一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年4月26日，公司第八十四次（2018年度）股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。根据公司《章程》规定，结合公司经营实际情况，兼顾公司长远发展和股东利益，每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总金额342,225,431.40元，不进行资本公积金转增股本。公司2018年度现金红利已于2019年6月20日分配实施完毕。

　　2019年半年度，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　备注：2019年1月25日，中国信达收到财政部印发的《财政部关于信达公司协议转让信达地产股权有关事项的批复》（财金[2019]3号），财政部原则同意中国信达将所持的796,570,892股公司股份直接协议转让给信达投资；中国信达与信达投资签署《股份转让协议》。本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2019年4月18日。本次股份转让手续完成后，中国信达不再直接持有公司股份；信达投资通过直接或间接方式合计持有公司55.45%的股份。本次股权转让完成后，公司实际控制人未发生变化。上述主要情况请详见公司于2019年4月24日披露的《关于国有股权协议转让股份过户完成的公告》（临2019-043号）。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，中央坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，强调落实地方主体责任，“稳地价、稳房价、稳预期”，住建部也对部分房价地价波动幅度较大的城市进行了预警提示。与此同时，央行强调加强房地产金融审慎管理，保持房地产金融政策的连续性、稳定性，银保监会等金融监管部门也加强了对房地产金融领域的监管。总体来看，春节后市场有所恢复，但在持续的房地产调控下，市场没有形成回暖趋势，房地产市场总体保持平稳，土地市场也逐步恢复理性。

　　2019年上半年，我国房地产市场销售情况整体保持平稳，其中住宅市场的表现好于办公楼和商业营业用房市场。国家统计局数据显示:2019年1-6月份，全国商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%。其中，住宅销售面积下降1.0%，办公楼销售面积下降10.0%，商业营业用房销售面积下降12.3%。商品房销售额70,698亿元，增长5.6%。其中，住宅销售额增长8.4%，办公楼销售额下降12.5%，商业营业用房销售额下降10.0%。从下图全国商品房销售面积及销售额增速可以看出:2019年上半年销售增速相比去年同期有所下滑；逐月来看，前4月销售增速有所回升，5月、6月销售增速又有所回调，整体保持平稳。

　　■

　　报告期内，稳健的货币政策松紧适度，流动性保持合理充裕，但针对房地产金融领域的监管依然比较严格，年中房地产开发企业到位资金增速有所放缓。国家统计局数据显示:2019年1-6月份，房地产开发企业到位资金84,966亿元，同比增长7.2%，增速比1—5月份回落0.4个百分点。其中，国内贷款13,330亿元，增长8.4%；利用外资43亿元，增长51.8%；自筹资金26731亿元，增长4.7%；定金及预收款28,465亿元，增长9.0%；个人按揭贷款12,806亿元，增长11.1%。

　　■

　　报告期内，在持续的房地产市场调控下，土地市场逐步恢复理性，房企购地趋于谨慎。国家统计局数据显示:2019年1-6月份，房地产开发企业土地购置面积8035万平方米，同比下降27.5%；土地成交价款3811亿元，下降27.6%。与此同时，房屋新开工面积105509万平方米，增长10.1%；房屋竣工面积32426万平方米，下降12.7%；6月末，商品房待售面积50162万平方米，比5月末减少766万平方米，库存压力总体有所减少。

　　目前公司已经进入了二十多个城市，形成了一二三线城市的均衡布局，在城市分化市场格局中显示出一定的抗市场风险能力。报告期内，公司依然实现了一定的销售业绩，各项经营工作有序开展。

　　2019年上半年，面对复杂变化的市场形势，公司贯彻落实“专业经营、效率至上、创造价值”的经营理念，坚持“守正出新、变中求进”，坚持“深化改革、强化管理”，着力打造公司“专业化、差异化、特色化”的发展模式，继续推进销售回款、协同拓展、能力提升等重点工作，攻坚克难，扎实推进。

　　报告期内，公司主要开展了以下工作:

　　销售回款方面，现金为王，加快回款。公司持续推进销售回款攻坚战，加强市场监测研究，精准制定营销策略，强化销售考核，努力通过快速开发、快速销售、快速回款，提高公司运营效率。

　　协同拓展方面，发挥优势，创新模式。公司依托中国信达资源优势，加强集团协同，紧抓并购重组、监管代建、专业咨询等业务机会，丰富公司业务模式，扩大公司项目来源，提高持续发展能力。

　　能力提升方面，持之以恒，强化守正。公司秉持“守正出新”的理念，持续提升公司专业能力，围绕设计管理体系优化、财务共享、信息化建设、项目运营管理、成本管理、商业运营、物业管理等方面重点提升。

