证券代码：000612                                 证券简称：焦作万方                               公告编号：2019-065

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，通过采取成本挖潜、提质增效、市场研判等措施， 积极推进生产经营的各项工作；因公司部分电解槽槽龄较长，为了安全生产需要，公司于2019年3月初决定对92台电解槽集中停槽检修。报告期内公司生产经营稳定运行，生产技术指标得到改善。2019年第二季度以来，受铝产品市场价格上涨，氧化铝等主要原料价格下跌影响，公司2019年第二季度经营业绩实现盈利，使公司2019年上半年业绩较第一季度有所好转。

　　报告期内，公司实现营业收入 232,200 万元，同比上升6.79%；实现利润总额 -6,032万元，同比减亏67.46%；实现净利润 -3,432 万元，同比减亏75.14%。报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

　　下半年，公司持续优化电解主要工艺技术指标。紧扣“提指标，降费用”这条主线，加强精细化管理，鼓励技术创新和管理创新。进一步优化供电结构，加强热电厂运营管理，提高机组的稳定性，最大限度多发多供，降低网电使用量。以效益最优为原则，强化市场研判分析。强化安全底线意识，坚持绿色发展，树立安全环保稳定是企业最大效益的安环管理理念。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了以下修订：

　　1.将资产负债表上期余额“应收票据及应收账款”项目22,515,246.81元分拆为“应收票据”4,700,000元 及“应收账款”17,815,246.81元两个项目；

　　2.“应付票据及应付账款”上期余额332,111,985.4元项目分拆为“应付票据”120,000,000元及“应付账款”212,111,985.40元两个项目；

　　3.调增上年末”递延收益”项目948,724.55元，调减上年末“1年内到期的非流动负债”项目948,724.55元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　法定代表人：霍斌

　　二零一九年八月二十八日

　　证券代码：000612         证券简称：焦作万方        公告编号：2019-062

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年8月17日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届董事会第五次会议于2019年8月28日在公司二楼会议室采取现场结合通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中刘继东先生、朱雷先生、黄源先生以通讯方式参加会议。

　　（四）会议主持人和列席人员

　　会议由董事霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）《公司关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《焦作万方关于会计政策变更的公告》【          公告编号：2019—064】于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）《公司2019年半年度报告》全文及摘要

　　《公司2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（三）《关于修订〈内部审计工作条例〉的议案》

　　鉴于公司的《公司章程》进行了修改，按照《公司章程》相关要求及公司实际经营管理情况，董事会对《内部审计工作条例》相应进行修改。具体如下：

　　■

　　■

　　《公司内部审计工作条例》于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000612           证券简称：焦作万方       公告编号：2019-063

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年8月17日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届监事会第四次会议于2019年8月28日在公司二楼会议室采取现场方式召开。

　　（三）监事出席会议情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　（四）会议主持人和列席人员

　　会议由监事会主席马东洋先生主持。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）《公司关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《焦作万方关于会计政策变更的公告》【          公告编号：2019—064】于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）《公司2019年半年度报告》全文及摘要

　　监事会对公司2019年半年度报告的内容和编制审议程序进行了审核，并发表以下审核意见：

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000612       证券简称：焦作万方          公告编号：2019-064

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（二）变更日期

　　公司2019年度中期财务报表开始执行。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更审议程序

　　公司于2019年8月28日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据” 及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　2、“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分，不归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日