本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次交易构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●本次交易不存在重大法律障碍

　　●本次交易无需股东大会审批

　　一、审议程序

　　2019年8月30日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届四次董事会，会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事、总经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）董事长职务，所以对《关于续延北方采矿半年营业期限的议案》予以回避表决。经6名非关联董事表决，同意6票，反对0票，弃权0票，一致审议通过该议案。

　　以上事项无需提交股东大会予以审批。

　　二、交易概述

　　经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议通过，决定以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司成立合营企业。目前，该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股50%。

　　2006年3月份，北方采矿成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

　　按照北方采矿《公司章程》，2017年3月其经营期限到期。关于北方采矿经营期限到期，并经北方股份董事会审议通过，同意其续延经营期限事项，详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2019年3月8日、2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”的公告。至2019年9月9日，北方采矿经营期限将再次到期。

　　鉴于其股东股权转让事项还在进行中，详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为“2018-032”的公告。经公司七届四次董事会审议通过，同意续延其半年的经营期限。

　　三、北方采矿近期财务状况

　　2018年12月31日，北方采矿经审计的总资产为15,512万元，负债为1,637万元，净资产为13,875万元。2018年度，北方采矿实现营业总收入14,364万元，净利润1,753万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,391万元。

　　2019年6月30日，北方采矿未经审计的总资产为21,057万元，负债为6,499万元，净资产为14,558万元。2019上半年，北方采矿实现营业总收入7,540万元，净利润1,683万元。

　　四、对公司的影响

　　合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项还在进行中，续延其营业期限，对公司无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见如下：

　　合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项还在进行中，续延其营业期限，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意续延其营业期限半年。

　　六、报备文件

　　1、公司七届四次董事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2019年8月31日