一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）经济规模较快增长，关键指标持续改善

　　2019年公司积极响应国家战略要求，紧扣高质量发展内涵，瞄准建设国内一流电子信息科技发展目标，不断推进电子信息技术领域高技术产业体系和科技服务体系建设，为全面打赢十三五攻坚年战役打下基础，公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，规模实力不断壮大。2019年上半年，公司实现营业收入14.92亿元，同比增长44.60%；利润总额2.72亿元，同比增长38.75%，实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比增长37.92%；每股盈利0.14元，同比增长27.27%；年末资产负债率24.91%。

　　（二）产业拓展迅速，实现平台化发展

　　2019年，公司围绕专业领域，坚持拓市场、保增长，注重协同发展与产业化能力提升。

　　1.电子蓝军与电磁科技工程

　　电子蓝军业务取得重大突破，成功中标多个军方项目，并圆满完成重大演训任务。军民用仿真业务增长显著，深入完善ACS（联合作战仿真推演）平台开发，成功签订电子指挥沙盘及重型汽车训练模拟系统批产合同；深化后勤保障装备规划论证，大力加强装备信息化产品体系建设，形成装备采集、存储、传输及管理等环节的核心产品全线列装。电磁安防产业整合成效明显，在毫米波测试及高强度辐射场测试领域取得技术突破，已具备微波暗室建设系统集成一体化解决方案能力。完成强电磁防护系列化产品研制，实现推广应用。

　　2.通信指控

　　稳步推进多个重大项目，持续提升通信系统保障能力，夯实战术通信领域优势地位；积极推进无人平台数据链总体技术论证；稳步开展“飞云工程”宽带通信载荷、“虹云工程”地面信关站建设重大工程项目研制，实现向空间信息应用产业延伸。积极开展5G通信产业化论证与技术研发，推动通信产业转型升级。

　　3.网络信息安全

　　大数据与网络安全业务充分发挥公安领域营销总体单位的作用，与河北网信办、北京网信办进行大数据安全项目需求沟通，研讨建设方案。数据安全业务，成功中标南航智慧校园共享灾备云项目，完成教育行业灾备市场新突破；与中国通服重庆公司签订战略合作协议，共同拓展地方政府网络基础设施建设、智慧城市建设、云端布局等。电子政务业务，充分利用物联网、云计算等技术，成功通过等级保护测评机构现场能力评估，成为国家等级保护办法2.0发布后的首家被测评企业。

　　4.微系统产业

　　微系统业务发展取得良好开端，围绕复杂微系统集成设计、核心系统级芯片研发、微系统设计仿真软件和微系统关键工艺能力四大发展方向，与行业用户单位积极对接，在多个项目研制上达成合作，通过为用户提供行业领先的解决方案，支撑用户单位装备升级和技术创新。

　　5.海洋信息装备

　　当前以绿色环保节能型船舶产品为突破，重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等船舶产品的研制。获得国家级高新技术企业、江苏省企业技术中心、南京市工业设计中心认定。为新加坡船东建造的2艘13KDWT绿色环保化学品船项目正式开工，首艘7999DWT环保加油船在江苏省泰州市完成下水仪式。

　　（三）资本运营工作大力推进，加快各产业板块发展

　　航天发展秉持航天科工赋予的“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”定位，充分发挥上市公司平台优势，加大资产结构调整力度，全力推进产业结构优化，加快各产业板块布局发展。

　　1.以新领域产业为主，加快各产业板块发展

　　网络信息安全领域，继续稳步推进对锐安科技控股权的收购，同时围绕现有产业基础，拟通过新设、收购方式，加速外延式发展，完善现有产业结构，为航天发展构建网络信息安全综合解决能力、打造信息安全领域国家队奠定坚实基础；针对微系统板块，在设立航天科工微系统技术有限公司基础上，充分利用产业资本，加大产业上下游整合力度，实现业务并购拓展，朝着打造微系统产业发展和技术牵引平台、取得关键技术及产品突破目标继续前行。在通信指控领域，通过内涵与外延式发展并重的“二次创业”，实现新一代移动通信产业发展新格局。

　　2.产业结构调整与优化工作稳步推进

　　公司适时开展亏损企业治理、低效公司清理工作，持续推进航天发展产业结构优化、变革升级进程。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年修订印发了《企业 会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 套期会计》及《企业会计准则第 37 号 金融工具列报》（统称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本期共新设立3家子公司，分别为Linkmicro Technology Co.,Limited、Microsis GmbH以及EMST GmbH ＆ Co.,KG，另外处置1家子公司北京航天恒容电磁科技有限公司。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事长：崔玉平

　　2019年8月29日

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-033

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司董事会关于2011年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2011年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司董事会关于2015年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2015年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司董事会关于2018年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2018年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

　　本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：

　　（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

　　1、募集资金投资项目投资结构调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云备份容灾系统项目2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

　　随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

　　（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目

　　1、使用募集资金调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云服务平台项目初期规划为2017年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。

　　云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整部分募投项目投资结构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司子公司航天开元科技有限公司拟在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司拟在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。

　　公司将2018年募集的配套资金扣除发行等相关费用后按用途划拨至航天开元科技有限公司、南京壹进制信息科技有限公司的募集资金账户，其中面向信息安全的运营云服务平台建设项目12,900.20万元、面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目14,512.73万元。募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　证券代码：000547                证券简称：航天发展                公告编号：2019-034

