一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）2019年上半年的宏观经济形势

　　2019年上半年，全球经济已经表现出了一定的疲态，国际货币基金组织IMF连续三次调降全球经济增长预期。美国经济数据持续低于市场预期的情况下美联储降息预期升温。亚太地区日本经济疲态也已初显，印度和东南亚新兴经济体增速趋于平稳。中国经济数据稍逊于市场预期，增速放缓，在贸易战持续的背景下，经济下行压力仍存。欧元区经济数据连创新低，叠加英国脱欧僵局难破，为经济发展蒙上阴影。

　　（二）2019年上半年汇率波动情况

　　2019年上半年美元指数收盘价为96.205，较2018年末上涨0.15%。美元兑人民币上半年收盘价为6.8654，较2018年末升值105个基点，升值幅度为0.15%。（数据来源于wind）

　　（三）2019年上半年有色行业主要产品情况

　　1.阴极铜。2019年上半年，阴极铜价格同比2018年上半年整体有所下跌，从4.7万元/吨上涨到5.0万元/吨，后又跌至4.6万元/吨，上半年均价为4.82万元/吨。（数据来源于上海有色金属网）

　　根据国家发改委公布的数据，2019年上半年铜产量452万吨，增长5.8%。

　　2.电锌。2019年上半年，电锌价格同比2018年上半年跌幅明显。锌价涨至2.3万元/吨后，又下跌至1.9万元/吨，上半年均价为2.17万元/吨。（数据来源于上海有色金属网）

　　根据国家发改委公布的数据，2019年上半年锌产量282万吨，增长2.3%。

　　3.电铅。2019年上半年，电铅价格同比2018年上半年整体有所下跌，涨至1.85万元/吨后，一路下跌至1.6万元/吨，上半年均价为1.69万元/吨。（数据来源于上海有色金属网）

　　根据国家发改委公布的数据，2019年上半年铅产量287万吨，增长16.6%。

　　4.黄金。2019年上半年，黄金价格同比2018年上半年涨幅明显。最高涨至320元/克，上半年均价为288元/克。（数据来源于上海黄金交易所）

　　据中国黄金协会最新统计数据显示，2019年上半年，国内原料黄金产量为180.68吨，下降5.05%。

　　5.白银。2019年上半年，白银价格同比2018年上半年有所下跌。银价涨幅波动明显，最高涨至3,728元/千克，2019年上半年均价3,599元/千克。（数据来源于华通白银）

　　综上所述，当前全球经济面临严峻的下行风险，中国经济增速放缓，在贸易战持续的背景下，经济下行压力仍存。

　　（四）2019年上半年公司经营业绩情况

　　1.生产情况

　　2019年上半年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量9.13万吨，较上年同期增加0.78万吨，幅度9.29%，其中精矿含铜2.20万吨，较上年同期减少511吨，幅度2.27%；精矿含锌5.97万吨，较上年同期增加0.87万吨，幅度17.16%；精矿含铅0.96万吨，较上年同期减少407吨，幅度4.07%；精矿含钼40吨，较上年同期减少62吨，幅度60.82%。公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量较上年同期增加的主要原因是首信秘鲁矿业锌精矿金属量较上年增加。

　　冶炼系统生产阴极铜6.89万吨，较上年同期减少0.8万吨，幅度10.35%；生产电铅1.31万吨，较上年同期增加0.42万吨，幅度47.58%；生产锌产品16.58万吨，较上年同期增加4.58万吨，幅度38.13%；生产黄金4,119千克较上年同期增加794千克，幅度23.88%；生产白银 91吨，较上年同期增加29吨，幅度46.77%；生产硫酸 51.77万吨，较上年同期增加8.68万吨，幅度20.15%。有色金属产品及副产品同比增加主要是由于西北铅锌厂新系统于2018年下半年开车，使有色金属产品及副产品大幅增加。

　　2.重点项目建设情况

　　重点项目建设进度有序推进，发展后劲不断增强。其中：铜冶炼技术提升改造项目，引进并建设一套先进的闪速铜冶炼系统， 2019年5月点火投料，计划年底完成制氧和电解系统建设；厂坝300万吨/年采选扩能工程，采矿系统已经建成投用，尾矿系统进入建设后期，选矿系统计划于年底建成；湿法炼锌渣综合回收及无害化处理项目，按照计划进度稳步施工；小铁山八中段以下深部开拓工程等 4 个矿山改造项目按计划推进。

