一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 本半年度报告未经审计。

　　4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，国家宏观经济的波动给环保行业带来了较大不利影响，在落实降杠杆的过程中，企业尤其是民营企业的融资难度进一步加大。在此背景下如何实现发展，需要企业反观自身，坚守环境企业价值本质积极变革，以新价值创造开拓产业新局面。企业要从技术、产品、服务、模式、管理等多维度激扬创新的力量，推动环保行业从末端治理走向全周期环境管理，让环保从生产成本转变为发展动能。

　　公司董事会在此背景下，一方面积极调整公司发展战略和业务方向，回归核心业务，将公司的市场力量向工业水处理业务领域倾斜，以公司的技术优势、业绩优势和资质优势为基础，加强工业水处理领域的项目开拓和赢取；同时调整投资方向，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目，加强工业及工业园区类投资项目的开拓，加强能带来现金流入的EPC类项目的赢取。另一方面，公司进行“3S”变革，即Simple（简单与专注）、Speedy（迅速与高效）和Superior（卓越与极致）变革，从组织上将人力、财务、品牌、投资测算等部分职能下沉至业务平台，法务和风控职能合并，明确各业务平台和业务区域的业务定位和授权范围，梳理内部审批流程，提高公司会议效率等，实现公司组织架构更简单、响应市场需求更敏捷、业务发展更优质，从而提升公司的整体服务能力。

　　报告期内，公司新中标合同额24.64亿元，比去年同期下降69.19%；实现营业收入148,877.85万元，比去年同期下降8.73%，主要系公司受上半年宏观经济环境的影响和发展战略调整，2018年四季度至2019年上半年PPP项目投资放缓，PPP类项目新签合同额大幅下降，造成公司新中标合同额及营业收入同比下降。报告期内，公司实现净利润4,444.53万元，比去年同期下降47.03%；归属于母公司股东的净利润为5,044.98万元，比去年同期下降46.70%，主要系银行等金融企业的贷款政策性收紧，贷款利率上升，公司财务费用比去年同期大幅上涨。

　　2019年下半年度，公司将明确以服务客户为导向，通过前瞻性的技术引进与储备、核心竞争力打造、典范业绩建立、合作模式的复制与扩大，提供专业化智能化的运营服务，提升公司的盈利能力。

　　1、聚焦“工业强”，打造工业水处理领域典范企业

　　报告期内，公司赢取“山西永鑫煤焦化公司焦化废水零排放EPC项目”，为山西省临汾市安泽县唐城镇永鑫焦化厂提供废水回收及蒸发结晶装置，该项目将在实现焦化废水零排放的基础上，进一步实现分盐的资源化利用。公司与上海华谊共同成立联营公司广西天宜环境科技有限公司，担当钦州项目全厂水系统管家，报告期内赢取“上海华谊广西钦州工业气体岛项目”，项目水系统项目总投资将超5亿元，合作将以BOO模式开展，运营服务期20年，进入运营期后将为公司带来持续的现金流。宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目二阶段工程顺利出盐，标志着这一设计指标达3000m3/h的工业废水零排放项目试车顺利打通全流程，该项目建成投运后，宁东煤化工园区将成为全国首批实现废水零排放的大型综合工业园区，对国内工业零排放具有重要的借鉴和示范作用；公司与中国寰球工程有限公司北京分公司签订了战略合作协议，进一步深化全球业务的合作关系。

　　2019年下半年，公司将继续聚焦能源化工、芯片制造和工业园区水处理项目，继续坚持大客户大项目战略目标，深耕现有EPC客户，以品质服务老客户，集中力量为目标行业客户提供专业化服务。公司将以水系统整体解决方案服务为基础，延伸产业服务链，扩展至运营服务（O&M）、投资运营服务（BOT、BOO）、资源回收利用服务等，将环保成本转化为绿色发展动能，实现利润增长和新价值的创造。

