一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　1、报告期内行业概述

　　2019年上半年，全球经济增速减缓，中美贸易战的升级引发全球性贸易摩擦加剧，不确定性风险剧增，行业普遍控制采购，消化库存来降低风险，导致钨市场信心不足，需求减弱，价格下滑。上半年国内制造业下行，尤其在3C和汽车制造的下行，导致硬质合金切削工具、棒材等需求下降，但航空、5G、战略新兴产业、基础设施建设持续平稳增长，继续拉动钨市场的需求，同时矿用硬质合金、耐磨件、球齿、轧辊等继续保持增长。

　　从2018年下半年以来，钨原料价格逐步从高位回落，2019年第一季度钨精矿平均价格9.58万/吨，环比2018年第四季度的9.91万/吨，下跌3.33%。2019年第二季度中4、5月价格继续小幅度下滑，均价仍然维持在9.3万/吨以上，随后6月份在国内钨原料供应总体平稳，国际钨市场价格相对稳定的形势下，钨精矿价格出现非理性下跌，全月平均价格8.3万/吨，严重背离市场真实的供需状态，导致上半年钨行业经济效益下滑。

　　当前钨精矿价格下行，国内大部分矿山处于成本线以下运行，矿山企业的自然减产或停产趋势将继续延续，矿产品加工产量和贸易量进一步萎缩。而钨矿开采成本上升、安全环保压力加大，对钨精矿价格稳定有有力支撑。

　　2、 报告期内公司经营情况

　　报告期内，公司营业收入74,423.29万元，同比减少3.66%，利润总额4,617.92万元，同比减少22.71%，净利润3,802.33万元，同比减少27.38%，在今年整体行业下行的形势下，做了以下工作：

　　（1）存货持续降低，提前应对价格下跌风险

　　从2018年下半年以来，钨原料价格逐步从高位回落，从去年8月份最高12万/吨回落至报告期末8万/吨，公司从去年下半年开始逐步调整经营策略，在保证生产需求为前提，提前预判，最大限度的降低库存，以减少原材料价格下行给公司带来的存货计提所致的亏损。报告期末公司存货4.299亿元，较2018年中期5.2亿元，同比降低17.33%，较2018年年底4.899亿元，环比降低12.25%。

　　（2）质量为先，增强客户粘性

　　上半年行业竞争加剧，企业效益承压，在行业相对低迷时，质量更是企业生存之保证。针对重点市场和重点产品，公司加大技术研发和生产管理力度，同时积极的配合客户，不断优化产品质量、稳定的产品回报公司的客户。在上半年各产品价格同比下滑明显，营业收入下降3.66%，就销量而言，公司主要产品的销量还是同比增长。

　　（3）精密制造公司部分设备已达生产状态，刀具批量投放市场

　　近年来，切削加工的新技术发展迅速，硬质合金刀具已成为先进制造技术重要的基础工艺之一，也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。广东翔鹭精密制造有限公司， 目前管理团队已初步搭建完成，相关技术储备及主要设备也已到位，已有批量刀具投放市场，市场反馈良好。但由于上半年制造业下行，尤其在3C和汽车制造的下行，导致硬质合金切削工具需求及价格双降。但随着下半年钨原材料价格的企稳及航空、5G、战略新兴产业的兴起，刀具市场相对上半年会有比较明显的改善。

　　（4）募投项目建设的完工

　　公司募投项目建设完工，募投项目投产，主要产品包括硬质合金工具棒材、PCB铣刀钻头用棒材、精磨棒材、耐磨合金球等。公司通过这几年的不断积淀，通过自主技术创新，改进了多项生产工艺，生产流程得到更好优化，合金产品性能，质量进一步稳定，产品良品率一步提升，市场认可度提高，已经在市场上形成了一定的品牌效应，为后续硬质合金逐步放量打下良好的基础。目前整个钨市场处于历史低位，合金项目的完工，随着市场的逐步复苏，未来会进一步增强公司盈利能力，业绩也将得到有效的释放。

　　（5）继续推进自动化改造，提高工艺、工装水平，突破产能瓶颈

　　去年在公司潮州本部推行的全自动化粉末生产线，目前效果良好，从成本节约、产品质量提升、生产效率及生产环境改良上均有明显提升，今年公司将继续对原粉末生产系统继续改造，预计年内能完成60%左右的自动化升级工作，同时江西新厂区也会同步推进，改造完成后公司将有效突破产能瓶颈，粉末制造的产能产量将有所提升，为未来销售的提升提供有力保障。