　　3.重组项目情况

　　公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目工作稳步推进，于2018年5月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第24次工作会议审核通过，同年6月获得中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2019年3月完成中非黄金投资控股有限公司100%股权的资产过户并取得股东注册登记证书、股票证书等证明文件。2019年4月完成向中非发展基金有限公司发行股份及登记事宜。2019年6月完成向8名非公开投资者募集配套资金并发行股份及登记事宜。详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

　　4.技术创新情况

　　报告期内，申请受理专利 62 件，其中发明专利 24件；授权专利 21件，其中发明专利 7 件。实施研发项目40个，申报省科技重大专项项目1个，重点实施4个技术攻关项目，其中：“湿法炼锌净化除钴新工艺技术创新与工业化应用”项目选择新的除钴工艺替代现有的锌粉除钴方法，缓解了铅锌厂合金锌粉生产压力，满足两套系统产能要求；与北方工业大学合作实施的“基于物联网和工业大数据的锌电积节能系统开发”项目，通过大数据监测、分析，实现短路预测和快速检测，提供及时反馈和快速故障处理的能力，为电解槽在最优状态下运行提供信息保障，降低产品能耗与生产成本。目前正在开展锌电解槽槽电压和阳极电流的在线检测前期工作；“锌电解整体工艺重金属废水智能化源消减大型成套装备研发及工程示范”项目，实现锌电解过程重金属废水产生量和重金属污染产生量的大幅削减，利用智能化自动化装备和技术，提升电解系统的操作与管理水平。目前已与中国环境科学院段宁院士团队签订协议，正在开展现场数据核实和设计方案完善工作；“班罗硫化矿开发试验研究项目”积极推动唐吉萨矿山管理，开发二期硫化矿项目，增强公司对班罗项目的控制，开展硫化矿选冶流程。目前正在与长春黄金研究院、西北矿冶院对接开展硫化矿选冶流程试验。截至目前，组建了3个院士专家工作站，依托技术中心建设创新平台18个，其中国家级2个，省级11个，企业级4个，拥有高新技术企业5家。

　　5.内控建设情况

　　为进一步规范运营管理，满足上市监管要求，提升公司治理水平，渐进式对集团总部部分机构和职能进行优化调整，构建与公司高质量发展相适应的集团管控体系；加强“外部董事占多数”的子公司董事会建设，提高子公司经营决策和治理水平；分业务分板块优化业务管理流程，完善内部控制措施，修订完善相关内控制度，上半年共新建制度9项，修订制度4项，废止制度5项，公司风险防范水平得到进一步提高，内控体系的完整性和适用性得到有效提升。

　　6.强化安全生产情况

　　坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的“红线”，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，强化考核和责任追究，深入落实安全生产责任。抓实安全风险分级管控与隐患排查治理，杜绝重伤以上事故和新发职业病，大幅降低轻伤事故。实施科技强安专项行动，加大信息化在风险管控、过程控制、基础管理中的应用，推进安全生产标准化提质升级。重拳整治外包施工单位不安全行为，持续深化危险作业等重点领域治理攻坚。强化安全生产治理整体性和协同性，发挥好纪委监察部门和工会在安全生产监督管理中的重要作用。持续强化安全教育培训，深化安全文化建设。加大安全生产和职业病防治投入力度，保障安全教育、风险管控、隐患治理、职业健康、应急救援等工作的落实。

　　7.筑牢环保底线

　　牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，正确处理企业发展与生态环境保护的关系。积极发展循环经济、生产性服务业、有色金属新材料等绿色产业，全力打造绿色低碳循环的发展模式。深入开展节能减排、清洁生产，加快淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变。持续加强对废水、废气、废渣的管理，提高循环利用，有效防范和降低环保风险，打好公司污染防治攻坚战。用好国家环保治理相关政策，加大环境隐患排查整治力度，努力改善区域生态环境质量，使“绿色”成为公司高质量发展的“底色”。

　　8.党的建设情况

　　紧紧围绕企业中心工作和省属企业党建质量提升行动方案要求，着力提升政治建设质量，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；着力提升思想建设质量，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；着力提升组织建设质量，召开第二次党代会，围绕“一体两翼”“三大目标”打造行业领先、国内一流、国际知名企业；着力提升队伍建设质量，抓好经营管理人才、技术创新人才、“工匠”型技能人才队伍建设，打造人才铁军。着力提升作风建设质量，从政治高度力戒形式主义官僚主义，推动“马上就办”作风要求落地生根。着力提升纪律建设质量，开展“以查促改”“四察四治”行动，推进反腐倡廉长效机制建设。着力提升形象建设质量，构建企业与社会、与股东、与职工命运共同体，塑造敢担当、善作为、负责任、受尊重公众公司形象。