　　2、深耕城市与乡村水环境，强化“水务优”服务能力

　　报告期内，公司在地域经济好的苏州地区中标“泰兴市村镇生活污水治理工程PPP项目”，在形成业务优势区域湖北省大冶市赢取了“大冶市陈贵镇污水治理二三级管网工程项目”、“大冶市灵乡镇污水治理二三级管网工程项目”、“大冶市茗山乡污水治理二三级管网工程项目” 等项目，公司继续坚守匠心与创新，以更高效的运营水平，更灵活的施治方案，不断为社会带来更有品质的环境服务。

　　2019年下半年，公司将继续深耕城市与乡村水环境，着力发展城镇水务水体一体化和美丽乡村水处理业务，聚焦地域经济好、支付能力强的城镇开拓新业务，从规模、地域、技术等方面提升水务资产质量；深耕现有客户，在已形成区域优势的城镇，继续扩大城市污水处理业务市场份额，逐步延伸污水提标、再生水、给水业务，进而到二次供水、直饮水，从项目公司发展为区域化水务集团。

　　3、打造成长业务板块，为公司发展带来持续动力

　　（1）装备业务

　　报告期内，公司自主研发的热法超滤膜通过了NSF国际权威认证，为公司扩展海外水处理市场并进入国际饮用水净化领域提供了强有力的支撑；公司中标“新疆大型市政饮用水深度净化项目”，为克拉玛依市独山子区10万余人口提供安全优质的生活用水，项目采用了公司领先的热法超滤膜技术，保证产品水的品质更加稳定可靠，系统运行更节能，运维成本更低；成功赢取“十万吨级市政污水升级提标超滤膜项目”。“四川温江科技园污水处理厂二期远期MBR项目”已通水运行，项目建成后将有效改善全区水环境及城市人居环境。

　　针对装备业务，公司将进一步聚力核心产品、技术及设备创新，以场景化应用为抓手，倒逼技术进步和产品创新。公司控股子公司博天装备科技有限公司的产品、技术及装备，目前已在十多个国家和地区、二十多个行业的数百个案例中成功应用。2019年，公司加快推进装备平台位于湖北的生产基地项目，重点打造膜产品和多元化水处理装备，通过技术进步和产品创新，为客户提供增值服务。

　　（2）土壤修复

　　报告期内，博川修复在该业务领域中标了“徐州铜山2018-6号地块污染区修复工程”、“宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地污染土壤修复工程采购项目”等项目。 与河北华勘地质勘查有限公司签订战略合作协议，此次合作将推动博川修复在项目前期调查方面的能力升级，助力博川修复建立从场地调查、风险评估、方案编制、工程实施直至工程验收与后期管控的修复全流程服务体系。

　　《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施后，土壤修复市场将迎来广阔的市场机会。针对土壤与地下水修复业务，公司通过整体解决方案打造未来业务增长点，将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

　　（3）咨询规划设计服务

　　报告期内，聚焦排污许可业务。公司以其专业的技术实力，为政府部门提供环境咨询服务支持，帮助政府审核相关企业提交的排污许可证申报材料。2019上半年为海南省生态环境厅提供“海南省污水处理行业排污许可证评估及执行报告审查技术研究”；为咸阳市环保局提供“咸阳市排污许可证技术审核服务”等；为多家污水处理厂提供排污许可证申办咨询服务工作，包括四川绵竹城市污水处理厂、河南灵宝市第三污水处理厂、宁夏石嘴山经济技术开发区东区工业污水处理厂、以及海南陵水县城市污水处理厂等。

　　公司开展各类环保产业及环境管理政策的研究，提供环保领域相关的环境咨询规划服务。曾为国家《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）主要编制单位，是海南省、陕西省排污许可制改革的主要参与单位。公司积极参与国家政策制定和地方环境管理实践工作，在发证质量核查评估、排污许可制度研究和污染防治可行技术研究等方面不断精进。为大量石油化工、农药化工、环境治理等领域客户提供排污许可相关咨询服务。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　见财务报告附注五、41

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-100

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2019年8月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要

