一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司坚持“两提升、两延伸”的经营方针，以“高端化、精细化、智能化”为目标，不断优化产业结构。随着国家进一步优化能源结构，大力发展绿色能源业务，海上风电项目的快速建设，给公司延伸海洋系列产业链提供了良好市场机遇；特高压项目的持续建设，提升了公司电力产业的整体盈利能力；通信产业进一步优化市场结构，在国际国内同时提升产品市场占有率。2019年上半年，公司实现营业收入 1,857,725.21 万元，同比增长18.34%，净利润109,236.45万元，同比增长2.52%，归属于母公司所有者的净利润108,559.61 万元，同比增长2.16%，每股收益0.3589元，同比增长3.55%。

　　报告期内，公司坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路，加快“全球配置经济发展空间”的步伐，随着一系列经营策略的推进，公司取得了一下经营成果：

　　一、5G通信技术应用促进公司光通信产业链的产品升级

　　报告期内，公司在保持光纤通信行业龙头的同时，产品链进一步向高端延伸:

　　公司作为全球ICT基础设施及服务提供商，持续完善光通信产业链布局，坚持踏实创新，从云、管、端多维度为5G网络建设提供棒-纤-缆、器件、天馈线、网络设备及系统集成等基础设施及服务，持续为客户创造价值，积极构建万物互联的智能世界。光电复合系列光缆、大芯数/高密度系列光缆、抗弯曲系列光缆则为5G大容量传输效率提供了可靠保障。

　　公司与中国铁塔签约联合实验室战略合作，开启了双方在5G室分覆盖、新能源等领域优势互补、创新共享的合作新篇章。公司漏缆创新方案引领行业再发展，助力城轨车地无线通信系统跨入新时代，新型漏缆助力全国首个地铁隧道5G覆盖获得成功。

　　二、海洋产业从海洋系统供应商转型为综合解决方案总包商

　　经过多年积累，公司已形成海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器件等海洋系列产品，实现海底通信、输电、观测完整产业链；率先完成“两型三船”施工队伍建设，形成海上风电工程EPC总包能力，抓住海上风电项目密集建设机遇。

　　报告期内，海底线缆产能进一步提升，以满足风力发电、石油平台及国防安全等市场需求的增长；不断提高海底电缆电压等级，开发直流输电技术；围绕海底通信系统、海底电力系统、海底观测系统、海洋探测系统、海上油气平台系统五大领域进行布局，成功中标中广核汕尾海上风电场项目金额约24.83亿元人民币；为浙江舟山500千伏联网北通道第二回输电线路工程提供的世界最高电压等级500kV交联聚乙烯绝缘交流海缆首家顺利通过交流耐压等竣工验收试验。2019年度全国电力行业设备管理与技术创新大会上，中天科技《三芯超高压交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电缆》摘得全国电力行业设备管理创新成果奖一等奖。

　　在“海缆向系统发展，海工向总包发展”战略的指引下，公司现已参与华能大丰、三峡大丰、国华东台、三峡庄河等海上风电项目施工。中天科技首次以总承包方身份与华能集团进行海上风电领域的合作，为公司向海上风电工程总包（EPC）的发展迈出了新的步伐。

　　三、海外企业销售加速，全球产业布局进入收获期

　　公司为光通信行业最早“走出去”的中国制造商之一，遵循和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，秉承“共商、共享、共建”的原则，积极践行“一带一路”国家战略。

　　报告期内，国际市场收入快速增长，受益于海外光通信市场需求增长，完善的海外营销网络布局及产品核心竞争力有力推动光纤光缆产品海外收入倍增；多年培育的海外工程总承包业务进入收获期，多个输变电和海缆总包工程陆续交付，拉动收入增长；境外企销售进入加速上升通道， 随着境外新建企业产能逐步释放， 进一步提升了产品的本土市场占有率。报告期内，公司紧抓全球5G通信建设的机遇，进一步扩大优质电信运营商客户群体，海外宽带和5G在欧洲等地区和国家的部署有力拉动海外收入增长。同时，不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。

　　四、电力产业结构优化，整体盈利能力增强

　　公司电力产业链包括高压电缆、超高压电缆、导线、特种导线、OPGW及免维护线路金具、绝缘子、变压器等。随着国家落实电能替代、清洁替代战略推行及全球能源互联网方案的构建，长距离输电成为电网建设的重要技术方向。

　　报告期内，国家电网、南方电网进一步落实打造“世界一流城市配电网”建设规划，推动特高压项目、智能电网、新一轮农网升级改造、配电网建设及泛在电力物联网的建设，使得公司高压电缆、特种导线产品销售量快速增加，提升了电力产业链毛利率水平。公司发挥“输配一体化”优势，先后中标了“驻马店～南阳1000kV交流特高压输变电工程”、“青海-河南±800kV特高压直流工程”、“张北～雄安线路工程”、“陕北-武汉直流线路工程张北-雄安特高压工程等多个重点工程，并在国家电网2019年第一次库存招标中获得优异份额，展示了公司为电网重大工程提供产品完整解决方案的能力，进一步优化电力产品结构，提升公司电力产业链盈利能力。

　　五、信息集成，开启工业互联网新征程

　　公司积极响应国家战略部署，承担国家工业互联网标识解析体系南通二级节点和Asun工业互联网平台建设运营工作，并首家成功对接国家顶级节点，推广国家工业互联网标识解析体系服务中国制造业。“中天科技线缆行业工业互联网平台”入选工信部首批“工业互联网平台集成创新应用试点示范项目”。公司以“构建全方位、立体化的工业互联网生态圈”为使命，积极参与到长三角地区推进工业互联网标识解析建设促进经济高质量发展战略合作中来，打造更多的标识解析集成创新应用，开启“网联工业，赋能制造”的新征程。