　　9履行社会责任情况

　　公司精准把握帮扶县脱贫攻坚面临的新形势、新任务，树牢“四个意识”、坚持“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实履职尽责、倾力帮扶，各帮扶单位和帮扶责任人围绕“两不愁、三保障”,严格落实“连心卡”制度，采取集中和分散入户的方式，并创新联络方式，借助电话、QQ、微信等媒介，与帮扶户保持了密切联系,关注群众急事难事，做群众的“贴心人”,大力实施产业扶贫,促进贫困户收入持续增长。上半年扶持培育会宁县汉家岔镇1家合作社全面完工；土高山乡肉羊交易市场继续完善配套设施，农产品、肉羊交易市场、20+1肉羊养殖产业合作社基础设施正在建设中。成县中药材、花椒种植及发放鸡苗项目已完成。贫困大学生资助活动正在筹备中，投资1000万元用于会宁县肉牛产业发展有限公司增资扩股项目，已签订增资扩股协议，近期已出资到位，新增派9名驻村帮扶工作队员到村上岗，加强了帮扶力量。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24号——金融套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），根据财会〔2017〕7号文件的要求，本公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则的相关会计政策。

　　会计政策变更的主要内容:

　　1.以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础确认损失准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3.修订套期会计相关规定，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

　　4.财务报表格式的变更根据财政部发布的《关于印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司在编制2019年度各期间报告时，无需重述2018年比较数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。除执行上述新金融工具准则产生的列报变化外，报表列报相应调整，且该项调整相应追溯重述比较资产负债表和利润表，对公司净利润和股东权益无影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2019—临072号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月19日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。公司第四届董事会第二次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。其中公司董事刘鑫、夏桂兰、罗宁、王樯忠、王萌、张江雪、孙积禄、张传福、满莉、崔少华、张有全、陈景善因工作原因以通讯方式出席本次会议。

　　本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2019年上半年计提减值准备的提案》

　　公司独立董事对该提案发表了独立意见，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截至2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于2019年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-临074号）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

　　公司独立董事对该提案发表了独立意见，认为本次专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放及使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。本次专项报告的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-临075号）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色       公告编号：2019—临073号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。公司第四届监事会第一次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。其中监事文献、王立勇、许齐、王磊因工作原因以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司截至2019年6月30日的经营成果和财务状况。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2019年上半年计提减值准备的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于2019年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-临074号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-临075号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：601212             证券简称：白银有色           公告编号：2019—临074 号

　　白银有色集团股份有限公司关于2019年上半年计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《公司关于2019年上半年计提减值准备的提案》，现将本次计提资产减值准备事项的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的情况概述

　　为了真实反映公司截至2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企

　　业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，对截至2019年6月30日资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提减值准备转回增加公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润4,454.64万元。

　　二、 本次计提资产减值的依据和数额

　　（一）应收款项坏账准备

　　2019年初应收款项坏账准备余额10,572.29万元，报告期内采用预期信用损失法评估，本期收回或转回坏账准备106.77万元，核销应收账款49万元，截至2019年6月末，应收款项坏账准备金余额为10,416.52万元。

　　（二）存货跌价准备

　　2019年初存货跌价准备余额14,128.28万元，期末对存货进行减值测试，转回或转销存货跌价准备4,347.87万元，截至2019年6月末，存货跌价准备余额为9,780.41万元。

　　（三）其他

　　2019年上半年公司对固定资产、在建工程、其他债券投资、其他权益工具投资、无形资产进行减值测试，未发现减值迹象。

　　三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备转回，将增加公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润4,454.64万元。

　　四、计提资产减值准备审议情况

　　2019年8月29日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于2019年上半年计提减值准备的提案》，并且公司独立董事对本次计提减值事项发表了意见。相关内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事会认为：公司计提资产减值准备事项，客观反映了报告期公司的财务状况和资产情况，符合《企业会计准则》和公司实际情况。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截至2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

　　公司监事会认为：公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况，会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：601212           证券简称：白银有色        公告编号：2019—临075号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首发上市募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号），公司于2017年2月9日通过向社会公开发行人民币普通股（A股）698,000,000.00股，发行价格为1.78元/股，募集资金合计1,242,440,000.00元。扣除本次承销费、保荐费人民币80,000,000.00元(其中保荐费6,000,000.00元及承销费16,666,700.00元已支付，本次扣除剩余款57,333,300.00元)后的募集资金为人民币1,185,106,700.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2017年2月9日汇入本公司募集资金专户。另外扣除审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用人民币33,200,122.33元后，本次募集资金净额为人民币1,129,239,877.67元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月9日出具了京永验字（2017）第210009号《验资报告》。