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

　　本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：

　　（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

　　1、募集资金投资项目投资结构调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云备份容灾系统项目2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

　　随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

　　（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目

　　1、使用募集资金调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云服务平台项目初期规划为2017年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。

　　云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。

　　经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次调整部分募投项目投资结构，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年8月29日

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-035

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

　　（二）变更前后的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　2、变更后相关会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）执行相关会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）审批程序

　　本次会计政策变更经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-037

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2011年募集资金半年度

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的2011年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，本公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　注1：其他使用为银行手续费支出。

　　注2：本报告期内归还上年度临时补流的募集资金5,408万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

　　3、公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

　　（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

　　1、截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福州福发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司的子公司北京航天恒容电磁科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：各账户余额为尚存放于募集资金专户的余额，其中部分余额为以后年度继续支付的募投项目资金，部分余额用于永久补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日止，2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54,722.00万元。公司募投项目使用募集资金累计58,154.03万元，尚未使用的募集资金4,236.24万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入5,972.56万元，理财收益1,699.97万元，累计支付银行手续费等其他费用4.26万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为7,668.27万元。截至2019年6月30日止，募集资金已永久补充流动资金共计14,066.23万元。

　　本年度募集资金投入使用金额共计17,341.20万元。

　　募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区64亩地缩减为44亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12月31日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出2,133.14万元，公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

　　2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目，并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

　　2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044.00万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元，剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：

　　（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542.00万元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为11,547.29万元。截至2019年6月30日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”已终止，终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

　　（2）“无刷同步发电机项目”投资额为5,000.00万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2019年6月30日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为5,318.46万元。

　　（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元（含利息收入388.00万元）。截至2019年6月30日公司该项目实际投资额为1,862.59万元，该项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金金额预计为1,016.33万元，未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

　　2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为2,550.00万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

　　2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》，公司目前业务板块之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后，两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。

　　3、公司于2018年11月30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500.00万元（含6,500.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　截至2019年6月30日止，募集资金临时补充流动资金5,408.00万元均已归还。

　　4、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。

　　截至2019年6月30日，公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为14,066.23万元，公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续尚未完结。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　■

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-038

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2015年募集资金半年度

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.20元，共募集资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字C-012号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　注：其他使用为银行手续费支出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议，同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户。公司根据相关规定与子公司南京长峰航天电子科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

　　截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司的子公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目尾款125.00万元，故尚有127.19万元项目尾款（包括利息收入）存放于南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日止，公司2015年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额53,122.90万元，公司募投项目使用募集资金累计55,359.15万元，尚未使用的募集资金127.19万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入1,985.1万元，理财收益385.89万元，累计支付银行手续费等其他费用0.30万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为2,370.69万元，已用于永久补充流动资金。截至2019年6月30日止，募集资金已永久补充流动资金共计40,505.9万元。

　　本报告期内募集资金投入使用金额共计7.25万元。

　　募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，2015年9月14日经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求，将2015年募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户，其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。

　　2、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2019年6月30日，公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,498.71万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元，将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，在扣除项目尾款125.00万元后剩余金额用于永久补充流动资金；将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,790.4万元用于永久补充流动资金。综上，本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.9万元。

　　故截至2019年6月30日，尚有127.19万项目尾款（含利息收入）存放于南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　■

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-039

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2018年募集资金半年度

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的2018年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002号）。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　注：其他使用为银行手续费支出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

　　（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

　　截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　1、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

　　单位：元

　　■

　　2、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

　　截至2019年6月30日止，2018年非公开发行股票配套募集资金299,999,993.72元。公司募投项目使用募集资金累计2,587.07万元，尚未使用的募集资金27,461.99万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入49.19万元，理财收益0，累计支付银行手续费等其他费用0.13万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为49.06万元。

　　本报告期募集资金投入使用金额共计2,587.07万元。

　　募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　■

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                  公告编号：2019-040

　　航天工业发展股份有限公司关于调整部分募投项目投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月29日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　上述募集资金计划用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况

　　本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：

　　（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

　　1、募集资金投资项目投资结构调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云备份容灾系统项目2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

　　随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

　　（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目

　　1、使用募集资金调整情况

　　单位：万元

　　■

　　2、调整原因

　　云服务平台项目初期规划为2017年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。

　　云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。

　　三、募投项目投资结构调整对公司的影响

　　为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、财务顾问的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目投资结构，并提交公司股东大会审议。

　　3、财务顾问意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目投资结构的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日

　　证券代码：000547               证券简称：航天发展                   公告编号：2019-041

　　航天工业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2019年9月16日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15：00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2019年9月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

　　（二）披露情况：该议案经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司关于调整部分募投项目投资结构的公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年9月12日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：杨以楠、付婷

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月29日   

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日15：00，结束时间为2019年9月16日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　一、委托人情况

　　1、委托人姓名：                     2、委托人身份证号：

　　3、持有公司股份性质：               4、委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　1、受托人姓名：                     2、受托人身份证号：

　　委托人签名（盖章）                  受托人签名（盖章）

　　委托日期：    年   月  日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　证券代码：000547                           证券简称：航天发展                              公告编号：2019-036

　　航天工业发展股份有限公司