证券代码：000788                证券简称：北大医药                 公告编号：2019-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，在严厉的市场监管与激烈的市场竞争中，医药行业增速有所放缓，据国家统计局数据显示，2019年1-6月规模以上工业企业中，医药制造业营业收入增速为8.50%，而2018年1-6月增速为13.30%，医药制造业增速回落明显，下行压力增大，医药行业迈入调整转型深入期。随着“仿制药一致性评价”、“医保控费”、“4+7带量采购”、DRGs和国家重点监控药品目录等政策陆续实施，传统医药行业市场格局受到巨大冲击；但审评审批制度改革等政策出台，也将进一步鼓励药物研发创新，有利于创新药企做大做强，以推动我国加快从制药大国向制药强国迈进。

　　在行业机遇与挑战并存之际，北大医药紧紧围绕“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的发展战略定位，聚焦发展医药工业，优化医药商业，不断加大引进新产品与自主一致性评价研发的力度，深入挖掘营收增长点。2019年上半年，公司经营逆势而上，取得了较好的经营效果。经营业绩继续稳步提升，产品盈利结构得到持续改善。

　　2019年上半年，公司实现营业收入113,856.36万元，较上年同期增长7.42%；其中主营业务的医药工业实现营业收入达42,067.06万元，较上年同期增长16.54%，公司医药工业实现逆势增长，聚焦发展医药工业的战略得到进一步彰显。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为2,856.20万元，较上年同期增长6.86%，主要系2019年上半年度研发投入同比增长97.13%等原因所致。从上半年度经营情况来看，在行业增速下滑显著的情况下，公司保持了营业收入的稳定增长，巩固了利润规模，为未来持续投入研发奠定了扎实基础。

　　报告期内，研发资本化支出同比增长144.8%、费用化支出同比增长59.44%，因一致性评价、研发项目投入所致；经营性现金流下降2,685万元，系药品流通业业务拓展保证金增加4,105万元所致，未来公司现金流会逐步回升，扣除该因素公司经营现金流仍处于正常水平。

　　（一）稳中求进,践行公司发展战略

　　回顾公司战略，公司董事会确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，制订了“未来两年内推动实现100亿市值，未来五年内推动实现300亿市值”的战略目标，未来公司将重点发展医药工业，优化医药商业。上半年，公司积极践行发展战略，稳中求进，取得了良好的经营成果。

　　报告期内，公司加快了新产品引进和研发合作的进度，通过与体系内的方正医药研究院合作，重启了具有自主知识产权的抗抑郁新药FZ016的项目；盐酸莫西沙星项目进入原料药待现场检查、输液已提交发补阶段；琥珀酸曲格列汀项目研发进展顺利。与体系外研发机构合作的塞来昔布和盐酸曲美他嗪项目正有序推进，其中塞来昔布胶囊已完成BE备案，待正式开展BE试验，盐酸曲美他嗪缓释片已提交发补资料，处于审评排队中。除此之外，报告期内，公司战略投资部继续全力挖掘、引进和收购有市场潜力的新品种，先后调研了维格列汀、氨溴索、喹硫平，帕罗西汀及奥硝唑等多个项目，涉及糖尿病、呼吸系统、精神神经、抗感染等领域。公司新签约的乳酸钙口服液项目已处于技术转让资料准备阶段。公司力争早日实现新产品的尽快落地。

　　公司密切关注医药医疗领域的并购标的，正在结合自身资源禀赋及市场状况，力争实现相关目标机会。同时，公司将继续加大与北大医学部的合作力度，积极探索与北大医疗体系内产业园、创新谷的合作模式，争取在创新创投领域取得突破，早日推动公司迈入中国医疗医药第一阵营。报告期内，公司与国内外高端创投团队有所接触，涉及国际一流的医药医疗领域，如有实质进展，公司将及时在指定信息披露媒体上披露。

