证券代码：600868            证券简称：梅雁吉祥         公告编号：2019-046

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议；

　　4、 本次股东大会进行选举的3名董事候选人出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举李启文先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修改《公司章程》的提案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第4项议案应以特别决议审议，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过；其余议案以普通决议审议，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东杨辉律师事务所

　　律师：杨辉、肖明文

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码：600868         证券简称： 梅雁吉祥        公告编号：2019-047

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年8月29日以现场表决的方式召开。会议由董事长张能勇先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了关于确认董事会各专门委员会构成人员的决议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

　　根据公司第十届董事会董事选举结果及《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：（3人）

　　主任委员： 张能勇

　　组成人员： 刘纪显、刘娥平

　　2、审计委员会：（3人）

　　主任委员：刘娥平

　　组成人员：倪洁云、何伟光

　　3、提名委员会：（5人）

　　主任委员：刘纪显

　　组成人员：刘娥平、张能勇、温增勇、倪洁云

　　4、薪酬与考核委员会：（3人）

　　主任委员：倪洁云

　　组成人员：刘纪显、李启文

　　上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年八月三十日