证券代码:002608         证券简称:江苏国信         公告编号：2019-033

　　江苏国信股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月29日收到陈宁先生的书面辞职报告。因组织上工作调动，陈宁先生提请辞去公司监事职务。陈宁先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。辞去上述职务后，陈宁先生将不再担任公司任何职务。

　　公司及监事会对陈宁先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2019年8月31日

　　证券代码:002608         证券简称:江苏国信         公告编号：2019-034

　　江苏国信股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日收到章明先生的书面辞职报告。因组织上工作调动，章明先生提请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。章明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，章明先生拟继续在公司担任其它职务。

　　章明先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章明先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：002608        证券简称：江苏国信       公告编号：2019-035

　　江苏国信股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年8月19日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2019年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事五名，董事林育德先生、独立董事魏青松先生均因工作原因无法出席会议。林育德先生书面委托董事张顺福先生代为行使表决权，魏青松先生书面委托独立董事陈良先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任胡道勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡道勇先生的简历详见附件。

　　自本次董事会会议审议通过之日起，胡道勇先生不再担任公司总经理助理职务。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书的议案》

　　同意聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。顾中林先生的简历详见附件。

　　顾中林先生的联系电话：025-84679116、84679126，传真：025-84679188，邮箱：info2@jsgxgf.com。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙宝莉女士的简历详见附件。

　　孙宝莉女士的联系电话：025-84679116、84679126，传真：025-84679188，邮箱：info2@jsgxgf.com。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据监事会提议，董事会同意公司于2019年9月19日（星期四）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　高级管理人员及相关人员简历

　　胡道勇先生，中国国籍，1970年生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。历任中韩合资南京南宇玻璃有限公司销售部职员、南京康斯自动化系统有限公司副总经理、江苏省信用担保公司业务经理、鸿达兴业股份有限公司董事、泰州市高港区人民政府副区长（挂职）、江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部副总经理（集团部门正职级）、本公司总经理助理。

　　截止本公告日，胡道勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，胡道勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　顾中林先生，中国国籍，1971年生，中共党员，本科学历，经济师、会计师。历任新海电厂结算中心主任，江苏新海发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师。

　　截止本公告日，顾中林先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，顾中林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。顾中林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　孙宝莉女士，中国国籍，1981年生，研究生学历，国际法学硕士学位，律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理。现任本公司证券法务部总经理。

　　截止本公告日，孙宝莉女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，孙宝莉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙宝莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002608        证券简称：江苏国信       公告编号：2019-036

　　江苏国信股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2019年8月19日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2019年8月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　同意提名章明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。章明先生的简历详见附件。

　　本次监事变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据公司实际情况及公司章程，拟修订《监事会议事规则》第六条相关内容。具体如下：

　　修订前：

　　第六条 根据公司章程，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人和职工代表 1 人。监事会设主席一名。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事，由股东大会选举或更换，职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

　　修订后：

　　第六条 根据公司章程，监事会由5名监事组成，其中股东代表3人和职工代表 2人。监事会设主席一名。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事，由股东大会选举或更换，职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2019年8月31日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司第四届监事会

　　股东代表监事简历

　　章明先生，中国国籍，1974年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产有限公司财务部副总经理，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理。

　　截止本公告日，章明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，章明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608        证券简称：江苏国信      公告编号：2019-037

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司监事会提议，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定，于2019年9月19日（星期四）下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长浦宝英女士

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30开始，预计会期半天。

　　（2）网络投票时间：2019年9月18日至2019年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年9月12日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）2019年9月12日（星期四）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

　　2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码请见下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、 登记时间：2019年9月16日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马香香

　　4、 登记手续：

　　（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2019年9月16日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、网络投票其他注意事项

　　（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　七、其他事项

　　1、 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

　　2、 联系方式：

　　联系人：马香香

　　联系地址：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　3、 以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于2019年9月16日下午17:30时向公司提交该授权委托书。

　　4、 本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　5、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

　　八、备查文件

　　1、 第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、 第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362608

　　2.投票简称：苏信投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2019年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　■

　　注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人股票账号：           持股数：        股

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：2019年  月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■