一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被11家人民法院轮候冻结。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，面对国际原油和化工产品价格波动频繁，市场多变，原料短缺，原料运输接卸监管严格，装置边生产边检修技改等不利因素影响，公司全体员工上下一心，精心安全环保生产，深化精细管理，大力挖潜增效、降本减费，各装置实现安稳生产，各项经济技术指标有明显提升，较好地完成了半年度计划任务，实现了良好的经济效益。上半年，公司实现利润总额11180万元，完成年度利润总额目标7800万元的 143.33 %。

　　（一）强化从严管理，安全环保保持了良好势头

　　一是抓好日常安全管理，切实做到落实制度保安全。开展好“安全生产月”活动，举办好应急预案演练；抓好各级应急部门检查迎检工作，落实好国家、省、市、区各级安监现场检查，资质取证现场审核8场次；做好安全环保信息化管理工作，按时换取安全生产经营许可证等，实现了依法依规管理。二是抓好隐患排查整改。组织开展节前安全大检查、危险化学品安全生产检查、季度综合大检查，保持隐患排查高压态势，把隐患排查整改落到实处。三是抓好直接作业安全管理。严格规范票证签发、确认施工条件、落实防范措施，确保规范作业，上半年917项作业，全部安全顺利完成，实现了安全无事故。四是抓好环保工作。牵头认真落实环保工作责任制，确保环保达标排放，上半年，公司安全环保事故事件为零，实现了安全环保生产。

　　（二）持续优化生产经营，全年效益任务圆满完成

　　一是加强原料采购工作。上半年公司共采购催化气分原料液化气20.45万吨、外购焦化液化气1.5万吨、外购含丙烯液化气0.68万吨、外购丙烯2.99万吨、碳十六烯1433吨、异辛烷4467吨、5#料1.12万吨、外购碳四10.65万吨，甲醇2.81万吨，为装置生产提供了原料保证。二是全力做大总量。上半年，三、四气分处理量累计完成23.67万吨，完成年计划的54%；聚丙烯产量累计完成9.53万吨，完成年计划的53%；特种白油产量累计完成1.83万吨，完成年计划的46%；MTBE系列产品产量累计完成7.55万吨，完成年计划的67%；乙醇胺产量累计完成7262吨，完成年计划的61%。三是搞好销售。上半年聚丙烯累计销售9.21万吨，产销率96.70%，特种白油产品累计销售1.77万吨，产销率96.68%，MTBE系列产品累计销售7.62吨，产销率100.91%。主要产品基本达到产销平衡，聚丙烯、特种白油、MTBE销价稳居同行业前列。四是强化物资采购管理。对供应商进行分级管理，优胜劣汰；科学比质比价，多轮竞价压价，压减采购成本。上半年，采购物资总金额2854万元，厂家直供率86%，节约采购资金约214万元，采购节约率7.5%。五是抓好装置检维修和工程建设。公司各参检人员密切协调配合，加强项目和现场管理、旁站管理、销项管理，先后完成了加热炉燃烧器低NOx改造项目、用电负荷转移项目、“机、电、仪”设备检修、阀门和管线的更换及改造、零星工程项目等14项。六是优化调配人力资源。上半年，公司在生产规模进一步扩大的前提下，退休、内退和辞职等自然减员23人，有效降低了人工成本。新招聘31名大学生，科学构建公司人才梯队。同时，上半年开展岗位练兵30多项次， 1000人次职工参加练兵培训，有效提升了职工的技能素质。七是加强财务管理。上半年,公司采取积极措施降本压费，提高经济效益，逐步降低银行借款，上半年公司利息支出同比大幅降低；公司处置亿昇科技股权产生股权收益3207.58万元。

　　（三）抓好公司技改技措管理工作

　　一是抓好工艺技术管理。聚丙烯方面：狠抓聚丙烯一套装置的优化和技改工作，控低聚合釜的反应温度；对立釜的搅拌桨进行改造，提升D201的换热效果，对A线、C线进行清理，重新开汽后A线投料量有所提升。特种白油方面：分析外购原料产品质量波动的原因，及时进行针对性的生产调整，制订整改措施；及时分析产品W1-60产品溴值指标不合格的原因，避免对公司出厂产品质量造成影响。二是做好技措管理工作。为确保技措项目建设顺利实施，合理编制安全技术改造项目月度计划，强化施工图纸审核，及时协调施工中存在的设计问题。三是抓好质量管理工作。组织做好装置馏出口和产品抽检工作，组织做好质量管理体系内部审核、外部审核工作，做好送检聚丙烯一套和二套产品的机械性能和环保测试项目分析，做好特种白油厂10号工业白油（I）判定工作，认真对待聚丙烯产品售后服务。四是抓好科技管理、项目发展发展工作。认真贯彻执行“广东省实体经济十条政策“，做好公司享受落实相关优惠政策工作，抓好产学研相结合工作。