　　针对公司对高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）做合并报表处理，公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）进行判断和说明，根据瑞华出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，瑞华认为公司对高频环境并表处理符合企业会计准则的规定，由于高频环境未向公司提供2019年6月财务报表，公司目前只取得高频环境1-5月财务报表，故本次半年报公司对高频环境截至5月财务数据进行合并。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》、《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：临2019-102）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据 2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行修订，仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司会计政策变更的公告》（        公告编号：临2019-103）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定其审计费用。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（        公告编号：临2019-104）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》

　　公司于2019年7月29日完成发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金的股份登记手续，公司股份总数由40,157万股变更为41,663.9056万股，注册资本由40,157万元变更为41,663.9056万元；公司于2019年8月16日完成了2018年股权激励计划预留部分的限制性股票登记手续，公司股份总数由41,663.9056万股变更为41,778.4056万股，注册资本由41,663.9056万元变更为41,778.4056万元。

　　同意公司对《公司章程》中关于注册资本金额的部分条款进行修订，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分内容的公告》（        公告编号：临2019-105）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　根据《激励计划（草案）》，鉴于公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象张鹏昊因个人原因已离职，同时2018年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象张本龙、李林蔚、黎文建因个人原因已离职，同意公司回购注销上述4名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4万股，2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为14.66元/股、预留部分的限制性股票回购价格为8.31元/股；鉴于公司2018年股权激励计划股票期权激励对象黎文建、高华崇、何军超、李蓉蓉、马利强、张庆、和栋、王飞超因个人原因已离职，同意公司注销上述8名股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计16万份。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（        公告编号：临2019-106）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年9月16日召开2019年第六次临时股东大会审议相关议案。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（        公告编号：临2019-108）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、瑞华会计师事务所关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-101

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第九次会议通知。本次会议于2019年8月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要

　　针对公司对高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）做合并报表处理，公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）进行判断和说明，根据瑞华出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，瑞华认为公司对高频环境并表处理符合企业会计准则的规定，由于高频环境未向公司提供2019年6月财务报表，公司目前只取得高频环境1-5月财务报表，故本次半年报公司对高频环境截至5月财务数据进行合并。

　　监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；所包含的信息能反映公司2019年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》、《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2019年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司依照《通知》的要求变更财务报表，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定其审计费用。本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　监事会认为：第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为不存在损害公司及投资者利益的情形，监事会同意相应事项的实施。

　　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　2、瑞华会计师事务所关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-102

　　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，现将博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2017年度首次公开发行股票

　　1、2017年度首次公开发行股票募集资金到位和存储情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]156号)核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年2月7日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，募集资金总额为人民币 269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币238,669,128.12元。截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、2017年度首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司 2017年度向社会首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　■

　　备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金- 临时性补充流动资金返还）

　　（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向许又志、王霞、王晓发行股份及支付现金购买其持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频公司”）70%股权，其中向许又志、王晓发行股份支付对价为20,000万元，现金支付对价为15,000万元（向特定投资者非公开发行股份）。

　　公司于2019年7月29日，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成向特定投资者青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）4,503,816股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币13.10元，募集资金总额为58,999,989.60元，扣除承销费等费用人民币7,855,068.85元后，实际募集资金人民币51,144,920.75元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述发行事项的资金到位情况进行了审验并出具相应验资报告。

　　鉴于截至2019年6月30日，公司尚未完成“2018年发行股份购买资产并募集配套资金”配套募集事项，以下所列募集资金情况均为公司2017年度首次公开发行股票的募集资金情况。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　2017年2月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年3月，公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司控股子公司博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”的实施主体，2018年5月18日，公司与博天武夷山、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业发展银行武夷山支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在公开发行股票募集资金到位以前，公司已使用自筹资金4,785,332.89元投入研发中心建设项目、使用自筹资金39,663,913.08元投入临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目，上述资金待公司募集资金到位后予以置换。

　　瑞华会计师事务所于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”（以下简称“临沂募投项目”）闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2017年8月18日，公司已将上述资金全额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2017年3月7日、2017年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2017-008、临2017-067）。

　　2017年8月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用临沂募投项目闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金。截至2018年2月28日，公司将上述资金全额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2017年8月29日、2018年3月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2017-072、临2018-024）。