　　（6）加强成本控制

　　成本控制历来是公司关注的焦点。报告期内，由于市场竞争愈加剧烈，公司更是从源头抓起，认真地梳理与成本密切相关的生产、采购、库存、销售、人力资源等关联部门的业务与流程，针对管理制度、职责权限、岗位规范、流程、生产工具等方面，实行精准管理，使得成本管理能落实到位。借此契机，公司不仅对成本做到了更好的把控，还以此促进了公司管理水平的全面提升。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002842             股票简称：翔鹭钨业           公告编号：2019-061

　　广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2.召集人：公司第三届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年9月20日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2019年9月19日至2019年9月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2019年9月16日（星期一）

　　7.会议出席对象

　　（1）截止2019年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：

　　广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议提案如下：

　　提案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　提案二：《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　提案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。提案二属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

　　提案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第三届董事会2019年第五次临时会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2019年9月17日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

　　2.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

　　4.会议联系方式

　　（1）邮政编码：515633

　　（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068

　　（3）会议联系人：李盛意

　　（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

　　5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议》

　　2.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：                   委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

　　委托人签名（或盖章） 受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件二

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年9月17日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002842  股票简称：翔鹭钨业  公告编号：2019-058

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第三届董事会2019年第五次临时会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　由于上述会计准则的修订，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

　　2、会计政策变更施行日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、本次变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、本次变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照2019年4月30日财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、会计政策变更审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年8月29日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年8月29日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　（三）股东大会审议情况

　　本次会计政策变更无需股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的主要内容

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　■

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，亦不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明

　　公司于2019年8月29日召开第三届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 备查文件

　　1、第三届董事会2019年第五次临时会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日

　　股票代码：002842  股票名称：翔鹭钨业  公告编号：2019-059

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月29日召开的第三届董事会2019年第五次临时会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款”项目以及“年产300吨特种硬质合金产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该部分募投项目结项，并将结项后的节余募集资金人民币5,319,654.88元（包含截至 2019 年7月31日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额人民币2,683,831.64元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股11.42元，共计募集资金人民币285,500,000.00元，扣除主承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币27,000,000.00元后，公司收到募集资金人民币258,500,000.00元，由广发证券股份有限公司于2017年1月11日汇入公司的银行账户。再扣除本次发行直接相关费用人民币10,486,300.00元，募集资金净额为人民币248,013,700.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号”验资报告。

　　（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：年产300吨特种硬质合金产业化项目研发中心建设项目及偿还银行贷款。上述项目募集资金的使用及节余情况如下（单位：万元）：

　　■

　　注1：实际投资金额与承诺差异的原因系募集资金利息收入扣除手续费后的净额投入募投项目。

　　三、本次募投项目结项、募集资金节余的主要原因

　　（一）在募投项目实施期间，由于市场形势的变化，在募集资金总额不变的前提下，公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途，将原“年产600吨特种硬质合金产业化项目”产能进行适度缩减至“年产300吨特种硬质合金产业化项目”，将缩减所致的募集资金中7,500万元用于新项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的建设，其中募投项目“年产300吨特种硬质合金产业化项目”“研发中心建设项目”及“偿还银行贷款”已达预计可使用状态，故予以项目结项。

　　（二）公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

　　（三）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该部份募投项目结项后的节余募集资金5,319,654.88元（包含截至 2019 年7月31日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额人民币2,683,831.64元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　五、永久补充流动资金的必要性

　　公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够及时、有效补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

　　六、节余募集资金永久补充流动资金的相关承诺与说明

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

　　2、不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；

　　4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　5、公司承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定。因此，全体独立董事一致同意通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定。因此我们同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　八、备查文件

　　1、广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议；

　　2、广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日

　　股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业              公告编码：2019-060

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请融资额度

　　并由公司及关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月29日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）和广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）提供银行融资额度担保，公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为江西翔鹭和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算，担保方式为连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、江西翔鹭、翔鹭精密与银行共同协商确定。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：江西翔鹭钨业有限公司

