一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　在全球经济增长有所放缓、外部不稳定不确定因素增多、中国经济面临下行压力的大背景下，公司围绕粤港澳大湾区战略规划，全面贯彻落实市委市政府工作部署，聚焦广州国际航运枢纽建设目标任务要求，立足更高水平打造对外开放门户枢纽，在强化国际航运枢纽功能、促进区域辐射带动、提升能力服务水平、降低港口费用方面勇担责任，着力优化港口资源配置，加快港口能力建设，促进生产要素协同，公司上半年生产经营保持稳中有升，发展质量进一步提升。

　　（一）港口生产更有质量

　　1.货物吞吐量和集装箱吞吐量保持稳定增长

　　2019年上半年，公司的各货类到港情况总体较好，为公司完成全年生产经营指标奠定了基础。2019年上半年公司完成货物吞吐量24,547.6万吨，同比增长8.6%；集装箱吞吐量994.6万TEU，同比增长9.5%，实现营业收入500,581.35万元、利润总额80,271.55万元，分别同比增长12.81%和7.06%。

　　2.主要货类完成情况较好

　　2019年上半年，公司持续创新营销模式、优化生产组织，克服了中美贸易摩擦及船舶到港不均衡等困难。上半年表现比较突出的货类有：外贸集装箱同比增长26.1%，外贸煤炭同比增长16.2%，商品汽车同比增长13.8%，沿海粮食同比增长14.8%，建筑材料同比增长了121.3%。

　　（二）枢纽功能明显增强

　　1.国际班轮航线保持增长，集装箱发展质量提高

　　公司继续积极开拓内外贸航线，优化航线布局，集装箱货量与航线均取得增长,上半年国际集装箱班轮航线净增5条。截至2019年6月底，集装箱班轮航线153条，其中，国际集装箱班轮航线108条。

　　2.物流网络进一步完善

　　上半年公司新增穿梭巴士支线1条、海铁班列3条，水路、铁路业务辐射能力和行业影响力显著增强。截止至2019年6月底，“穿梭巴士”支线65条，海铁联运班列10条，内陆无水港30个。

　　（三）能力建设加快推进

　　抓紧抓实抓好重点项目的组织实施，加快推进扩能改造工程。茂名港博贺新港区通用码头于今年3.月顺利开港；新沙二期2000T集装箱驳船泊位完工投入重载调试；海嘉汽车码头完成码头水工结构及水域疏浚交工验收，正抓紧推进软基处理和后方辅建区施工；南沙四期、南沙粮食码头筒仓二期、南沙国际物流中心南/北区项目、近洋码头等重点项目正按照计划抓紧施工；南沙粮通码头扩建工程转入实施阶段，佛山港高明港区高荷码头正加快规划建设工作。

　　（四）信息化建设提速

　　智慧港口顶层设计项目顺利通过验收，集装箱物流信息平台投入使用，EDI中心建成使用，散杂货网上营业厅网上办单率持续提升;关港通平台完成可视化、物流跟踪、关港联动等主要功能模块开发并上线试运行，实现关港数据实时共享，促进关港联动协作及通关时间的进一步压缩。南沙四期自动化码头“广州方案”顺利通过自动化装卸工艺专家评审。

　　（五）推动口岸环境优化

　　上半年，公司持续完善口岸通关环境，取得积极成效。一是完成南沙集中查验中心改造，查验能力和效率得到较大幅度提升，对外贸航线开拓起了积极促进作用。二是加快信息化服务平台和关港信息交互平台建设，提升货物通关效率，降低客户业务成本；三是推动南沙口岸开展七天常态化通关，有效提升南沙口岸通关环境。

　　（六）安全绿色智慧港口建设上台阶

　　上半年，公司认真贯彻落实新发展理念，强化安全监管、绿色发展和智慧港口建设，推动广州港建设成为展示新发展理念的重要窗口。加快推进节能减排、船舶岸电等项目建设。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见公司2019年半年度报告“第十节财务报告”之“五、41重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　广州港股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码:601228                   证券简称:广州港                   公告编号:2019-048

