一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　面对国内投资缩减、国际环境多变的不利局面，公司按照“固本培新拓局”的年度工作主题，坚定不移抓好技术创新、市场开拓、管理变革等各项工作，全力攻坚重大挑战，协调推进管理变革，深入促进经营发展。具体措施包括：

　　1、强化布局，市场拓展有喜有忧

　　市场布局方面坚持以变革为抓手，推进各项工作。围绕精耕存量客户、扩大价值客户的经营思路，总体谋划，细致落实，在守住原有价值客户的基础上，将尽可能多的将战略客户、大客户转换为新的价值客户。

　　在国内运营商市场，受运营商经营压力影响，传统市场投资缩减，部分传统产品有所下滑；面对5G时代的来临，积极布局，完成多城市5G试点工作；重视集采工作，实现市场突破，中标移动室外缆集采项目，突破广西移动OTN项目，中标广西电信省干ROADM等项目。在国际市场，存量市场坚持深耕经营，优化产品结构和区域内客户结构。突破大型跨国运营商客户，综合代维、总包等新模式进行了成功复制；客户综合代维服务产品也有所突破。在信息化市场，持续聚焦垂直行业、网络安全、轨道交通、政法等优势细分市场；积极拓展政府、健康、分销等增量市场；依托传统客户积累，结合品牌优势，尝试布局互联网、大型企业、智慧教育、智慧环保、媒资存储等新行业市场。

　　2、融合创新，产品技术不断完善

　　公司坚持融合创新，整合研发资源，聚焦产品短板，统筹关键性的、全局性的技术创新，加快提升产品竞争力，提前布局下一代技术。

　　持续提升三超光传输的行业竞争力，推出VC/P/O三混承载解决方案；在国内首次实现1.06Pb/s超大容量波分复用及空分复用光传输系统实验。5G承载方面，10G速率G.metro前传设备通过联通验收，为业界首次完全意义上符合ITU G.698.4标准的设备。新型OLT、ONU等的功能性能持续优化，满足运营商网络重构需求，向SDNFV化平滑演进。U3LA光纤顺利通过电信、联通集采测试。电信云技术方面攻克多VIM管理数据库备份与还原等多个技术难题，突破虚拟网络转发性能，有效提高网络性能；智慧应用端到端解决方案进一步完善，产品开发和示范应用上取得新突破，成功应用与智慧政务、园区安防等新型应用场景。

　　3、流程优化，运营质量稳步提升

　　通过管理变革，打造合同集成交付体系，聚力提升运营质量。加强项目管理、工程执行、供应采购及财经等各环节协同，提升交付质量，让客户满意；强化合同履行质量，缩短运营周期，在交付环节创造利润实现再销售，让公司满意。通过降本增效，梳理业务流程，严格预算管控，优化资源配置，减少浪费，提升效率。

　　4、激发活力，人力资源持续优化

　　公司以提升能力和激发活力双轮驱动，巩固并优化人才队伍，支撑公司经营成功和战略实现。在提升能力方面，今年全面铺开了关键岗位的任职资格建设。通过训战结合、实践发展的方式，实现员工的多通道职业发展，搭建完善的人才梯队，促进员工与公司的共同发展。在激发活力方面，根据业绩预期合理规划调薪、招人、奖金分配，完成第三期股权激励预留股份分配工作，促进高端人才与公司共成长。

　　5、党建引领，文化经营深入融合

　　认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。坚决贯彻落实党建责任制各项要求，持续利用互联网手段狠抓“三基”建设。坚持党建与文化结合，推动文化更为深入人心，员工自发性参与文化建设积极性更高，通过推动企业文化建设不断激发员工内生动力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见《烽火通信科技股份有限公司2019年半年度报告全文》第十节-五、重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600498    证券简称：烽火通信    公告编号：临2019-036

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2019年8月27日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2019年8月17日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。《烽火通信科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：同意根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销22名离职的激励对象已获授且未解锁的70.6万股限制性股票；回购价格为13.01元/股。具体内容详见2019年8月29日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　独立董事意见：认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　　《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见上海证券交易所网站。

　　二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》：同意公司对原《公司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见2019年8月29日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：临2019-040），并提请2019年第二次临时股东大会审议该议案。

　　《烽火通信科技股份有限公司章程（2019年8月修订版）》详见上海证券交易所网站。

　　三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

　　四、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其2019年度审计费用合计含税价93万元，并提请2019年第二次临时股东大会审议该议案。

　　独立董事意见：本次续聘该事务所为公司2019年财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　五、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告正文及摘要》。《2019年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2019年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　六、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，同意吕卫平先生、童国华先生、徐杰先生因工作原因提请辞去目前担任的公司第七届董事会董事及第七届董事会专门委员会委员职务；董事会提名刘会亚先生、陈山枝先生、戈俊先生作为第七届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并提请2019年第二次临时股东大会审议该议案。具体内容详见2019年8月29日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：临2019-041）

　　七、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2019年8月29日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：临2019-042）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600498   证券简称：烽火通信   公告编号：临2019-037

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于2019年8月27日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2019年8月17日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议通过了以下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的22人因个人原因已辞职，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的70.6万股限制性股票；回购价格为13.01元/股。本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600498   证券简称：烽火通信   公告编号：临2019-038

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实施的限制性股票激励计划中的激励对象中的22人因个人原因已辞职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述22人已获授予但尚未解锁的70.6万股限制性股票将由公司回购并注销；回购价格为13.01元/股。本次回购注销事宜已经公司2019年8月27日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容如下：

