一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　邱洪生作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

　　王莉婷作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

　　黄新民作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。

　　上半年，公司产能进一步释放，收入增加，实现营业收入63,469.25万元，同比增长9.52%；实现净利润7,955.43万元，同比增长22.71% 。公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。除商丘周边成熟市场外，公司目前在上海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新市场建立了销售渠道，产品逐步获得消费者的认可，公司产品销售区域逐步从区域市场走向全国市场。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002770                  证券简称：科迪乳业               公告编号：2019-043号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年8月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 。

　　公司 2019年半年度报告全文详见公司于2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司 2019 年半年度报告摘要详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，3票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002770                  证券简称：科迪乳业               公告编号：2019-044号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年8月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十三次会议通知，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年半年度报告全文详见公司于2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司2019年半年度报告摘要详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第三届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002770                              证券简称：科迪乳业                              公告编号：2019-042号

　　河南科迪乳业股份有限公司