　　六、强化党建工作，引领企业高质量发展

　　公司始终坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的指导思想，积极探索标准化、融合式的党建模式，注重党建工作与企业生产经营、精细管理、文化建设相结合，总结了具有中天特色的“五心工作法”旨在党的建设与企业发展互促共进双赢，紧密围绕公司发展规划，极大地发挥了党组织的政治领导核心作用，公司被授予“江苏省先进基层党组织”的荣誉称号，成为南通地区唯一获此殊荣的企业。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　一、金融工具准则

　　2019年4月25日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》：2017 年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述新修订的准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　（6）金融工具披露要求相应调整。

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　二、财务报表格式及企业会计准则

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　根据上述通知要求，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2019年8月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），主要变更以下财务报表项目的列报：

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　（3）利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（5）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，具体如下：

　　（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，具体如下：

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事长：薛济萍

　　2019年8月28日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技公告编号：临2019-069

　　转债代码：110051          转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2019年8月16日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告》。（详见2019年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见2019年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2019年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

　　五、审议通过了《关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案》。

　　（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的公告》。）

　　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2019年（1-7月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。

　　保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经查阅董事会决议、独立董事发表的事前认可意见、独立意见及其他相关资料，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、中天科技股份《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天科技股份增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易无异议。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　六、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于公司实际需要而做出的决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

　　保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。综上，保荐机构对中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年9月17日（星期二）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技公告编号：临2019-070

　　转债代码：110051         转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2019年8月16日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知。本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告》。（详见2019年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。）

　　关于公司2019年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2019年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见2019年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

　　监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的公告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　六、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。（详见2019年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会意见：公司本次部分募集资金项目结项并使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：600522       证券简称：中天科技公告编号：临2019-071

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　（2019年1-6月）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技股份”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年期募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）在2019年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

　　一、募集资金基本情况

　　1、2014年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

　　2、2015年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱投资”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带技术”）、中天合金技术有限公司（“中天合金技术”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱投资合计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

　　发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

　　3、2017年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，公司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

　　4、2019年期募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

　　1、2014年期募集资金管理情况

　　2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年期募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》；此外，作为2014年期募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行（兴业银行南通开发区支行）、交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，开设募集资金专户。

　　2015年8月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

　　2015年9月22日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

　　2015年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日，作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

　　2016年5月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。2016年9月22日，中天通洋光伏科技如东有限公司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”，该专户名称相应变更为“中天科技集团如东电气有限公司”。

　　上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

　　截至2019年6月30日，公司2014年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　2、2015年期募集资金管理情况

　　2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带技术、江东金具、中天合金技术和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，与中天科技股份合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年6月30日，公司2015年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　3、2017年期募集资金管理情况

　　2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技股份合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年6月30日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　4、2019年期募集资金管理情况

　　2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年6月30日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、2014年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，取得存款利息收入1,455.19万元，合计222,257.18万元。本期共使用募集资金1,495.53万元，截至本期末累计使用募集资金219,600.82万元，期末募集资金余额2,656.36万元。

　　（募集资金使用情况详见附件1：《2014年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年期募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

　　2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2、2015年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2015年度配套融资募集资金净额56,296.00万元，取得存款利息收入338.48万元，合计56,634.48万元。本期共使用募集资金2,447.99万元，截至本期末累计使用募集资金46,085.08万元，期末募集资金余额10,549.40万元。

　　（募集资金使用情况详见附件2：《2015年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带技术4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，中天合金技术高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2015年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　3、2017年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入2,492.16万元，合计432,608.16万元。本期共使用募集资金11,614.92万元，截至本期末累计使用募集资金284,473.13万元，另外利用闲置募集资金114,000.00万元临时补充流动资金，20,000.00万元购买理财产品，期末募集资金余额14,135.03万元。

　　（募集资金使用情况详见附件3：《2017年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为114,000万元。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下：

　　■

　　4、2019年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得存款利息收入297.06万元，合计392,569.40万元。本期共使用募集资金145,241.70万元，截至本期末累计使用募集资金145,241.70万元，另外利用闲置募集资金150,000.00万元临时补充流动资金，购买理财产品30,000.00万元，期末募集资金余额67,327.70万元。

　　（募集资金使用情况详见附件4：《2019年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000.00万元。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为30,000万元。公司购买理财产品情况如下：

　　■

　　四、募集资金投资项目变更的情况

　　1、2014年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

　　经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

　　经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

　　除上述事项外，公司2014年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　2、2015年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，，公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　除上述事项外，公司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　公司2015年期募集资金投资项目未发生变更情况。

　　3、2017年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　4、2019年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议会议审计，并经2019年 6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp 分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

　　除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二〇一九年八月二十八日

　　附件1                               2014年期募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

　　■

　　附件2                                2015年期募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

　　■

　　附件32017年期募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

　　■

　　附件42019年期募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技公告编号：临2019-072

　　转债代码：110051         转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，对公司的会计政策进行的合理变更。

　　●本次会计政策变更仅对财务报表格式及部分科目列表进行调整，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　根据上述通知要求，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2019年8月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），主要变更以下财务报表项目的列报：

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　（3）利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（5）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，具体如下：

　　（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，具体如下：

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），并按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求编制财务报表，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

　　公司代码：600522                      　　　　　　　　　        　公司简称：中天科技

　　转债代码：110051                                                  转债简称：中天转债

　　(下转B170版）