科技吸收合并企业管家全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，合并方易桥财税科技存续经营，被合并方企业管家注销独立法人资格。

　　2、吸收合并基准日

　　授权公司管理层根据相关规定予以确定。

　　3、相关安排

　　⑴编制资产负债表及财产清单；⑵公司履行董事会及股东大会审议程序，合并双方履行审批程序并签订吸收合并协议；⑶履行通知债权人和公告程序；⑷完成将企业管家所有资产交付易桥财税科技并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；⑸办理证照变更注销手续；⑹双方履行法律、法规规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并目的和对公司的影响

　　本次子公司吸收合并基于公司发展战略和资源整合，符合公司实际经营的需要，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。易桥财税科技和企业管家均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，合并事项对公司正常经营及当期损益不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：000606           证券简称：顺利办        公告编号：2019-053

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2019年8月29日公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2019年9月17日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2019年9月10日

　　7、出席对象：

　　（1）2019年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于子公司吸收合并的议案》。

　　上述议案为普通决议事项，具体内容详见2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2019年9月12日（上午9:00至12:00，下午13:00至17:00）；

　　3、登记地点：公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2019年9月12日下午17:00前送达公司投资发展部。

　　5、会议联系方式：电话：0971-8013495    传真：0971-5226338

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票    证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办            公告编号：2019-051