一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　（一）主营业务情况

　　自2018年与腾讯达成合作以来，公司对原有的多个行业发展情况进行了系统地整合规划，现将公司整体发展格局划分为以下几个行业领域：

　　1、医疗行业

　　公司持续发挥在医疗行业中的资源和技术领先优势，不断为新老客户提供优质的服务。全资子公司东华医为作为医疗信息行业解决方案商的领军者，在优化资源配置、调整业务布局的同时，不断对智慧医院、区域医疗、互联网医疗解决方案进行优化升级。报告期内，东华医为相继签约陆丰市甲子人民医院、唐山弘慈医院、四川大学华西医院、中国医科大学第一医院等大型项目。充足的人力、财力为东华医为开展新技术的应用和新产品的研发提供了有力的保障，为新老客户提供优质服务的能力也在不断提升。

　　在智慧医疗方面，公司继续深化与腾讯的战略合作，在“一链三云”战略框架下，面向医联体、医共体和中小医联机构，将全线产品进行云化，充分利用云计算、互联网、AI、5G等新技术，实现医疗业务协同和数据协同。此外，公司联合腾讯发布大健康医疗服务产品“互联网生态平台iMedical Cloud”，形成云化、安全、协同、开放的互联网生态平台，平台深入融合了东华医为iMedical的产品化、业务治理和最佳实践等能力，从理念、技术、方法及机制上将医院信息化引入云HIS时代。报告期内，东华医为在安徽省长丰县人民医院云HIS成功上线，成为全国首家基于混合云的“医疗云”落地项目。东华医为的云HIS项目将在内蒙古扎鲁特旗医院、河南省滑县人民医院等地陆续实施。同时，东华医为和腾讯云继续发挥“灯塔”客户在双方合作中的重要行业引导作用。随着腾讯云在数字辽宁战略方面上的推进，东华医为将联合腾讯云落实辽宁省及沈阳市智慧医疗、智慧医保等项目的实施。

　　在医保信息化方面，公司成功中标国家医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第9包“应用系统集成服务”项目，负责国家医疗保障局14个业务系统和1个基础支撑平台的应用系统总集成工作，公司在医保信息化方面的努力和实力得到了国家医保层面的认可。此外，东华医为区域端成功新签约3个项目，包头市医保局、中国人民保险公司和国家医保局应用项目。

　　在DRG支付方式改革方面，公司依托已有的DRG核心分组技术，继续深入DRG的研发与创新工作，已与283家医院开展了DRG方面的合作。报告期内，公司新增加天津中医院附属医院、江苏省肿瘤医院、安徽医科大学第四附属医院、中山大学附属第六医院、武汉大学中南医院、湖北省中医院、宁夏医科大学总医院、天津中医药大学第一附属医院、青岛大学医学院附属医院等项目，项目量较2018年底增长11%。

　　2、金融行业

　　报告期内，公司凭借在软件开发与系统集成方面的行业优势，依靠IT系统规划与建设方面的丰富经验，继续加深在金融行业的业务覆盖面和市场占有率。

　　在银行传统业务领域，公司继续深化与客户的合作关系，2019年上半年先后中标新疆自治区农村信用社、中原银行、辽宁省农村信用社的股权管理系统，不断开拓新客户，增强产品的市场影响力。

　　在互联网金融领域，公司“银企汇”本着助力银行打造数字化场景营销体系的宗旨，围绕“一核三端”产品建设，不断整合资源打磨产品，进一步提升数字化精准营销与精细化运营能力。在产品建设方面，以数据智能为核心，全力建设金融智汇营销平台，为数字化营销提供决策大脑和工具支撑，并构建和完善移动营业厅、移动银行家、盈客平台等以场景化运营为中心的营销终端。充分结合金融科技新技术，提升生态构建的核心竞争力。已推出的金融智汇营销平台已成功上线长安银行、长治银行、阳光村镇银行等多家银行，服务的金融企业已经达到60多家，服务客户群体数量逐步增加，并取得良好的市场效果。