　　成立日期：2007年4月16日

　　公司住所：江西省赣州市大余县黄龙镇工业园

　　法定代表人：陈启丰

　　注册资本：40,000万人民币

　　经营范围：加工、销售钨精矿、钨制品；研发、生产、销售硬质合金、硬质合金工业刀具、通用机械设备及配件、磨具、磨料；自营和代理一般货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1.1、截至披露日的股权结构

　　■

　　被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其100%的股权。

　　1.2、江西翔鹭公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、公司名称：广东翔鹭精密制造有限公司

　　成立日期：2017年10月10日

　　公司住所：潮州市凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会办公大楼三楼301房

　　法定代表人：陈启丰

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围：硬质合金精密切削刀具产品研究、开发、销售及提供相关技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.1、截至披露日的股权结构

　　■

　　被担保人翔鹭精密公司为公司的控股子公司，公司目前持有其80%的股权。

　　2.2、翔鹭精密公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证

　　（二）担保金额：江西翔鹭公司总额度不超过人民币 100,000万元，翔鹭精密公司总额度不超过人民币 20,000万元。

　　（三）担保期限：议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

　　有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、江西翔鹭、翔鹭精密共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、经第三届董事会2019年第五次临时会议审议，董事会认为：公司此次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力，因此，由公司及公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据被担保对象融资业务需要为其提供担保。本次担保公平、公正。本次担保行为有利于促进控股子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。本次担保行为不会损害公司利益，为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为江西翔鹭和翔鹭精密提供融资额度担保，同意公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为江西翔鹭和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保并授权公司管理层办理具体事宜。

　　2、本担保为公司对控股子公司提供的担保，江西翔鹭及翔鹭精密未提供反担保。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　我们对《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》进行了认真细致的核查，江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）、广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于江西翔鹭、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。江西翔鹭、翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司、实际控制人及翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　江西翔鹭、翔鹭精密向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于江西翔鹭、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。江西翔鹭、翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次江西翔鹭、翔鹭精密申请授信及融资业务，以及公司、实际控制人、翔鹭精密其他股东为其提供担保的行为已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。因此，全体独立董事一致同意江西翔鹭、翔鹭精密向银行申请融资额度，并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为52,000万元（其中公司对子公司担保52,000万元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计净资产的61.09%。

　　本次董事会审批的担保额度为总额度不超过人民币120,000万元，占公司最近一期经审计净资产140.97%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计不超过人民币 200,000万元（其中公司对子公司担保不超过200,000万元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计净资产234.95%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、其他

　　担保公告首次披露后，上市公司将及时披露担保协议的签署和其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2019年08月29日

　　股票代码：002842  股票简称：翔鹭钨业  公告编号：2019-056

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年8月26日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年半年报及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次公司提出的对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此我们同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　为保持公司之控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简 称“江西翔鹭”）良好的信用，优良的融资环境，保证江西翔鹭在发展过程中对资金的及时需求，同意江西翔鹭与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 10 亿元人民币的授信及融资业务，江西翔鹭可通过保证方式提供融资担保或以江西翔鹭自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为江西翔鹭提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为江西翔鹭申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务，翔鹭精密可通过保证方式提供融资担保或以翔鹭精密自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：2019上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2019年8月29日

　　股票代码：002842  股票简称：翔鹭钨业  公告编号：2019-055

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届董事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年08月29日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年08月26日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年半年报及其摘要的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告》。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》。

　　为满足控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司（以下简称“翔鹭精密”）经营资金需要，支持翔鹭精密发展，同意公司向翔鹭精密提供借款，额度为不超过1亿元人民币，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年，在上述期限内，公司向翔鹭精密提供的借款额度可循环使用，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”以及“年产300吨特种硬质合金产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，同意公司将该部分募投项目结项并将结项后的节余募集资金人民币5,319,654.88元（包含截至 2019 年7月31日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额人民币2,683,831.64元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　为保持公司之控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简 称“江西翔鹭”）良好的信用，优良的融资环境，保证江西翔鹭在发展过程中对资金的及时需求，同意江西翔鹭与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 10 亿元人民币的授信及融资业务，江西翔鹭可通过保证方式提供融资担保或以江西翔鹭自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为江西翔鹭提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为江西翔鹭申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务，翔鹭精密可通过保证方式提供融资担保或以翔鹭精密自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

　　详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司 2019年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年9月20日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议；

　　2、关于第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年08月29日

　　证券代码：002842                           证券简称：翔鹭钨业                           公告编号：2019-057

　　广东翔鹭钨业股份有限公司