证券代码：601339             证券简称：百隆东方               公告编号：2019-035

　　百隆东方股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事韩共进先生、独立董事包新民先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书华敬东、副总经理杨勇、财务总监董奇涵列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举第四届董事会董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议审议的议案1《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 议案2、议案3、议案4以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：何晶晶、阮曼曼

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　百隆东方股份有限公司

　　2019年8月28日

　　证券代码：601339              证券简称：百隆东方            公告编号：2019-036

　　百隆东方股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第一次会议于2019年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　议项一：选举杨卫新担任公司董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项二：选举杨卫国担任公司副董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）

　　议项一：聘任杨卫新担任公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项二：聘任潘虹担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项三：聘任卫国担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项四：聘任杨勇担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项五：聘任董奇涵担任公司财务总监

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项六：聘任华敬东担任公司董事会秘书

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。

　　三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

　　议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举潘虹为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项四：选举韩共进为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项五：选举钱亚斌为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，。

　　四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

　　议项一：选举钱亚斌为提名委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举黄惠琴为提名委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举杨卫国为提名委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

　　议项一：选举赵如冰为薪酬与考核委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举黄惠琴为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

　　议项一：选举黄惠琴为审计委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举赵如冰为审计委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举曹燕春为审计委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、备查文件

　　1.百隆东方第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　2019年8月28日

　　附：高管简历

　　杨卫新 先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

　　潘  虹 女士， 1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。

　　卫  国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。学术兼职：东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员会委员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会棉纺织专业委员会委员等。 近年获得的主要荣誉：2008年中国纺织行业年度创新人物称号，2010年全国纺织工业劳动模范称号，2015年宁波市有突出贡献专家奖，2018年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目荣获“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。

　　杨  勇 先生，副总经理，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起，担任百隆东方股份有限公司副总经理。

　　华敬东 先生，董事会秘书，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理。自2013年4月起担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

　　董奇涵   1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，执业十多年，工作经验丰富，于2015年4月起担任百隆东方股份有限公司财务总监至今。

　　证券代码：601339            证券简称：百隆东方            公告编号：2019-037

　　百隆东方股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百隆东方股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年8月28日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》（后附简历）

　　选举朱小朋为公司第四届监事会主席

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　二、备查文件

　　1.百隆东方第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　2019年8月28日

　　朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。