　　2018年3月19日、2018年4月4日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金及其利息和“临沂募投项目”剩余的部分募集资金合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”使用。具体内容详见公司分别于2018年3月20日、2018年4月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2018-029、临2018-039）。

　　2018年6月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山PPP项目”闲置募集资金7,000万元临时补充公司流动资金。2018年8月2日，公司使用本项目部分募集资金6,500万元补充流动资金，截至2019年1月2日，公司将上述6,500万元资金全额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2018年6月28日、2019年1月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2018-105、临2019-001）。

　　2019年1月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山PPP项目”闲置募集资金6,500万元临时补充公司流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。具体内容详见公司于2019年1月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2019-004）。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　经公司2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元，以及“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”，资金不足部分将由公司自筹解决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（        公告编号：临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-039）。

　　报告期内，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年上半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年8月30日批准报出。

　　七、 备查文件

　　1、 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、 博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、 附表：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至本报告期期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6条河流的治理，每条河流子项目工程的建设期为12个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。

　　注5：临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目2018年11月开始运营，其中陷泥河、祊河子项目尚未竣工验收，项目尚未达到预计效益。

　　注6：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目承诺使用募集资金金额为11,133.21万元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金1,130.51万元的利息净额2.70万元。

　　注7：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目一期工程建设期为2年，因政府征地拆迁工作致使项目有所延期，一期工程预计2020年完成工程建设。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-103

　　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号通知”），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据财会[2019]6号通知要求，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在编制2019年半年度及以后期间财务报表时，适用新财务报表格式。

　　公司于2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财会[2019]6号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

　　（2）将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“信用减值损失”项目，用于核算企业计提金融工具减值准备所形成的预期信用损失；

　　（2）将利润表中“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置放到“公允减值变动收益”项目之后；

　　（3）将利润表中“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　2019年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是根据 2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行修订，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为，公司依照财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　　2019年8月29日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司依照财会[2019]6号通知的要求变更财务报表，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603        证券简称：博天环境        公告编号：临2019-104

　　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交2019年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原年度审计机构瑞华已连续为公司提供多年的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于瑞华已连续8年为公司提供审计服务，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟不再聘请瑞华为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并就不再聘请其相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。

　　经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘信永中和为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定其审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所的情况

　　1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　2、统一社会信用代码：91110101592354581W；

　　3、成立日期：2012年03月02日；

　　4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋；

　　5、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

　　6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　7、资质：信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况及内控情况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已与原审计机构瑞华就变更事项进行了沟通，并征得其理解和同意。

　　2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了充分的审核，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，具备审计的专业能力，因此，同意向公司董事会提议变更信永中和为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　3、公司于2019 年8月29日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司2019年第六次临时股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审核信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　五、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-105

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于修改公司章程部分内容的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月3日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《博天环境集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（        公告编号：临2019-087），公司于2019年7月29日完成发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金的新增股份登记手续，公司股份总数由40,157万股变更为41,663.9056万股，注册资本由40,157万元变更为41,663.9056万元。

　　2019年8月20日，公司披露《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予结果公告》（        公告编号：临2019-098），公司于2019年8月16日完成2018年股权激励计划预留部分的限制性股票登记手续，公司股份总数由41,663.9056万股变更为41,778.4056万股，注册资本由41,663.9056万元变更为41,778.4056万元。

　　2019年8 月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》，拟对《博天环境集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

　　具体修订内容见附件，其他条款不变。

　　公司本次修订《博天环境集团股份有限公司章程》的程序及内容符合《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《博天环境集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

　　上述拟修订《博天环境集团股份有限公司章程》相关事项尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附：

　　博天环境集团股份有限公司

　　公司章程修订案

　　1. 原《公司章程》第六条为：

　　第六条　公司注册资本为人民币40,157万元。

　　现修改为：

　　第六条　公司注册资本为人民币41,778.4056万元。

　　2. 原《公司章程》第十九条为：

　　第十九条公司股份总数为40,157万股，均为人民币普通股。

　　现修改为：

　　第十九条公司股份总数为41,778.4056万股，均为人民币普通股。

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-106

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）于2018年6月22日召开2018年第五次临时股东大会审议通过《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关事项，并授权公司董事会办理2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。

