一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议应出席董事8人，实际出席现场会议董事6人，李曙光、陈林董事出差在外，采用通讯方式对本次会议议案进行审议表决。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　本报告期，公司坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委市委的统筹部署，在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，补短板、拉长板，升级新动能，抢抓发展机遇，落实高质量发展要求，奋力推进“二次创业”，实现企业新发展。

　　企业盈利能力持续提升。2019年上半年公司实现营业收入271.51亿元，同比增长26.75%；净利润98.07亿元，同比增长31.39%；归属上市公司股东的净利润93.36亿元，同比增长31.30%；酒类产品毛利率达到78.16%，创近三年新高；销售净利率达到36.12%，同比提升1.77个百分点；主要得益于五粮液核心产品量价增长，整体产品结构进一步优化。

　　生产方面，细化生产全过程管理，严格工规执行，不断提升一级酒率。公司采取技术人员蹲点现场、管理部门专项督查和车间自查自纠相结合的方式，确保生产过程规范有序；通过组织开展“看糟配料、量质摘酒、按质并坛”等关键工序示范培训，增强车间各级员工对传统工艺的传承意识和执行能力，通过更加精细的全过程管理和工规执行严格落实，一级酒率（五粮液）大幅提升。

　　品牌方面，制定“品牌宪法”，优化产品结构，不断满足消费升级新需求。公司围绕“三性一度”的总方针，在继承和延续经典的基础上，对品质、包装、防伪进行了三重升级，推出第八代经典五粮液；依托明清老窖池优势，推出重新定义的超高端产品—501五粮液；打造以缘定晶生为代表的年轻时尚五粮液新零售模式，高标准策划低度五粮液的独立市场体系，打开更大的营销局面；制定并发布全新的品牌宪法《五粮液品牌产品开发及清退管理标准》，进一步规范营销渠道，对严重透支五粮液品牌价值的42个品牌129款高仿产品进行了清退和下架处理，赢得了行业、资本市场、广大经销商和消费者的认同与好评。

　　报告期内，公司新获授权专利103项，品牌价值进一步提升。在《财富》杂志发布的2019中国500强企业排行榜中，五粮液排名225位，较去年提升了22位；在英国品牌评估机构“品牌金融”发布的“2019全球最有价值的50大烈酒品牌”排行榜中，五粮液排名第2位；在第十六届“世界品牌大会”发布的2019年《中国500最具价值品牌》报告中，五粮液位列第19名，较上年上升1位；在世界品牌实验室和世界企业家集团共同编制和发布的2019年《亚洲品牌500强》排行榜上，五粮液位列总排名第40位，较去年提升8位。

　　营销方面，调整组织架构,加快推动数字化转型，强化洞察市场和精准服务的执行力。公司按照“纵向扁平化、横向专业化”的思路，将原有7大营销中心改为21个营销战区，下设60个营销基地，构建“总部管总，战区管战”的深耕区域市场、快速响应市场的模式；补充260余名优秀营销人员，把策划、人事、费用核算等职能下沉到一线，促进团队向数字化终端营销转型，提高对终端和消费者的精准化服务能力；将系列酒、特头曲、五粮醇公司整合为五粮浓香系列酒有限公司，实现资源的高效利用和统一管理。报告期内，公司营销数字化平台正式上线运作，第八代经典五粮液控盘分利模式正常运行，初步建立了五粮液品牌与产品数据库，为精准识别消费者群体、渠道维护、经营决策提供大数据支撑。随着消费者对产品的喜爱不断提升，核心产品市场价格稳步增长。科学高效的智慧营销模式，极大增强了市场信心，经销商也实现了较好的盈利，补货积极。消费市场数据反映，不管是商务还是个人消费都有所提升。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □不适用

　　1）重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

　　■

　　2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　2019年8月31日

　　证券代码：000858        证券简称：五粮液        公告编号：2019/第020号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第五届董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议，于2019年8月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2019年8月28日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席现场会议董事6人，李曙光、陈林董事因出差在外采用通讯表决方式对议案进行审议表决。

　　本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：2019年半年度报告（含摘要）

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：2019年半年度利润分配方案

　　2019年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　议案四：关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　议案五：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案七：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《董事会议事规则》专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六十二次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：000858     证券简称：五粮液        公告编号：2019/第021号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，于2019年8月26日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2019年8月28日9:00在公司四会议室召开，会议应到监事4人，实际到会3人，杨韵霞监事因公未参加现场会议，采用通讯表决方式对议案进行审议表决。

　　本次会议由邱萍监事主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2019年半年度报告》（含摘要）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（二）2019年半年度利润分配方案

　　2019年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（三）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（四）关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（五）关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《监事会议事规则》专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2019年8月31日