一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司报告期内不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　截止报截至报告期末，公司股东总数为173,216户

　　其中:A股股东总数为：111,597户:B股股东总数为：61,619户。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　截至2019年6月30日，公司全资及控股电厂完成发电量130.33亿千瓦时，同比下降3.46 %；上网电量完成117.11亿千瓦时，同比下降3.79%。公司发电量和上网电量同比下降的主要原因是公司燃煤机组参与辅助服务市场调峰，影响公司发电量。公司机组含税平均上网电价360.14元/千千瓦时。机组利用小时完成1,946小时。上半年供热量完成2,866万吉焦。

　　截止2019年6月30日，公司总资产为244.65亿元；股东权益为15.97亿元。实现主营业务52.18收入亿元；实现净利润0.13亿元；基本每股收益为0.006元，每股净资产为0.81元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1、财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　按照上述会计准则，报告期内本公司根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益投资改按以公允价值计量，其变动计入当期损益，列报科目“其他非流动金融资产”。

　　2、财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表格式进行调整。

　　本公司根据[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调

　　整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整如下：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600726  900937     证券简称：*ST华源  *ST华电B     编号：临2019-032

　　华电能源股份有限公司

　　九届十三次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司九届十三次董事会于2019年8月29日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2019年半年度报告及报告摘要。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于公司下属公司涉及关联交易的议案

　　公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属子公司在黑龙江省区域外市场开发项目中，与公司控股股东——中国华电集团有限公司所属企业开展项目合作，关联交易金额约为不超过18,000 万元，详见同日公司下属公司涉及关联交易公告。

　　公司董事9人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。

　　三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2019年9月20日召开2019年第一次临时股东大会，详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600726  900937       证券简称：*ST华源  *ST华电B    编号：临2019-033

　　华电能源股份有限公司

　　关于下属公司涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）与华电国际十里泉电厂（以下简称“十里泉电厂”）开展项目合作，关联交易金额约为不超过18,000 万元。

　　●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十三次董事会批准，关联董事陶云鹏已回避表决。

　　●2019年同类关联交易累计金额为22,207万元。

　　一、关联交易概述

　　电力设备2019年在黑龙江省区域外市场开发项目中，与十里泉电厂开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为不超过18,000万元。因公司和十里泉电厂的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。

　　根据上交所有关规定，关联交易金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，需提交股东大会审议；而且与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易应当按照连续十二个月内累计计算的原则，计算关联交易金额。鉴于此，此次关联交易事项连同九届十二次董事会审议的同类关联交易项目4,207万元（详见2019年8月10日公司关联交易公告），合计金额为22,207万元，已超过公司上年经审计净资产5%,还需一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　中国华电集团有限公司情况详见公司2018年年度报告。

　　十里泉发电厂成立于2001年4月，负责人张永密，注册地址山东省枣庄市解放南路143号，主要业务为火力发电和其他与发电相关产业、电力业务相关的技术服务、信息咨询。2018年总资产480464万元，净资产336713万元，净利润18631万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易预计金额约为不超过18,000万元，详细内容见下表。

　　■

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　电力设备和十里泉电厂的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为不超过18,000万元，具体金额由双方签定承包合同确定。双方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。

　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。

　　六、本次关联交易的审议程序

　　公司九届十三次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事8人，此议案获赞成票8票。关联董事陶云鹏已回避表决。

　　公司独立董事认为： 我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。公司九届十三次董事会审议通过了该议案，议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。此次关联交易事项连同九届十二次董事会审议的同类关联交易项目,还将一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、 公司九届十三次董事会决议。

　　2、 公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600726    900937   证券简称：*ST华源 *ST华电B    公告编号：2019-034

　　华电能源股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日  9点10分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日

　　至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司2019年5月24日召开的九届八次监事会和8月9日召开的九届十二次董事会以及8月29日召开的九届十三次董事会审议通过了上述议案，详见5月25日、8月10日和8月30日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2019年9月19日到公司证券管理部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0451-58681872    0451-58681769

　　3、传真：0451-58681800

　　4、邮编：150001

　　5、联系人：战莹  于淼

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600726  900937        证券简称：*ST华源  *ST华电B    编号：临2019-035

　　华电能源股份有限公司

　　九届九次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司九届九次监事会于2019年8月29日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2019年半年度报告

　　监事会认为，公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于公司下属公司涉及关联交易的议案

　　监事会认为，此关联交易公平合理，未发现损害其他股东利益的情况。

　　华电能源股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月30日

　　公司代码：600726  900937                    　　　公司简称：*ST华源    *ST华电B

　　华电能源股份有限公司