证券代码：688020           证券简称：方邦股份         公告编号： 2019-004

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，具体如下：

　　经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151号），同意公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，本次发行的2,000万股已于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，其中自2019年7月22日起上市交易的股份数量为18,253,153股，网下申购限售股份数量为946,847股，战略配售限售股份数量为800,000股。本次发行后，公司的总股本由6,000万股增加至8,000万股，公司的注册资本由人民币6,000万元增加至人民币8,000万元。公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，拟对原《广州方邦电子股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：688020      证券简称：方邦股份     公告编号：2019-005

　　广州方邦电子股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年9月16日14点30分

　　召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：上述议案已经公司2019年8月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。其中，《关于调整独立董事津贴的议案》主要是根据《公司章程》等相关规定，并参照其他上市公司的相关情况，考虑到上市后独立董事工作量增大，为保障和支持独立董事履行职责，公司董事会拟调整第二届董事会独立董事的津贴，由每年支付人民币6万元（税前）调整为每年支付人民币7.2万元（税前），按月支付。独立董事因出席公司董事会和股东大会所发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需支付的其他费用，由公司承担。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年8月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》相关内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。

　　邮政地址：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层

　　邮政编码：510663

　　联系人：佘伟宏、孙怡琳

　　联系电话：020-8251 2686 传真：020-3220 3005

　　（三）登记时间：2019年9月10日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　1、广州方邦电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州方邦电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　   　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。