证券代码：300706     证券简称：阿石创    公告编号：2018-030

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年8月28日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月14日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司核销资产的议案》

　　本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于核销资产的公告》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　福建阿石创新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：300706 证券简称：阿石创     公告编号：2019-031

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月28日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年8月14日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为:《2019年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2019年上半年的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：2019年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司核销资产的议案》

　　监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。

　　详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销资产的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

　　福建阿石创新材料股份有限公司监事会

　　2019年8月29日