　　在云托管领域，全资子公司东华金云为银行搭建开放式IT业务架构，支撑银行客户有效利用大数据云平台，将人工智能融合到传统金融信贷业务中。其“一站式金融云托管服务”荣获“第七界中国电子信息博览会创新奖”，临淄农商行旗下6家村镇银行分三阶段陆续上线，省内异地切换同时上线更让此奖项实至名归。截止目前东华金云已在广东、内蒙、山东等省份构建良性金融生态圈，并遵循“生态金融云、金融云生态”的理念服务各家新老客户。

　　在金融信贷领域，公司继续承接重庆农村商业银行、辽宁省农村信用社、黄河农村商业银行、承德银行等多家省级农信社等老客户信贷小微产品二期建设。此外，公司继续服务老客户华能信托、民生信托、光大信托、陕国投信托、中海信托、资金信托、厦门国际信托等的消费金融系统项目，并继续扩大市场份额签约中诚信托、百瑞信托、中粮信托。

　　在融资租赁领域，报告期内公司“大新银行信贷综合业务管理系统项目”顺利上线并运行，并与“海尔融资租赁股份有限公司”、“上汽依维柯红岩商用车有限公司”签订战略合作协议，为其信息化系统建设提供有力的技术支持。随着去年融资租赁行业多头监管的取消，租赁公司接受银保监会统一监管，租赁公司经历着前所未有的变革。在未来融资租赁行业中，融资及监管压力下，除了寻求股东增资，中小租赁公司纷纷赴港上市，越来越多的融资租赁公司通过直接融资渠道募集资金。另外，公司也在不断开拓新的合作伙伴，先后中标晋建国际融资租赁（天津）有限公司业务信息系统、中国康富国际租赁股份有限公司车辆业务管理系统项目。

　　在投融资领域，报告期内公司成功实施五粮液投融资管理系统、新希望集团固定收益类投资管理系统、悦达财务公司投资管理系统、中国联通财务公司投资类系统等项目。此外，公司拓展了集团财务公司、投资公司、信托公司、基金公司、资产管理公司五大类型客户，在2019年上半年于华南、华东两区主办财务公司金融产品交流会，汇集国内各集团财务公司聚焦各家关注点，进一步推进财务公司信息化建设。

　　3、智慧城市

　　自公司与腾讯合作以来，东华云与东华智慧城市集团承载着东华软件与腾讯的对接渠道及合规管理、产品云化推动、销售协同等专属职责。通过优势互补、协同合作，2019年上半年双方共同完成成都智慧绿道、长沙超级大脑等国内案例典型项目。为促进公司整体战略发展升级转型，通过对公司内部行业领域的整合规划，东华智慧城市行业覆盖领域扩大，整体分行业发展状况如下：

　　（1）公安军警和政府领域

　　公司持续加大在公安行业的投入，以“新一代智能警务”为刚要，不断完善公安行业应用产品和系统解决方案，强化在公安大数据平台及应用、视频云体系建设、公安大数据工具类应用分析系统等。在研发建设公司西安、天津、南昌研发中心，聚焦警务云、视频云和大数据应用，在数据服务、大数据模型、大数据应用、图像处理等方向开展研发的同时，与中国人民公安大学、天津大学、清华大学、中科院等积极推进校企横向合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等课题研究方面取得了很好的成果。除此之外，公司与全国人大针对其私有云建设及安全可靠应用支撑平台项目，顺利签约。

　　（2）住建、建筑智能化及云中心建设领域

　　报告期内，公司充分发挥平台资源整合实力，在本行业确立“立足大住建、服务智慧城市”的战略，将业务横向推向智慧租赁、智慧社区、楼宇智能化、智慧园区和智慧城管等大住建相关领域。此外，2019年公司在建筑智能化及云中心建设领域持续发力，先后承建宽城满族自治县看守所、拘留所安防智能化工程施工项目、中视卫星电视节目有限责任公司机房设备采购及安装项目等项目。而公司全资子公司北京东华合创科技有限公司装饰装修专业承包资质和机电安装专业承包资质的取得，也进一步扩展了公司在建筑领域承接项目的广度和深度，对公司整体业绩的提升起到非常积极的作用。