　　（四）重点项目建设稳步推进

　　公司全资子公司湛江实华项目建设工作在稳步推进中，紧跟设计进度，开展相关技术审查工作；积极开展设备选型工作，完成长周期关键设备、超限设备订货条件；全面考量项目难度，编制项目进度统筹计划；积极开展项目外部对接协调工作，并做好项目报批报建各项工作；完成勘察招标工作，做好工程招投标前期准备工作；做好双氧水项目和裂解C9及轻焦油综合利用项目建设的物资采购工作。

　　（五）加强宣传思想工作，和谐稳定局面进一步巩固

　　注重思想政治建设。引导干部员工认清形势、统一思想、凝聚共识，抓好专题教育活动，实现良好开局，帮助干部员工进一步认清形势，明确任务，鼓足干劲，争创效益，共同参与召开讨论会，一起查摆问题，制定措施，鼓励提出合理化建议，共同为企业创效献计献策。开展“送温暖”主题探访和扶贫济困活动。慰问退休及内退职工143人,发放慰问金2.86万元；慰问长期病休职工、住院职工、困难职工等62人, 发放慰问品、慰问金共3.18万元；走访慰问在职职工980人,发放米、油、年糕,共29.4万元；为17名职工办理帮困扶助金11.045万元，为6名职工办理困难职工补助金2.1万元，抓好突发重病员工江强光的住院治疗医护、费用、救治用血献血的协调和困难帮扶工作。做好员工保险续保投保工作，为职工办实事。继续定点做好信宜市平塘镇马安村扶贫济困相关工作。

　　分析预计，下半年公司自身面临的困难和减利因素比较多：一是国家对安全环保检查力度加大，监管越来越严，安全环保压力大增；公司设备陈旧老化，存在安全环保风险；二是惠州含丙烯液化气原料减供，ZHG聚丙烯一套装置C线提量技改需停气施工，PSA制氮系统优化提升，聚丙烯气柜技改项目；三是高新实华丙烯、碳四储罐将在四季度进行同时消缺检修，极大的影响了生产原料外购，这些都对下半年生产及效益影响较大。公司下半年要实现每月利润千万元目标，任务非常艰巨，生产经营形势不容乐观。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下变动：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事长：范洪岩

　　2019年8月28日

　　证券代码：000637    证券简称：茂化实华   公告编号：2019-041

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年9月16日（周一）下午14：45时。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年9月16日9:30—11:30，13:00—15:00

　　通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年9月15日15:00—2019年9月16日15:00

　　5. 会议召开方式：

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月9日（周一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题：

　　1、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2019年8月28日召开的第十届董事会第八次会议审议通过【具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告(公告编号：2019-037、2019-040）】。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

　　4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

　　5、授权委托书见附件2。

　　（二）登记时间：2019年9月12日（周四），上午9：00—11：00，下午14：30—17：00。

　　（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：袁国强 、陈翔

　　联系电话：0668-2276176，0668-2246332

　　传真：0668-2899170

　　电子邮箱：mhsh000637@163.net

　　联系地址：广东省茂名市官渡路162号

　　邮政编码：525000

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15:00，结束时间为2019年9月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2019年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”

　　■

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：000637        证券简称：茂化实华       公告编号：2019-037

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2019年8月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月18日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，9名董事参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　(一) 《公司2019年半年度报告》全文及摘要。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2019年半年度报告》全文刊载于 2019年8月30日巨潮资讯网，《公司2019年半年度报告》摘要刊载于2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2019-038）。

　　（二）《关于会计政策变更的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。

　　（三）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见同日公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-040）。

　　（四）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见同日《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。

　　三、备查文件

　　经董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　股票代码：000637       股票简称：茂化实华       公告编号：2019-042

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2019年8月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事参加本次会议并表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　1、《公司2019年半年度报告》全文及摘要及《关于公司2019年半年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

　　监事会认为，《公司2019年半年度报告》能够客观反映公司2019年上半年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、《关于会计政策变更的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

　　监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000637       证券简称：茂化实华       公告编号：2019-039

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更情况

　　国家财政部颁布了以下三个准则修订的通知：

　　1、新财务报表格式

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订，自2019年6月10日起执行。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，自2019年6月17日起执行。

　　根据以上通知要求，公司进行相应的会计政策变更。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行国家财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按国家财政部《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　四、本次会计政策变更的主要内容变化

　　（一）新财务报表格式

　　根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下变动：

　　■

　　（二）非货币性资产交换

　　1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

　　（三）债务重组

　　1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

　　2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

　　3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

　　4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　五、会计政策变更对公司财务报告的影响

　　1、新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　2、非货币性资产交换

　　公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　3、债务重组

　　公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　六、本次会计政策变更对公司的影响

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　七、公司独立董事独立意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　八、监事会意见

　　本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届董事会独立董事的独立意见 ；

　　3、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000637       证券简称：茂化实华      公告编号：2019-040

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司2018年度审计工作以来，能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2018年度财务报告的审计意见；在执行公司2018年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　公司拟继续聘用致同会计师事务所为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构，聘期一年。2019年度公司给予致同会计师事务所的年度审计报酬为50万元，年度内控审计报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。本议案尚须公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　公司第十届董事会独立董事就上述事项发表独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000637                              证券简称：茂化实华                        公告编号：2019-038

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