　　资金管控方面，统筹安排，提高效率。公司统筹系统资金安排，强化资金计划编制的准确性和执行的严肃性，同时创新融资方式，拓展融资渠道，努力控制资金成本，提高资金使用效率。

　　基础管理方面，创新机制，固本强基。报告期内，公司完善激励考核制度，优化选人用人机制，加大人才交流力度，调动公司上下的工作积极性和创造性，激发企业内生活力和动力，公司发展基础更加牢固。

　　报告期内，公司实现营业收入54.30亿元，比上年同期28.95亿元增加87.56%；其中，房地产项目结转营业收入49.05亿元，较上年同期23.24亿元增加111.06%；实现净利润5.13亿元，较上年同期2.51亿元增加104.38%；归属母公司净利润4.54亿元，比上年同期2.51亿元增长80.88%。

　　截至2019年6月30日，公司资产总额为1028.66亿元，较上年度末1014.83亿元增加13.83亿元；负债总额819.49亿元，较上年度末806.09亿元增加13.40亿元；归属于母公司的所有者权益为200.09亿元，较上年度末198.97亿元增加1.12亿元；资产负债率为79.67%，较年初79.43%增加0.24个百分点。

　　报告期内，公司累计实现房地产权益销售面积62.64万平方米，同比增长12.86%；权益销售合同额101.94亿元，同比下降29.03%。报告期内，新开工面积55.86万平方米，同比增长8.49%；竣工面积40.35万平方米，同比增长15.12%。报告期内，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积21.53万平方米，土地增储工作进展顺利。截至2019年6月30日，公司储备项目计容规划建筑面积302.07万平方米，公司在建面积481.05万平方米。公司房地产出租累计实现合同租金约7945.45万元。公司操盘代建项目计容建筑面积35.88万平方米。

　　3.2

　　与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.3公司主要经营情况

　　3.3.1报告期内房地产储备情况

　　单位：平方米

　　■

　　说明：1、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　2、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　3、公司操盘代建项目储备计容建筑面积26.27万平方米。

　　3.3.2报告期内房地产开发投资情况

　　(1)期末在建项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　说明：1、公司操盘代建项目在建计容建筑面积9.61万平方米。

　　(2)报告期内新开工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　(3)报告期内竣工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　3.3.3报告期内房地产销售情况

　　单位：平方米

　　■

　　■

　　说明：1、表中未含公司参股项目。

　　2、公司累计实现权益销售面积62.64万平方米，权益销售额101.94亿元。

　　3.3.4报告期内房地产出租情况

　　单位：平方米、万元

　　■

　　3.4报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600657         证券简称：信达地产          编号：临2019-049号

　　公司第十一届董事会第十四次（临时）

　　会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议于2019年8月28日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年8月16日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会应参加表决11人，实际参加表决11人。公司5名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》。

　　公司2019年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案》。

　　为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构和资本结构，降低融资成本，实现可持续发展，公司根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等法律法规的规定，拟向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券、中期票据，拟向北京金融资产交易所有限公司（以下称“北金所”）申请发行债权融资计划，具体内容如下：

　　（一）本次发行超短期融资券的总体方案

　　1、注册及发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含），具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；

　　2、发行日期及发行方式：根据公司实际经营情况，在交易商协会注册有效期内择机分期发行；

　　3、募集资金用途：募集资金用于补充流动资金及偿还债务等符合相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动；

　　4、发行利率：根据公司信用评级情况及各期发行时的市场情况确定；

　　5、发行期限：拟注册的超短期融资券期限不超过270天（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及发行时的市场情况确定；

　　6、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　（二）本次发行中期票据的总体方案

　　1、注册及发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含），具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；

　　2、发行日期及发行方式：根据公司实际经营情况，在交易商协会注册有效期内择机分期发行；

　　3、募集资金用途：募集资金用于补充流动资金及偿还债务等符合相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动；

　　4、发行利率：将按照发行时的市场情况确定；

　　5、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过5年（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及发行时的市场情况确定；

　　6、决议有效期：本次发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　（三）本次发行债权融资计划的总体方案

　　1、注册及发行规模：拟备案规模不超过人民币30亿元（含），具体发行规模将以公司在北金所实际备案金额为准；

　　2、发行日期及发行方式：根据公司实际经营情况，在北金所备案有效期内分期发行；

　　3、募集资金用途：募集资金用于补充流动资金及偿还债务等符合相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动；

　　4、发行利率：根据公司信用评级情况及各期发行时的市场情况确定；

　　5、发行期限：拟备案的债权融资计划期限不超过5年（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及发行时的市场情况确定；

　　6、决议有效期：本次发行债权融资计划事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行债权融资计划的注册及存续有效期内持续有效。