　　（二）自主研发，一致性评价成果涌现

　　截止本报告披露日，公司已启动的注射用头孢曲松钠、格列美脲等九个品种的一致性评价研发工作进展顺利，其中注射用头孢曲松钠已提交注册申报，实现一致性评价项目申报零突破。复方磺胺甲噁唑片、盐酸雷尼替丁胶囊、氯雷他定片等品种相继完成预BE，进入BE阶段试验。公司将在人、财、物各方面持续加大投入，坚持研发质量与研发进度并重，确保一致性评价项目如期完成。

　　（三）提质增效，各项工作稳步提升

　　报告期内，公司坚持利润为导向的经营理念，进一步发挥公司主打及核心品种的首仿、独家及营销网络优势，挖掘产品潜在盈利能力，实现了销售收入的历史新突破。报告期内，注射用头孢曲松钠销售规模同比增长55.81%,公司前六大品种的累计销售规模同比增长22.16%，上半年度重点开展的OTC品种营销工作也取得新的突破，达到了预期目标。报告期内，公司加强了对医药流通业务的梳理、整合，集中精力服务优质客户，加大业务结构的取舍力度，取得了该业务净利润同比增长11.12%的好成绩，公司医药流通业务盈利能力得到进一步增强。

　　报告期内，公司两化融合管理体系及成本精细化能力打造通过了国家工信部审核评定，标志着北大医药在推动信息化和工业化深度融合，改造传统工业，推动企业转型升级等方面迈出了重要一步。

　　报告期内，公司水针、普通粉针、大输液、口服固体制剂生产线均再次顺利通过GMP认证，有力地保障了公司的生产经营；同时，公司根据市场需求，积极增建粉针生产线，扩大产能。在2019年上半年度，公司推出网络“小北”形象，积极利用自媒体等途径，提升公司品牌形象及扩大品牌影响力。

　　随着行业环境不断变化，公司将持续推进管理变革：一是继续坚持以利润为导向，坚持效率与效益优先，用机制激活效率与效益，全方位深化和实施营销、研发及生产质量体系的考核激励，充分调动全员积极性，以显著提高生产效率，保证销售利润的增长。二是深化营销变革，增强公司学术营销能力，通过积极构建完善肿瘤、消化、心内、儿科领域的专家网络，提升公司产品知名度；三是积极优化产品结构，推进重点产品战略合作，挖掘品种准入潜力，顺应政策趋势提前布局，确保后续准入的可操作性。

　　（四）规范内控,维护股东权益

　　报告期内，公司持续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理工作，努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础，努力将公司打造为规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发展，为投资者创造更大的价值。二是加强公司内部控制制度的体系建设，强化公司内部审计和风险控制，推动公司经营质量提高。三是提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续提升公司规范运作水平。公司以全方位提高信息披露质量为重心，保证了信息披露的及时性、准确性及全面性；同时优化投资者关系管理，通过积极接待投资者调研，及时回复“互动易”等方式，传递公司愿景，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。

　　未来，公司将继续以发展战略为指引，在内生和外延方面持续发力，持续坚持“重医药工业，优化医药商业”，稳扎稳打，以期以良好的业绩回报全体股东，实现股东权益的最大化。当前，公司业绩仍处于稳步较快增长期，我们有信心、有能力在预定的时间实现预定的战略目标。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会【2019】6号），公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表， 对2018年财务报表项目列报影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　对2018年半年度财务报表项目列报影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000788             证券简称：北大医药         公告编号：2019-022

　　北大医药股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年8月30日上午10：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月26日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事宋金松、范晶、袁平东、孙建、任甄华、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月三十一日

　　证券代码：000788             证券简称：北大医药             公告编号：2019-023

　　北大医药股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年8月30日上午12:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月26日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年半年度报告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2019年6月30日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；关联监事胡继东先生回避表决。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月三十一日

　　证券代码：000788             证券简称：北大医药             公告编号：2019-025

　　北大医药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司(以下简称”公司”)第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下：

　　一、会计政策变更情况

　　1、变更原因

　　2019年4月30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2、变更日期

　　公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司根据财会（财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，对2018年财务报表项目列报影响如下：

　　单位:元

　　■

　　对2018年半年度财务报表项目列报影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、独立董事独立意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计报表符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

　　综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第八次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、监事会审核意见。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月三十一日