　　（3）水利和物流领域

　　水利方面，公司在积极完成水利部智慧水利顶层设计、内蒙水利资源整合大数据项目、全国农水项目、水利工程建管等项目的同时，坚持“长期服务水利，打造行业精品”的发展理念，针对水利部、流域、省厅、地市水利水务市场，积极拓展客户，不断加大市场份额。此外，公司采取开放合作战略，借助与腾讯战略合作的机会，深入扩展智慧水利、水利工程、农村水利、水资源和大数据等业务。在水利监督领域，公司与水利部签署了水利督查子系统项目，强力支撑水利督查工作；在水利大数据领域，公司与长委签署了多源数据汇聚与监视评价系统建设合同，有力支撑长江流域控制性工程综合调度。此外，公司积极参与了水利大数据中心、多个省市智慧水利的设计规划，同时公司不断开展新时代水利工程信息化探索，研究BIM、AI、5G等相关技术，形成了完整的智慧水利工程方案和落地的水利工程信息化实施能力。

　　物流方面，公司为服务不同的客户群体制定了不同的销售策略，中小型物流客户采用云服务形式，大型客户采用定制开发模式，主要聚焦市场是第三方物流、企业物流、行业物流信息化。此外，公司继续完善自有四款产品（oms订单系统、wms仓储系统、tms运输系统、bms结算系统）的升级迭代。

　　（4）物联网、工业互联网及通讯领域

　　东华工业4.0研究院继续依托国家对工业4.0、工业互联网和中国制造2025的政策支持，采用物联网、工业云计算、工业大数据、工业SCADA、人工智能AI、BIM、GIS、VR虚拟现实等诸多高新尖端技术，在智慧城市、智慧能源、智能建筑、智慧水务、智慧医院、智慧消防等领域都推出了成熟的解决方案，方案顺利实施，成功中标南岳阳华润燃气建筑智能化项目、山西国瑞总部龙瑞苑商务写字楼监控安装工程等多个项目。公司也不断推进业务转型，在保证通讯领域新用户数量不断增长的同时，积极与腾讯展开合作，逐步扩大云服务项目签单量。除此之外，公司根据安全可靠国产化的要求，成功中标山西省委机要局安全可靠软件开发项目，并成功完成智慧禁毒平台，支撑北京全市禁毒预防、打击工作。

　　4、云服务

　　自2017年工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》以来，软件企业推动自身产业生态体系建设与向云服务商转型，云计算的应用成为了行业内新的发展趋势。2018年出台的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等政策明确了2020年全国新增长云企业100万家的目标，从政策层面进一步推动云端市场的发展，为行业创造了新的机遇和增长点。报告期内，公司依托在医疗、金融、智慧城市等领域的广泛布局和在云端市场科研方面的大量投入，成功签约全国人大私有云项目建设、住房租赁综合服务平台配套开发、2019住房租赁综合服务平台优化--公租房平台优化工、村镇银行云托管平台等大型项目，为云市场带来更优质的服务，实现企业向云服务的转型。

　　5、能源行业

　　在电力能源领域，公司在保证传统市场优势领先的前提下，继续在能源大数据、泛在电力物联网等新兴领域的布局及投入。报告期内，公司先后中标国电投财务公司司库境内项目、华能集团容灾系统企业云软件项目（发电领域首个基于华为混合云架构）、国家能源集团国电宿迁智能火电示范应用项目、中国大唐集团信息系统安全体系架构项目、国电投江西基于5G的一体化运维平台项目、东方新能源生产运营中心及监控组态项目、江苏句容抽水蓄能电站基于大数据的抽水蓄能电站服务电网能力指标体系研究技术开发服务项目等一系列具有创新的项目，为公司深耕电力行业、横向扩展业务打好基础。