　　公司证券账户开户行为中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号8113301013300056177）（以下简称“中信银行账户”）和中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号27406101040008811）（以下简称“农业银行账户”）。截至 2019 年6月30日止，共收到首发上市募集资金净额为1,129,239,877.67元，存入中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元，存入农业银行账户的金额为129,239,877.67元。

　　截至2019年 6月 30日，累计使用首发上市募集资金的总额为1,060,787,945.75元。其中:累计已使用中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元（该笔募集资金用于购买红鹭收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权）；另外累计已使用农业银行账户的募集资金60,787,945.75元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用）。

　　截至 2019 年 6月 30日，公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理

　　财收益扣除银行手续费的净额为2,901,693.92元。

　　截至2019年6月30日，公司首发上市募集资金专用账户存款余额为71,353,625.84元，全部为农业银行存款余额，中信银行账户已经注销。

　　2019年上半年，小铁山八中段以下深部开拓工程项目使用募集资金 13,438,274.57元。

　　（二）购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）的核准，公司向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股192,439,020股(每股发行价格为3.69元),募集资金总额人民币710,099,983.80元，扣除支付给中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计11,271,428.31元后的698,828,555.49元已于2019年6月17日存入为该项目募集资金设立的监管专户中国银行股份有限公司白银分行（账号104568132466）的银行账户中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年6月17日出具了京永验字（2019）第210019号《验资报告》。

　　2019年6月20日，公司按照与中非发展基金有限公司达成的《发行股份及支付现金购买资产协议》，将该笔募集资金698,828,555.49元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股股权的现金对价款,不足部分已由公司自筹支付。

　　截止2019年6月30日，该项目募集资金专户余额为17,470.71元，全部为收到利息。该项目专户所涉及的所有事项已全部完成，后续拟对该募集资金监管专户（中国银行股份有限公司白银分行104568132466）予以销户,扣除手续费后的利息收入用于补充流动资金。

　　2019年上半年，购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目使用募集资金698,828,555.49元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）,对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　根据《管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2017年3月7日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了首发上市《募集资金专户存储三方监管协议》、2019年6月与中信建投；中国银行股份有限公司白银分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　截至2019年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　2019年1-6月，白银有色集团股份有限公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　首发上市募集资金主要用于扩大矿产资源储备，提高矿山生产能力，本次募集资金主要用于两个项目，预计使用募集资金总额为11.29亿元。其中，矿山资源收购项目（收购红鹭矿业公司93.02%股权）投资总额11.73亿元，拟使用募集资金10亿元；矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）采矿工程投资总额4.31亿元，拟使用募集资金1.29亿元。2017年度使用募集资金10亿元收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权；2017、2018年度及2019年1-6月使用募集资金投资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为60,787,945.75元。

　　购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目募集资金698,828,555.49元，已于2019年6月20日全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股股权的现金对价款。截至2019年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表的《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　鉴于收购红鹭矿业公司93.02%股权项目已经实施完成，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，并注销该项目专户。保荐机构同意现将该账户予以注销。

　　公司于2018年6月7日对中信银行股份有限公司兰州金昌路支行8113301013300056177募集资金专项账户进行转款销户工作，2018年6月19日该账户已注销，该募集资金专户产生的银行存款利息及理财收益23,480,305.46元全部用于永久补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年6月30日，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管

　　理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年半年度

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司                                   金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色       公告编号：2019—临076号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　自 2018 年 12 月12日至 2019年 8月 29日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）及下属子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称“白银长通公司”）、甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称“甘肃厂坝公司”）、上海红鹭国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸公司”）、白银有色西北铜加工有限公司（以下简称“西北铜公司”）、白银有色红鹭物资有限公司（以下简称“红鹭物资公司”）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称“铁运物流公司”），累计收到与收益相关的政府补助共4,581,499.66元人民币（未经审计），约占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的    17.69%，具体明细如下：

　　■

　　注 1：公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助，截止本公告日，上述补助资金已全部到账。

　　注 2：公司及子公司获得的政府补助尚有部分未取得政府有关部门正式批文，故文件依据为“暂无”。

　　二、补助类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述累计获得与收益相关的政府补助共计4,581,499.66元，将对公司 2019 年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2019 年 8月29日

　　公司代码：601212                      　　　　　　　　　　公司简称：白银有色

　　白银有色集团股份有限公司