本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日完成2018年年度权益分派工作，公司总股本由14,000万股变更为21,000万股。鉴于上述事项，公司于2019年7月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并于2019年7月25日，召开2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案，授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。

　　董事会现已办理完成相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　一、本次工商变更登记的主要事项

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　　除上述变更外，营业执照其他登记内容无变化。

　　二、新取得营业执照的基本信息

　　1、统一社会信用代码：914300007533850216

　　2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

　　5、法定代表人：方鸿

　　6、注册资本：21000.000000万人民币

　　7、成立日期：2003 年10月23日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日