　　（二）软件产品开发及产品化情况

　　1、医疗软件

　　在智慧医院解决方案研发方面，东华医为成功与北京协和医院、四川大学华西医院、解放军301医院、北京安贞医院、中国医学科学院肿瘤医院、兰大一院、新疆中医医院、青岛大学附属医院、南方医科大学南方医院等区域领先的医院展开合作，研发并上线运行孕产妇保健管理系统（门诊）、多学科会诊管理系统（MDT）、临床诊断管理平台、单病种质控系统、VTE风险评估系统、罕见病服务登记系统、慢阻肺管理系统、门诊诊断证明书管理功能等产品。此外，护理病历2.0、门诊静脉用药调配中心管理系统4.0、云HIS的统一门户入口、大数据管理平台、管理数据中心（MDR）、临床业务运营管理系统、新版病理系统、PACS BS版本影像浏览器、重症监护系统V4.0（BS架构）等产品顺利研发，将在下半年完成测试和发布。

　　在区域医疗管理研发方面，为满足新医改政策的要求，东华医为启动基层医疗信息系统和养老信息系统的研发工作。基层医疗信息系统计划分为三个阶段，已经完成了系统规划与设计工作。养老信息系统计划分为两个阶段，已经完成调研、初步设计与开发工作。

　　在互联网+医疗研发方面，互联网医院项目已完成患者小程序、互联网开放平台通信管理与流控、原医生端App的应用研发；医院+互联网项目完成原医生端App新增需求、患者端App新增功能、远程影像诊断系统与PACS系统对接开发；互联网医联体项目完成远程会诊系统对接、远程会诊App、电子健康卡App开发。

　　在医保研发方面，东华医为上线DRG分组小程序，客户反映良好，每天都有大量客户进行在线分组。为加强医保对医疗服务的监管和智能监控，东华医为启动医保智能审核系统的研发，报告期内已完成监控规则和闭环流程的开发。

　　在健康管理研发方面，为推进“一链三云”战略落地，东华医为与合作伙伴腾讯加快健康链的开发工作。报告期内，公司健康链一期研发任务已完成，健康链应用服务模块、区块链系统、监管平台及宣传网站也将发布。发布版本主要应用于健康乐患者管理平台，在医院将患者的诊疗数据同步到健康乐云数据中心的过程中增加数据存证，在增加数据可信度的同时保障数据应用安全。

　　2、金融软件

　　公司依托在金融行业所积累的丰富经验和技术优势，不断完善其解决方案，继续加大软件产品开发力度。

　　在互联网和开放银行领域，公司整合业务系统、互联网系统建设能力，推出了开放银行拳头产品金融开放平台。金融开放平台贯彻“金融服务无处不在”的方针，对业务服务进行治理，整合客户管理、账户管理、支付结算、风险控制、存款产品、贷款产品、理财产品、金融产品等银行能力，减少重复性工作，屏蔽异构系统之间差异，形成企业级标准服务输出。在保证安全可靠的前提下，向外部提供能力嵌入生态场景，聚合外部优质能力提升金融服务水平，将银行、开发者、合作伙伴、客户汇聚在一起，建立互利互赢的“金融服务生态圈”。

　　在互联网金融领域，“银企汇”围绕数字化场景营销的定位，结合在金融行业的丰富实践经验，重点打造“一核三端”的产品体系、大数据一站式精准营销服务。公司持续深耕金融智汇平台、移动营业厅、移动银行家、盈客平台四大产品，助力银行打造客户蓄水池，解决低成本批量获客难、金融产品创新难、金融产品转化低和品牌影响力弱等难题。报告期内，公司完成了汇旅游生态平台、汇营销数据助手软件、汇营销知识平台、数字营销平台、移动营业厅软件、银企聚合平台、银企汇盈客平台等产品的软件著作权产品认证，为公司在行业的发展提供了强大的核心竞争力。在银行总账方面，总账管理系统持续研发，完善产品能力，构建总账系统实施工具，提升工具化能力，继续优化总账系统的核算引擎效率，提升总账系统的性能参数，为总账系统快速实施及为客户提供更加稳定高效的交易级总账系统提供更加稳定的平台与后台支持。