　　2019年8月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司2018年第五次临时股东大会的授权及《激励计划（草案）》，公司董事会对拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权（以下简称“本次拟回购注销”）相关事项说明如下：

　　一、本次拟回购注销已履行的相关审批程序

　　1、公司于2018年6月4日分别召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

　　2、2018年6月16日，公司监事会公布《博天环境集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司于2018年6月5日通过公司内部办公系统发布了《公示通知》，对《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务予以公示。公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。

　　3、公司于2018年6月22日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

　　4、公司于2018年7月17日分别召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于对博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于向博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，本激励计划激励对象调整为249人，授予限制性股票数量调整为161万股，授予股票期权数量调整为543万份，并确定以2018年7月17日作为授予日。

　　5、2018年8月14日，公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划的授予登记工作。本激励计划实际共授予35名激励对象156万股限制性股票，授予价格为14.66元/股，登记限制性股票156万股，登记股票期权543万份。

　　6、公司于2019年4月17日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因2018年度公司层面业绩指标不符合《激励计划（草案）》规定的解锁/行权条件，公司拟回购注销全体35名限制性股票激励对象已获授并于第一个解锁期内尚未解锁的限制性股票共计31.20万股，回购价格为14.66元/股；拟注销全体213名股票期权激励对象已获授并于第一个行权期内尚未行权的股票期权共计108.60万份。同时，同意回购注销因个人原因已离职的4名限制性股票激励对象持有的剩余已获授但尚未解锁的限制性股票合计12.80万股，回购价格为14.66元/股；注销因个人原因已离职的16名股票期权激励对象剩余的已获授但尚未行权的股票期权合计38.40万份。

　　7、公司于2019年5月14日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》的议案，确定以 2019年5月14日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予115万股限制性股票、向符合条件的21名激励对象授予69万份股票期权。

　　8、公司于2019年7月16日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因原激励对象已离职及控股子公司股权变动等原因，同意回购注销共计5名限制性股票激励计划对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计12万股，回购价格为14.66元/股；同意注销共计23名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计45.2万份。

　　9、2019年8月16日，公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分的授予登记工作。本激励计划预留部分实际共授予25名激励对象114.5万股限制性股票，授予价格为8.31元/股，登记限制性股票114.5万股，登记股票期权69万份。

　　10、公司于2019年8月29日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销因个人原因已离职的4名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4万股，回购价格为14.66元/股和8.31元/股；注销因个人原因已离职的8名股票期权激励对象的已获授但尚未行权的股票期权合计16万份。

　　公司独立董事对本次拟回购注销相关事项发表了独立意见，监事会对本次拟回购注销相关事项发表了核查意见，北京市奋迅律师事务所出具了相关法律意见书。上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　二、本次拟回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购注销的原因、数量及价格

　　根据《激励计划（草案）》，鉴于公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象张鹏昊因个人原因已离职，同时2018年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象张本龙、李林蔚、黎文建因个人原因已离职，公司拟回购注销上述4名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4万股，2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为14.66元/股、2018年股权激励计划预留部分的限制性股票回购价格为8.31元/股；鉴于公司2018年股权激励计划股票期权激励对象黎文建、高华崇、何军超、李蓉蓉、马利强、张庆、和栋、王飞超因个人原因已离职，公司拟注销上述8名股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计16万份。

　　2、回购资金及来源

　　本次回购注销部分限制性股票的回购资金总额为235.094万元，全部以公司自有资金支付。

　　3、2018年年度股利分配对限制性股票回购价格的影响

　　《激励计划（草案）》第四章第一条第（十）项规定：“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

　　公司2018年度股利分配计划是发放现金红利0.1元/股（税前），根据《激励计划（草案）》第六章第（二）条约定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”因此，限制性股票回购价格无需按照《激励计划（草案）》第四章第一条第（十）项的规定进行调整，本次2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格仍为14.66元/股。