　　（四）董事会提请股东大会授权事项

　　为有效协调本次超短期融资券、中期票据、债权融资计划发行（以下统称“本次发行”）过程中的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在国家法律法规、监管部门的有关规定及公司股东大会决议允许的范围内全权处理与本次发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、就本次发行制定具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行地点、发行批次、发行期限、发行数量、发行利率、发行条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜；

　　2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行相关的审批、登记、备案等所有手续，签署与本次发行相关的所有必要的文件、完成其他本次发行所必需的手续和工作、办理本次发行存续期内相关的兑付兑息手续；

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　5、办理与本次发行相关的其他事宜。

　　上述提请股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案》。

　　本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（临2019-051号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于提请召开第八十五次（2019年第二次临时）股东大会的议案》。

　　本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十五次（2019年第二次临时）股东大会的通知》（临2019-052号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十九日

　　证券代码：600657              证券简称：信达地产          编号：临2019-050号

　　关于公司2019年半年度经营情况简报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年半年度新增土地储备情况

　　2019年半年度，公司新增储备权益计容规划建筑面积21.53万平方米。

　　二、公司2019年半年度开竣工情况

　　2019年半年度，公司新开工面积55.86万平方米；竣工面积40.35万平方米。

　　三、公司2019年半年度销售情况

　　2019年半年度，公司累计实现房地产权益销售面积62.64万平方米；权益销售合同额101.94亿元。

　　四、公司2019年半年度出租情况

　　2019年半年度，公司累计出租房地产面积30.08万平方米；累计实现合同租金约7945.45万元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十九日

　　证券代码：600657               证券简称：信达地产               编号：临2019-051号

　　关于为子公司融资提供担保的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：杭州信达奥体置业有限公司。

　　● 本次拟提供担保金额：不超过17.5亿元。

　　● 本次担保有反担保。

　　● 不存在对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营需要，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“杭州奥体置业”）作为借款人，拟向金融机构为项目MU02地块申请贷款，融资本金不超过17.5亿元，贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方，公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本次担保提供反担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关正式协议。

　　（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2019年8月28日，公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案》。独立董事已就该事项出具了独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：杭州信达奥体置业有限公司

　　2、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务服务中心1532-1536室

　　3、法定代表人：张维民

　　4、注册资本：壹拾亿元整

　　5、成立日期：2016年6月21日

　　6、经营范围：房地产开发经营；服务；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。

　　7、股权结构：具体请见下图。

　　100%

　　80%

　　8、与上市公司关系：公司参股子公司。

　　9、被担保方经营情况：奥体项目目前总货值约280亿元。自2017年12月开盘以来，该项目共实现预销售收入83亿元。截至2019年7月31日，奥体项目向金融机构借款62.3亿元，实际资产负债率为62.5%，经营状况良好。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、被担保人：杭州信达奥体置业有限公司

　　2、担保人：信达地产股份有限公司

　　3、担保额度：融资本金不超过17.5亿元。

　　4、贷款期限：1+1年（各笔贷款满1年，双方均可以行使该笔融资的提前还款选择权）。

　　5、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　6、反担保情况：被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为本次担保提供反担保。

　　担保协议尚未签署，具体以最终签署的担保协议约定为准。

　　四、融资担保的必要性

　　公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保方所开发项目前景良好，担保风险可控，公司为其提供担保符合公司利益。

　　公司为杭州奥体置业融资提供全额担保，是为了满足金融机构审批要求；遵照对等原则，被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2019年8月28日，公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　独立董事已对该事项发表独立意见，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司拟就开发建设的MU02地块向金融机构申请融资不超过17.5亿元，由公司提供全额担保，是为了保证该项目开发建设进展顺利，满足融资需求，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，子公司有能力偿还该项目借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断，我们同意以上担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年7月31日，公司对外担保余额为152.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的73.05%。其中: 对全资子公司提供担保余额为124.25亿元；对控股子公司提供担保余额为13.42亿元；对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为14.82亿元。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、经董事签字的第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十九日

　　证券代码：600657          证券简称：信达地产           公告编号：临2019-052号

　　信达地产股份有限公司

　　关于召开第八十五次（2019年第二次临时）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　公司第八十五次（2019年第二次临时）股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日  上午9点30分

　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过，相关决议公告已于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。

　　（二）登记时间

　　2019年9月10日8:30-11:30及13:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

　　联 系 人：张稚楠、余继鹏

　　联系电话：010-82190959

　　传    真：010-82190933

　　六、 其他事项

　　股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第十一届董事会第十四次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信达地产股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司第八十五次（2019年第二次临时）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600657                      　         公司简称：信达地产