　　在云托管领域，全资子公司东华金云携手腾讯云深度合作，将人工智能融合到银行传统金融业务中，通过人脸识别、活体检测、语音识别技术，多源信息交叉校验，精准匹配客户身份；以知识图谱技术，推送场景问答，有针对性的进行智能身份复核；利用微表情技术，实时监控分析贷款客户心理；结合反欺诈系统，综合人行个人征信、银行卡、手机设备等多方面信息比对，快速获取客户位置信息、设备编号、附近环境等相关要素，形成行为属性分析数据；大数据智能风控系统，整合多源风控数据，快速灵活配置风控方案，实现高效实时审批。报告期内，东华金云已为多家实现智能设备交易渠道的多重整合，智能设备、无纸化、无柜台化智能办理，以全新的服务流程、营销展示形式、互动式用户体验、信息捕捉技术等，实现线上旗舰店和线下体验区有机结合的智能化零售银行服务新模式，开辟科技惠民的新征程。

　　在金融信贷领域，公司将移动互联、大数据、人工智能等前沿技术深入融合到业务办理中，研发出线上自助贷款产品与助贷机构合作的信贷产品，移动勘察平台助力银行拓展获客渠道、有效控制风险、增强盈利能力与核心竞争力。在征信反洗钱领域，成功研发出基于区块链和大数据技术的地方征信系统，对接央行二代征信系统的东华二代征信报数系统、东华二代征信查询系统，对接百行征信公司的东华百行征信接口系统。

　　在融资租赁领域，公司凭借多年的融资租赁软件行业丰富经验，依托于智慧投融资管理系统所积累的丰富经验推出了投融资平台相关产品，主要产品为投融资管理平台、股权投资管理平台、固有资产管理平台和集团投资项目管理平台，并不断优化完善融资租赁业务系统的解决方案，结合各个特色业务的项目推出“精简版融资租赁业务系统”，以短平快的策略加大融资租赁软件市场的占有率。基于大的市场占有率，进一步对客户提供融资租赁信息化系统升级等服务，为未来的战略合作打下坚实的基础。针对互联网端获取的情况推出的“互联网获客软件产品”为融资租赁公司的获客提供更加灵活的渠道，其产品在保留WEB端获客的产品下，结合微信端等获客方式，融入大数据云风控及各类第3方反欺诈手段，按照“网络直销、交易驱动、集中运维、线上签约”的原则，打造互联网“业务创建”+“生态获客”平台。

　　在投融资领域，公司相关产品研发主体功能已经完成，优化升级后的投融资管理平台集合了投资与融资的管理系统，采用大数据智能筛选、智能分析功能，增加了集团财务公司投融资机会并提高投融资的能力，保证财务公司对投资管理系统高并发的性能要求，使投资集团具备对外提供多种投资组合的能力，并提高集团财务公司投资匹配的能力。

　　3、物联网和工业互联网

　　报告期内，东华工业4.0研究院根据多年丰富的项目经验及技术积累，自主开发的基于物联网的PASS管控平台能够集成上千种物联网公有及私有协议，如今公司已成为国内同行业中的领军者，正在和腾讯云合作推广。

　　东华工业4.0研究院着手研发的基于虚拟现实VR技术与工控SCADA技术融合的SASS管控平台产品，已经成功应用到智慧矿山、智能建筑、智慧园区、智慧医院、智慧监狱、智慧水务等众多行业，可以直观的在三维环境下真实展现现实设备的实时运行状态，为调度指挥及应急救援提供强有力的技术保障，市场空间巨大。

　　4、水利软件

　　报告期内，公司拥有水利专业和水利通用两大类软件产品。此外，公司持续加大水利软件产品的研发工作，基于“产、学、研”结合的发展模式，通过3S、大数据、物联网、人工智能、水文模型、空间分析、流程管理等综合技术的运用，围绕水资源保护、水灾害防治、水环境治理、水利工程建设与管理、水生态修复、水政执法等业务领域继续深化智慧水利软件研究。此外，公司从业务领域上涵盖了河长制、资源整合、大数据、水资源，水利工程、农村水利、防汛抗旱、水利支撑平台、专业模型、专业GIS组件等10个系列。

