证券代码：002905                           证券简称：金逸影视                           公告编号：2019-027

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　根据拓普数据统计，2019年上半年，全国电影总票房288.60亿元（不含服务费），比去年同期下降3.71%；总观影人次8.07亿，比去年同期下降10.38%；全国影城总数为10,735家，比上年同期增长10.27%；全国银幕总数为63,713块，比上年同期增长12.75%。

　　2019上半年，电影总票房与观影人次双双下滑，为近年来首次，但银幕数量依旧保持增长态势，使得单银幕产出进一步下跌，导致存量影院和新建影院的经营均面临更大的挑战与压力，院线市场竞争愈发激烈。

　　报告期内，在行业市场竞争日益加剧的情况下，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了不错的成效。

　　报告期内，公司经营管理情况如下：

　　1、积极发挥品牌优势，巩固现有市场优势，并积极拓展市场份额

　　报告期内，公司一方面积极拓展院线规模，强化规模效益；一方面加速影城拓展及项目建设，提高市场份额和城市覆盖率。

　　院线方面，公司积极拓展院线规模，优化各项服务，不断吸引优质影院加盟。截至2019年6月30日，院线旗下共拥有403家已开业影院，银幕2,497块，其中加盟影院231家，银幕1,320块。2019年上半年，院线完成票房14.31亿元，同比下降1.35%，继续位居全国第7位；放映场次259.29万，同比增长17.48%；观影人次3,929.66万，同比下降8.64%。

　　直投影城方面，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建9家直营影城。同时，完成4家影城升级改造，为影城重新赋能。截至2019年6月30日，公司旗下共拥有直营影院172家，银幕1,177块。2019年上半年，公司旗下直营的172家影院，共完成票房7.94亿元，同比增长1.02%，位居全国影投公司第五位，同比上升一个顺位；单影城产出461.58万元，高于全国平均水平。

　　同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略合作伙伴，积极增加项目储备，为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

　　2、强化卖品研发创新，升级卖品服务

　　报告期内，公司一方面注重新产品开发，一方面创新销售渠道与服务模式。

　　新品开发方面，公司继续加大对卖品研发的投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新工作，研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构。

　　销售渠道与服务模式创新方面，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，“逸优选”无人超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧等，丰富销售形式，提升服务效率。

　　3、积极整合各方广告资源，打造广告及宣传商业平台

　　报告期内，公司加快整合各方广告资源，强力打造“屏幕+阵地”广告矩阵，以整合营销获取规模优势。一方面，整合现有屏幕资源（银幕/电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏），形成庞大的屏幕资源库，为实现通过系统平台统一控播奠定基础；另一方面，整合现有阵地资源（冠名厅、娱乐设备、陈列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等），形成阵地矩阵，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主进行投放。

　　4、加强自营电商平台建设

　　公司自营电商包括APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内，公司持续进行影城终端与自营电商平台（官网、APP、公众号和小程序）双向运营导流，通过特有的“影院现场+在线自营电商”强大运营优势，实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营，公司自营电商的注册用户数较上年同期增长一倍以上。基于用户数的提升，票房、观影人次、卖品销售、充值额等指标较上年同期也均有较大提升。

　　同时，以自营电商为平台，推进内部资源整合，加大产业上下游及相关业态的合作，开展购票/充值优惠活动及联名会员活动，可以提升顾客消费体验，为经营业绩提供有力支持。

　　5、引入“泛会员”概念，进一步完善会员体系，升级会员服务

　　报告期内，公司引入金逸泛会员概念，建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系，并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合，以360度全方面的推广方式，提升顾客粘度，以实现更高频次的顾客回购。

　　2019年上半年，公司与比亚迪进行“逸转未来”的科幻电影季快闪活动，是强强联合知名商业品牌打通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试，给会员带来了独一无二的科幻体验。同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域开展合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式。另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影城的会员价值。

　　6、强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验

　　公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在放映技术及放映质量上不断精益求精，先后与拥有先进技术的IMAX、杜比、MX4D、中影光峰达成战略合作，全面优化放映技术、升级放映设备、提升放映品质，持续走在行业科技发展前沿，并拓展更多具有先进技术的特色的影厅，以给顾客带来更震撼的视听享受。同时，公司继续积极探索新技术领域，引进新技术的电影放映系统，逐步实现电影的智能播控，进一步提升放映质量，以保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。

　　报告期内，公司引进国际潮流设计理念，并根据影城特点和项目情况打造儿童主题电影院、全激光影城、IMAX影厅、杜比影院、4D影厅等特色影厅，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验服务。截至2019年6月30日，公司共有IMAX影厅34个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、DTS厅7个。同时，报告期内，公司共完成9家影城的激光光源改造。

　　7、加大影视业务投入，打造全产业链影视集团

　　报告期内，公司加强制片、发行业务发展投入，通过发挥主流院线优势，积极以多种形式参与优质国产影片的制片及发行，并努力拓展相关参与机会，打通上下游业务，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展。

　　截至2019年6月30日，公司参投并上映的影片共6部：元旦档影片《来电狂响》、《大人物》，春节档影片《廉政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊出没·原始时代》，其中《飞驰人生》斩获了17.16亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

　　8、进一步强化内部管理，全面提升管理水平

　　随着经营规模扩大，管理复杂性与日俱增。报告期内，根据公司战略发展需要，公司进一步完善经营战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系，加强规范运作与内部控制，并通过进一步优化公司内部信息系统建设，增强员工协同工作的能力，强化领导的监控管理，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率和企业管理效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2019年8月29日

　　证券代码：002905          证券简称：金逸影视                  公告编号：2019-025

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月29日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年8月19日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　公司董事会一致认为公司《2019年半年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2019年8月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　【内容详见2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002905          证券简称：金逸影视                  公告编号：2019-026

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年8月29日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年8月19日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

　　【内容详见2019年8月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

　　【内容详见2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002905          证券简称：金逸影视          公告编号：2019-028

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1、财务报表格式调整

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。

　　2、会计准则修订

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会[2019]8号文”），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月9日发布的修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称财会[2019]9号文），对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于2019年5月16日发布的修订后《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财会[2019]6号文、财会[2019]8号文、财会[2019]9号文的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　1、财务报表格式调整

　　按照财会[2019]6号文的要求，公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

　　2、会计准则修订

　　按照财会[2019]8号文的要求，公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。

　　按照财会[2019]9号的要求，公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月9日发布的修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润、所有者权益等相关财务指标，仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司于2019年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日