公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）及东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）发函问询，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●公司近期披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（    公告编号：临2019-037号）。截至公告日，公司及相关中介机构正在积极按照上述通知书的要求准备反馈意见回复。

　　●公司本次交易尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票连续3个交易日（2019年8月26日、2019年8月27日、2019年8月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司生产经营情况正常。2019年半年度公司生产经营受下游市场环境影响，部分客户对应车型销量下滑，预计营业收入及归属于母公司的净利润同比有所下降。

　　（二）公司拟通过发行股份的方式吸收合并控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。（以下简称“本次交易”）

　　2019年1月31日，公司召开第七届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

　　2019年2月20日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0276号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实，按时予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2019年2月28日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函〉的回复公告》（    公告编号：临2019-011）等相关公告。

　　2019年3月30日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（    公告编号：临2019-019）。

　　2019年4月26日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（    公告编号：临2019-024）。

　　2019年5月31日，公司召开第七届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

　　2019年6月28日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（    公告编号：临2019-032）。

　　2019年6月28日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

　　2019年7月6日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（    公告编号：临2019-036号）。

　　2019年8月2日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（    公告编号：临2019-037号）。截至公告日，公司及相关中介机构正在积极按照上述通知书的要求准备反馈意见回复。

　　公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。除上述事项外，公司及公司的控股股东东风零部件及实际控制人东风有限不存在其他关于本公司的应披露而未披露的并购重组、股票发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

　　（三）公司暂未发现对公司股票交易价格和本次交易标的公司可能发生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。

　　（四）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次重组停牌前六个月及公司股票交易异常波动期间出现买卖公司股票的情形。

　　三、 董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、 相关风险提示

　　公司本次交易尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2019年08月29日

　　报备文件

　　一、控股股东及实际控制人的书面回函