　　5、公安军警

　　报告期内，公司重点围绕“安全可靠、自主可控”政策，加大研发投入，联合国内操作系统厂商实现库室控制器、智能枪弹柜的元部件和操作系统的完全国产化研制。此外，公司自主研发的军警用枪弹管控平台及枪弹管控专用服务器等软硬件设备，可协助部队，实施高效、安全的日常管理，并解决了枪弹寿命统计不准确、使用状态不清晰、维护保养不及时、日常管理效率低等问题，实现了部队体系向聚焦战斗力保障力的巨大转变。

　　此外，公司在广东武警总队某机动支队5个兵器室正在进行智能军械库管理系统及库室控制器设备的试点。公司产品陆续进入检测中心完成产品试验，与某兵器集团下属研究所联合推进、进入装备发展部型号列装，预计在2022年12月底前完成武器型号列装。

　　6、东华网智

　　东华网智持续深耕医疗、金融、能源、运营商等行业用户的运维监控系统需求，在结合最新的ITIL4及多年的产品研发与落地经验的同时，以IT价值实现为导向，升级重构运维产品，打造 “服务中心”、“支持中心”和“服务透视”三个产品形态，逐步完善了大运维产品生态链，并覆盖了IT运维过程全生命周期。此外，公司继续加大智能运维方面的研发投入，为加速其在具体行业方向上的应用成功落地。

　　报告期内，东华网智推广的用户有北京联通、厦门银行、重庆南岸区电子政务中心和中国信科等。此外，东华网智还紧贴数据安全越来越重要的现实情况，依托设置在公司的工程实验室，开始数据安全防护产品相关技术的预研，有望在近期推出数据安全防护产品。

　　7、能源产品

　　报告期内，公司新产品的研发有自有能源大数据平台阿凡达系列，在实践中逐渐完善，已经在实际投运中证明先进行、可靠性，预计在9月份进行3.0版本的发布会；基于工业互联网体系架构的安全系列产品，正在进行研发阶段；广谱相量测量装置（宽频PMU）已经在云南电网试运行并具备在国网推广的条件。

　　（三）主要子公司发展情况

　　1、神州新桥

　　北京神州新桥科技有限公司作为金融、运营商、政企等行业的资深系统集成商，主要业务方向集中于机房环境、IT基础设施、安防监控、一体化系统运维平台、大数据应用开发、云计算平台设计和实施、技术工程实施外包、安全咨询等。紧跟IT发展方向，与业内创新型企业在产品、人才、服务等方面展开合作，为用户提供具有业务推动型的解决方案。报告期内，神州新桥经营业绩稳健，利润水平有所提升。

　　报告期内，神州新桥在技术研发方面取得实质性进展。为战略用户实施完成阶段性的大数据运维中心平台系统，将数据中心硬件、操作系统、中间件、应用系统所有信息进行了收集、存储、分析和处理，成为用户进行IT运维的重要工具，已在多处推广实施。根据国家要求，为多个单位实施完成网络安全咨询、设计、保障等项目，获得了良好的社会效果。同时，神州新桥也在多个用户处实施完成了SDN网络、超融合一体机扩容、高管驾驶仓、数据中心集成等类型的项目，获得用户的广泛认可。神州新桥完成收入9亿元，现有多个用户与神州新桥达成战略合作，包括国家超算中心、某县教育局及大学都有中标超过千万的项目。

　　2、合创科技

　　作为公司全资子公司，合创科技主要从事涉密信息系统集成、软件开发和服务；重点领域客户的信息系统集成、软件开发和服务。截至目前，公司具有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业一级资质、ITSS二级证书等，并取得了ISO14001、ISO20000、ISO27001等质量体系认证，拥有近120项软件著作权。

