本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议及2019年8月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案》，同意控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“深圳翔通光电”）为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司（以下简称“东莞翔通”）提供6500万元（宁波银行深圳分行3500万元、浦发银行东莞市松山湖科技支行3000万元）的综合授信额度担保，担保期限两年。同时，同意东莞翔通为深圳翔通光电提供2500万元（宁波银行深圳分行）的综合授信额度担保，担保期限两年。

　　二、对外担保进展情况

　　2019年8月29日，公司收到深圳翔通光电和东莞翔通分别与宁波银行深圳分行签署的《最高额保证合同》。主要内容如下：

　　1、保证最高额及保证方式：深圳翔通光电为东莞翔通申请人民币3500万元授信额度提供连带责任担保，东莞翔通为深圳翔通光电申请人民币2500万元授信额度提供连带责任担保。

　　2、保证额度有效期：两年。

　　3、保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

　　4、保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。

　　上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6300万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的0.96%。公司对控股子公司未提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月三十日