　　三、本次拟回购注销完成后的股本结构变化情况

　　■

　　注：

　　1、公司本次拟回购注销的股份均为有限售条件的人民币普通股，本次回购注销完成后，公司总股本将由41,778.4056万股变动至41,755.0056万股。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议，同意回购注销44万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见        公告编号为：临2019-023号公告）；公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议，同意回购注销12万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见        公告编号为：临2019-075号公告），上述相关回购注销手续尚在办理过程中；若前两次回购注销与本次回购注销均完成，则公司总股本将变动为41,699.0056万股。（其中，有限售条件股份为18,216.0041万股，无限售条件股份为 23,483.0015万股）。

　　2、公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。若办理本次限制性股票回购注销前公司总股本发生变化，则以办理时公司总股本数为基础，减少本次回购注销的23.4万股。

　　3、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次拟回购注销对公司的影响

　　本次拟回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不影响公司管理团队的勤勉尽责，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会根据公司股东大会授权及《激励计划（草案）》，回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.4万股，注销部分已获授但未达行权条件的股票期权共计16万份。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对本次事项审核后认为：第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为不存在损害公司及投资者利益的情形，监事会同意相应事项的实施。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京市奋迅律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，博天环境实施本次拟回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，但尚需就本次拟回购注销所导致的注册资本减少及修订《公司章程》履行相关法律程序。博天环境实施本次拟回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。博天环境已就实施本次拟回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，随着本次拟回购注销相关事项的推进，尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、博天环境集团股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项的核查意见；

　　5、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2019-107

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月29日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司2018年第五次临时股东大会的授权以及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.4万股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计16万份。

　　本次回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将由41,778.4056万元变动至41,755.0056万元，总股本将由41,778.4056万股变动至41,755.0056万股。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议，同意回购注销44万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见    公告编号为：临2019-023号公告）；公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议，同意回购注销12万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见    公告编号为：临2019-075号公告），相关回购注销手续尚在办理过程中；若上述两次回购注销与本次回购注销均完成，则公司注册资本将变动为41,699.0056万元，总股本将变动为41,699.0056万股。

　　公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。若办理本次限制性股票回购注销前公司总股本发生变化，则以办理时公司总股本数为基础，减少本次回购注销的23.4万股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公告如下：

　　凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年8月30日）起45天内向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场10F

　　2、申报时间：2019年8月30日起45天内，每工作日9:00-17:00

　　3、联系人：刘世博

　　4、联系电话：010-82291995

　　5、传真号码：010-82291618

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：603603        证券简称：博天环境        公告编号：临2019-108

　　债券代码：136749　　　债券简称：G16博天

　　债券代码：150049　　　　债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日14点30分

　　召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

　　3、登记时间：2019年9月11日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2019年9月16日下午14:20前入场。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：刘先生

　　电话：010-82291995；

　　传真：010-82291618；

　　邮箱：zqb@poten.cn；

　　3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。

　　4、邮政编码：100011。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　●●报备文件

　　博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2019-109

　　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司关于

　　2019年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内本公司新中标合同情况

　　报告期内，公司新中标合同金额为24.64亿元，其中：

　　1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同11.34亿元，城市水环境类新中标合同12.35亿元，其他类新中标合同0.95亿元；

　　2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同15.65亿元，水务投资运营类新中标合同7.58亿元，其他类新中标合同1.41亿元。

　　二、公司已中标未履行合同情况

　　截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计77.28亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

　　三、报告期内水务行业经营数据

　　■

　　注：报告期内湖南省、江西省平均水价有所降低，主要原因是部分项目前期试运营阶段园区内工业污水处理量有限，本报告期内污水处理量增加，根据特许经营权协议及水厂实际运营情况，上述两省的平均单价有所下降。

　　四、报告期内公司重要项目进展情况

　　■

　　注1：临潼区生活污水PPP项目于2019年7月10日成立项目公司。

　　注2：漳浦县东南和西北片区村镇污水处理PPP项目（合同包一）于2019年7月11日成立项目公司。

　　四、需要说明的其他事项

　　2019年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　公司代码：603603                      　　　　　　　　　　     公司简称：博天环境

　　债券代码：136749                                               债券简称：G16 博天

　　债券代码：150049                                               债券简称：17 博天 01