　　广州港股份有限公司关于第二届

　　董事会第四十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

　　及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2019年8月16日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议时间：2019年8月28日09:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场结合通讯表决

　　（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中宋小明先生、樊霞女士以通讯方式参加。

　　（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

　　董事会审议同意公司2019年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2019年半年度报告》及《摘要》。

　　（二）审议通过《关于向关联方广州港技工学校赠送四台港机的议案》

　　董事会同意公司全资子公司新沙港务有限公司将已报废的四台港机设备赠送给广州港技工学校作为教学使用。

　　该议案涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

　　公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于向关联方出租油船及相关事项的议案》

　　董事会同意公司下属物资分公司以5.5万元/月（含税）的价格，将“穗港油8”油船光船租赁给公司关联方中国远洋海运集团有限公司下属控股子公司中国船舶燃料有限责任公司，租期为1年，并将船舶的供油配送业务委托给其代供代储。

　　该议案涉及关联交易，不涉及关联董事。该议案具有有效表决权的票数为9票。

　　公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于向关联方广州港国际邮轮母港发展有限公司出租码头场地的议案》

　　董事会同意公司下属南沙集装箱码头分公司将16#泊位后方场地出租给广州港国际邮轮母港发展有限公司开展国际邮轮业务，租金为59.43万元/月（不含税），租期暂定2年，根据新邮轮母港的建设运营情况相应调整租期。

　　该议案涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

　　公司三名独立董事在董事会审议该项议案前进行了事前审核认可，并对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求进行的调整，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更主要是对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意本次会计政策变更事项。

　　公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码:601228                    证券简称:广州港                   公告编号:2019-049

　　广州港股份有限公司关于

　　第二届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2019年8月16日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2019年8月28日11:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年上半年的财务状况和经营成果等；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向关联方广州港技工学校赠送四台港机的议案》

　　监事会同意公司全资子公司新沙港务有限公司将已报废的四台港机设备赠送给广州港技工学校作为教学使用。该关联交易事项有助于加强校企合作，且可充分发挥报废设备再利用价值。不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于向关联方出租油船及相关事项的议案》

　　监事会认为，公司下属物资分公司向公司关联方中国远洋海运集团有限公司下属控股子公司中国船舶燃料有限责任公司出租油船，有助于盘活公司资产，提高经济效益；且本次租金定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。

　　监事会同意物资分公司以5.5万元/月（含税）的价格，将“穗港油8”油船光船租赁给中国船舶燃料有限责任公司，租期为1年，并将船舶的供油配送业务委托给其代供代储。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于向关联方广州港国际邮轮母港发展有限公司出租码头场地的议案》

　　监事会认为：向关联方广州港国际邮轮母港发展有限公司出租码头场地，是为响应广州市委市政府关于推动广州国际航运枢纽建设的战略发展要求，支持广州市邮轮产业发展。本次交易不会影响上市公司的独立性，且本次租金定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。

　　监事会同意公司将南沙集装箱码头分公司16#泊位后方场地出租给广州港国际邮轮母港发展有限公司开展国际邮轮业务，租金为59.43万元/月（不含税），租期暂定2年，根据新邮轮母港的建设运营情况相应调整租期。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为公司本次会计政策变更乃是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求，对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，  同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：601228                 证券简称：广州港                    公告编号：2019-051

　　广州港股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　2019年8月28日，公司第二届董事会第四十次会议对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　三、独立董事对会计政策变更的意见

　　公司独立董事对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了审查，发表如下独立意见：经核查，公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更主要是对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　　四、监事会对会计政策变更的意见

　　公司监事会于2019 年8月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策变更乃是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求，对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　公司代码：601228                      　　　　　　　　　　公司简称：广州港

　　广州港股份有限公司