　　报告期内，合创科技成功签约海南、山西、山东等多个省级人大常委办公厅以及长沙、林芝、蚌埠、乐山、宜宾等数十个市级人大常委办公室的电子公文系统和文件备案审查信息平台项目；顺利签约北京、延安、焦作等多个市级公安局以及克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局、宽城满族自治县公安局的平台建设和升级改造项目；成功签约包含数十个市、县在内的陕西省市县级粮库智能化升级改造工程。除此之外，公司成功签约中央及省级机要局的多个系统建设项目。

　　3、东华厚盾

　　报告期内，北京东华厚盾软件有限公司注重产品创新，继续优化全面预算管理平台。公司在已有的业务、预算、资金、核算四维一体的基础上，根据国家金税工程推进和企业审计的要求，公司率先提出新增加“税务”和“审计”两个维度，使《业财六维一体全面预算管理平台》成为企业实现战略分解、资源科学配置、目标过程跟踪和风险事前控制的综合经营管控平台。在中小企业SaaS服务领域，继续积极布局中小企业经营绩效管理云服务平台，探索在中小企业智慧经营服务方面的技术及产品创新。

　　在市场方面，东华厚盾在电力、交通、冶金、能源等多个行业领域，加强与南方航空、中国黄金、中能装备、规划设计集团、中国电工等核心客户的合作。此外，东华厚盾还签约山东钢铁研究院、南京地铁的费控管理系统。老客户逐步优化，体现了厚盾软件平台的粘性，以及客户对厚盾产品及服务的高度认可。

　　此外，新客户、新领域也在持续拓展。在金融领域，继中国人民银行清算中心、申万宏远证券、北京金融资产交易所、大连商品交易所等客户之后，成功签约中国人寿资产管理财务统一平台；在通信领域，成功中标中国移动终端公司全面预算管理。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　公司于2019年8月29日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，均同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。此外，公司将按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表

　　利润表新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

　　3、现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并范围的子公司包括59家，新增1家子公司，减少1家子公司。

　　东华软件股份公司

　　法定代表人：薛向东

　　二零一九年八月三十日

　　证券代码：002065                  证券简称：东华软件                  公告编号：2019-053

　　东华软件股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，均同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更的原因

　　1、新财务报表格式

　　国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入 准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分 科目列报进行相应调整。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更日期

　　1、新财务报表格式

　　公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。

　　2、非货币性资产交换

　　公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）准则。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、债务重组

　　公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）准则。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　1、新财务报表格式

　　公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。

　　2、非货币性资产交换

　　公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。

　　3、债务重组

　　公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新财务报表格式

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表

　　利润表新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

　　3、现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表

　　所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（二）非货币性资产交换

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（二） 非货币性资产交换

　　公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（三） 债务重组

　　公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年 1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会经审议后认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事对于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事经审查，发表独立意见如下：公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，我们认为公司本次是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，故同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年八月三十日

　　证券代码：002065                  证券简称：东华软件                  公告编号：2019-054

　　东华软件股份公司关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》已经东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上审议通过、第六届监事会第十次会议审议通过、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　2、本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

　　3、公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　4、风险提示：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，本次投资属于风险投资，需提交公司股东大会审议批准，能否获得通过存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为充分发挥公司与北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”）在人才部署、技术研发、行业资源方面的协同优势，共同打造工业领域的优质SaaS服务，推动各细分行业的领先解决方案创新与产品技术创新，公司第六届董事会第三十次会议以11票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，决定以自有资金人民币不超过2,300万元认购和隆优化非公开发行的股份230万股。

　　二、标的公司概况：

　　以下资料来自于和隆优化股票发行方案及全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）交易系统的公开资料。

　　（一）标的公司基本情况

　　1、企业名称：北京和隆优化科技股份有限公司

　　2、公司设立日期：2004年8月13日

　　3、挂牌日期：2013年8月5日

　　4、股票简称：和隆优化

　　5、证券代码：430290

　　6、注册资本：人民币4,500万

　　7、法定代表人：于现军

　　8、住所：北京市海淀区西三旗建材城西路31号D栋三层西区

　　9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务;应用软件服；合同能源管理;节能工程项目技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）财务数据

