一 重要提示

　　1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 本半年度报告未经审计。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年国内棉花种植面积稳中有降，根据国家棉花市场监测系统于5月下旬就棉花实播面积展开全国范围专项调查结果显示，2019年全国棉花实播面积4,794.3万亩，减幅0.6%；新疆生产建设兵团综合配套改革持续进行, 部分师团轧花厂正在进行资产重组，新建或技改项目暂缓；中美贸易战对国内棉纺织企业带来较大压力，国内皮棉销售价格降幅较大，棉花加工企业对于技改持观望态度。受上述因素影响，公司棉机市场竞争依然激烈，经营形势未得到根本改善。与此同时，公司控股子公司中软通受行业季节性影响对公司经营业绩未能提供有效支撑。

　　面对严峻的外部环境，公司围绕年初制订“技术、资本双轮驱动，装备制造、网络安全双业并举，打造发展新动能”战略目标，积极开展各方面工作。

　　1、双业并举，积极开拓棉机、网络安全市场

　　公司立足棉机主业不动摇，深耕国内地方市场，加大国际市场开拓力度。公司营销团队按照“转变思路、提高质量、紧抓回款、满足客户”十六字方针，精耕细作，持续巩固国内市场占有率。与此同时，把握非洲、中亚棉花市场发展机遇，通过样板生产线展示、客户口碑传播、重点客户拜访，加大国际市场开发力度，扩大国际市场占有率。

　　同时，公司积极拓展网络安全领域销售网络，新设山东、四川、贵州、新疆办事处，加强营销队伍建设，加大市场开拓力度。

　　2、加大研发投入，持续推进技术创新

　　报告期，公司持续推进公司老产品的迭代升级以及新产品的研发，完成多项老产品的优化升级及新产品的研制；优化改进三行采棉机，批量市场推广。同时，加大研发投入，加快技术创新步伐，提升公司核心竞争力。

　　3、加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平

　　报告期，公司调整采购策略，优化外协、采购定价，形成供方动态竞争机制，降本增效。公司控股子公司中软通ERP系统上线，对其财务、采购、销售、物料管理、BOM管理、生产过程等进行了规范管理，有效提升中软通内部规范化管理和公司集团化管理水平。

　　4、把党建工作写进公司章程，强化党建引领

　　报告期，公司把党建工作正式写进公司章程，推进党建工作和企业经营深度融合，深入开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建工作对生产经营和转型发展的支撑引领作用，为公司持续健康发展提供坚强的政治和组织保证。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　根据2017年财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述4项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

　　根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行了相应调整。

　　上述会计政策变更，不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603029             证券简称：天鹅股份        公告编号：临2019-027

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年8月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中独立董事韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（    公告编号：临2019-029）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（    公告编号：临2019-030）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（    公告编号：临2019-031）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（五）会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》 ，同意对第五届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后各委员会组成人员如下：战略委员会由董事王新亭先生、顾华先生、王小伟先生组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中潘玉忠先生为主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、曹彦杰先生组成，其中李法德先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成，其中韩伟先生为主任委员。其中翟艳婷女士的审计委员会委员职务、曹彦杰先生的提名委员会委员职务在公司股东大会选举其为董事后生效。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（六）会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-032）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603029            证券简称：天鹅股份          公告编号：临2019-028

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2019年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。会议认为公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能从各方面真实的反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（    公告编号：临2019-029）。公司监事会认为公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定，募集资金的存储、管理与使用不存在违规情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生为第五届监事会监事，并同意提交公司股东大会审议。具体详见《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（    公告编号：临2019-030）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603029             证券简称：天鹅股份         公告编号：临2019-029

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）公开发行不超过2,334万股的人民币普通股（A股）。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股，每股面值人民币1元，发行数量为2,334万股，募集资金总额为人民币20,842.62万元，在扣除发行费用后，本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年4月21日出具了“XYZH/2016JNA40062号”《验资报告》。

　　截至2019年6月30日，本次募集资金已累计使用17,292.09万元（含利息及购买理财产品的投资收益等），已使用完毕且募集资金专项账户已注销。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2013年度股东大会审议通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

　　2016年4月13日，公司（含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司）及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。

　　截止2019年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司在中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户696963089、中国农业银行股份有限公司天桥支行募集资金专户15121301040010684（以下统称“该专户”）募集资金已使用完毕，该专户销户前分别产生的利息168.84元、128.56元已转至正常使用的募集资金专户15121301040010692，公司在该专户余额为0.00元。公司于2018年9月办理完毕上述募集资金账户的销户手续。

　　注2：公司于2019年4月将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金及利息、理财收益等合计2,059.02万元变更为永久补充流动资金，并于2019年4月将募集资金专户15121301040010692销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金永久补充流动资金，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：本效益为募投项目主营业务毛利金额。

　　注2：补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加17.78万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。

　　注3：年产2,000套棉花加工机械成套设备项目、补充流动资金项目“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资总额”34.67万元系该账户理财收益及利息所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注1：含利息、理财收益等

　　证券代码：603029             证券简称：天鹅股份        公告编号：临2019-030

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事赵德利先生、监事陈伟先生的辞职报告，因工作原因赵德利先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，陈伟先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵德利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，赵德利先生辞职后不再担任公司任何职务；陈伟先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会补选新的监事后生效。

　　赵德利先生及陈伟先生在分别担任公司董事及董事会专业委员会、监事会主席相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会及监事会对赵德利先生、陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过翟艳婷女士、曹彦杰先生担任公司董事任职资格，同意提名翟艳婷女士、曹彦杰先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司于2019年8月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　简历：

　　翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

　　截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　曹彦杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东供销资本投资（集团）公司副总经理，兼任山东供销惠农投资有限公司董事、总经理、山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。

　　截至本公告披露日，曹彦杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　马学军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司 办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务）项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理 、山东三融集团有限公司投资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、总经理、山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司董事、风控总监（兼副总经理）、山东中惠泽贸易有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，马学军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603029             证券简称：天鹅股份        公告编号：临2019-031

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事长魏华先生的辞职申请，其因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事长、公司股东大会补选新任董事后生效。

　　魏华先生在担任公司董事长及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对魏华先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，全体董事推举王新亭先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　王新亭先生简历：

　　王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理、公司副总经理。

　　证券代码：603029            证券简称：天鹅股份          公告编号：临2019-032

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日  14 点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站披露的《公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（    公告编号：临2019-030）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议的登记及参会凭证

　　自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年9月12日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年9月12日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点

　　山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：王友刚、吴维众

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：603029                      　　　　　　　　　　公司简称：天鹅股份

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司