　　一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据

　　1、2018年5月20日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案（以下简称“本次股权激励计划”、“《2018年限制性股票激励计划》”），关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，第七届监事会第一次临时会议审议通过了本次股权激励计划相关议案。上述相关公告于2018年5月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

　　2、2018年6月，公司收到间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于烽火通信科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函》（国资厅考分〔2018〕373号），国务院国资委原则同意烽火通信实施第三期股权激励计划，并予以备案。相关公告于2018年6月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

　　3、2018年7月3日至7月13日期间，公司通过内部网公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司监事会结合公示情况对《2018年限制性股票激励计划》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，并于2018年8月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于2018年8月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

　　4、2018年9月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意，审议通过《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。上述相关公告于2018年9月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

　　5、2018年9月10日，公司召开第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关公告于2018年9月12日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

　　在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向1,700名激励对象首次授予限制性股票登记数量为5,496.40万股，登记手续于2018年11月7日办理完成。前述相关公告于2018年11月9日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。

　　6、公司于2019年8月27日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划激励对象中的22人因个人原因已辞职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述22人已获授予但尚未解锁的70.6万股限制性股票将由公司回购并注销，公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务（统称“本次回购注销”）。

　　二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

　　（一）调整依据

　　公司限制性股票激励对象陈治宇等22人均已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十六条第（二）款的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，未解锁的限制性股票公司有权按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值回购。

　　（二）回购数量

　　因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购注销上述合计70.6万股限制性股票无需调整。

　　（三）回购价格

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》第十六章第四十五条第（一）款的相关规定：若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于回购离职人员的限制性股票回购价格为13.01元/股。

　　三、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核实意见

　　监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的22人因个人原因已辞职，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的70.6万股限制性股票；回购价格为13.01元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

　　四、独立董事关于回购注销部分激励对象尚未解锁限制性股票的独立意见

　　独立董事认为：公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　　五、预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

　　■

　　六、回购对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

　　七、律师法律意见书的结论意见

　　湖北得伟君尚律师事务所对公司限制性股票激励计划的授予事项出具了法律意见书，认为：公司实施本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》等的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

　　七、备查文件

　　1、烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、烽火通信科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

　　4、湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600498   证券简称：烽火通信   公告编号：临2019-039

　　烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票相关议案已经2019年8月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-036）及《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-038）。

　　根据相关回购注销的议案，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共70.6万股。回购完毕后5日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,168,700,634元减少为1,167,994,634元。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年8月29日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

　　2、申报时间：2019年8月29日至 2019年10月12日

　　工作日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00

　　3、联系电话：027-87693885

　　4、传真号码：027-87691704

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600498   证券简称：烽火通信   公告编号：临2019-040

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》有关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月27日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

　　■

　　《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相应条款进行对应修改。本次《公司章程》修订事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2019年8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600498    证券简称：烽火通信   公告编号：临2019-041

　　烽火通信科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生的书面辞职报告，吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　2019年8月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，公司董事会提名刘会亚先生、陈山枝先生、戈俊先生为公司第七届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘会亚先生、陈山枝先生、戈俊先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附：董事候选人简历

　　刘会亚：男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，曾先后任中国人民解放军87403部队战士、班长、军校学员及排、连主官，国家民政部人事教育司副主任科员，商业部直属机关党委副主任科员、主任科员，国家国内贸易部直属机关党委宣传部主任科员、副处长、处长，国家国内贸易局直属机关党委办公室处长，国家经济贸易委员会直属机关党委宣传部部长，国务院国资委直属机关党委宣传部部长，国务院国资委直属机关纪委副书记（副局级）；2009年12月至2017年12月任电信科学技术研究院党组成员、纪检组组长，2017年12月至今任电信科学技术研究院有限公司党委常委、纪委书记，2018年6月至今任中国信息通信科技集团有限公司党委副书记。

　　陈山枝：男，1969年2月出生，中共党员，博士学历，曾先后任北京高鸿通信技术有限公司部门经理、副总工程师、总工程师、副总经理；大唐电信科技股份有限公司副总工程师；电信科学技术研究院战略部主任，副总工程师、总工程师；大唐电信科技产业控股有限公司副总裁；2009年12月至2017年12月任电信科学技术研究院副院长、党组成员。2017年12月至今任电信科学技术研究院有限公司副总经理、党委常委；2018年6月至今任中国信息通信科技集团有限公司副总经理、党委常委。

　　戈俊：男，1973年11月出生，中共党员，研究生学历；曾先后任烽火通信科技股份有限公司证券事务代表、财务管理部总经理助理、财务管理部总经理；2007年10月至2016年4月任烽火通信科技股份有限公司财务总监；2010年4月至2016年4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2016年4月至今任烽火通信科技股份有限公司总裁。

　　证券代码：600498   证券简称：烽火通信  公告编号：2019-042

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月17日14点30分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月17日

　　至2019年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，并于2019年8月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2019年9月12日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

　　2、 登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

　　3、 登记办法：

　　出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

　　（1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　（2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间2019年9月12日17:00前到达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、 联系方式：

　　（1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

　　（2） 联系电话：027-87693885

　　（3） 联系传真：027-87691704

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烽火通信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：600498                      　　　　　　　　　　公司简称：烽火通信

　　烽火通信科技股份有限公司