　　单位：元

　　■

　　（三）标的公司的优势

　　和隆优化核心技术融合了流程工业OT技术、大数据和人工智能等打通现场控制与工业互联网的关键技术。另外，和隆优化拥有运行近十年的HeroRTS工业互联网服务平台和300多套工业装置云边结合式智能优化的成功运行经验；多年服务于冶金、热电、化工、建材等行业的丰富经验和经现场验证的产品，上千台套的成功运行业绩；产品高度标准化、智能化，具备了向工业智能云服务商转型的能力。

　　三、投资标的情况

　　（一）拟投资标的种类及数量：认购和隆优化非公开发行的股份230万股。

　　（二）投资金额及资金来源：自有资金人民币不超过2,300万元

　　四、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险

　　(一）交易目的和对公司的影响

　　公司本次参与认购和隆优化非公开发行股份将有利于发挥公司与和隆优化各自的优势，将已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。本次公司参与认购和隆优化非公开发行股份在短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

　　（二）存在的风险

　　和隆优化是新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力等多种因素影响，若在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，因此本次投资存在投资风险。本次投资需提交公司股东大会审议批准，能否获得通过存在不确定性。

　　（三）风险投资控制措施

　　1、公司制订了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

　　2、公司将持续关注标的公司的经营状况，及时采取合理、合法的手段控制风险。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们详细查阅了有关资料并进行了认真核查，经审慎分析，发表如下独立意见：

　　我们认为，若本次成功参与认购和隆优化的非公开发行股票，将有助于加强双方协同合作，把已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。

　　经核查：

　　1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

　　2、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

　　公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　综上所述，我们同意关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案。

　　依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次投资属于风险投资，我们提请公司董事会将此项议案提交公司股东大会审批。

　　六、其他

　　（一）本次交易不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

　　（二）前十二个月募集资金补充流动资金情况及相关承诺：

　　1、经核查，截止本议案发布日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

　　2、经核查，截止本议案发布日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；

　　3、公司承诺：本次投资行为发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　（三）董事会授权公司董事长在批准范围内签署与本次股份认购有关的协议及文件，并由经营管理层办理相关具体事务。

　　（四）依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，本次投资属于风险投资范围，且应当经董事会全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议批准。

　　（五）对该事项的后续进展，公司将按照相关规则规定及时予以披露。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年八月三十日

　　证券代码：002065                  证券简称：东华软件                  公告编号：2019-055

　　东华软件股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年8月29日召开，会议决定于2019年9月16日下午15:00召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月16日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年9月15日至9月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2019年9月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》。

　　本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，不需要累积投票及逐项表决的提案。

　　上述议案的内容详见2019年8月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2019年9月15日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2019年9月15日下午16:30前送达或传真至本公司证券部）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码：100190

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议及相关公告；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年八月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置

　　■

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案一，以此类推。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会前一日）下午15:00,结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：

　　1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：           委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002065                  证券简称：东华软件                  公告编号：2019-051

　　东华软件股份公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，于2019年8月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年8月29日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2019年半年度报告》及摘要；

　　《东华软件股份公司2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(          公告编号：2019-050)。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》；

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》（公告编号：2019-054）。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈风险投资管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《风险投资管理制度》。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一九年八月三十日

　　证券代码：002065                  证券简称：东华软件                  公告编号：2019-052

　　东华软件股份公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

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　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于2019年8月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年8月29日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2019年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下：

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《东华软件股份公司2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-050）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具核查意见如下：

　　监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，并出具核查意见如下：

　　公司拟以自有资金人民币不超过2,300万元认购北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”）非公开发行的股份230万股。我们认为若本次成功参与认购和隆优化的非公开发行股票，有助于加强双方协同合作，将已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。

　　具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》（公告编号：2019-054）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　二零一九年八月三十日

　　证券代码：002065                证券简称：东华软件           　  公告编号：2019-050