一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司管理层响应国家环保、安全大整治的号召，切实做好企业生产设备设施本质安全检查和整改，为公司按计划安排生产和经营销售提供了保障。面对由于安全环保整治带来的原材料供应紧张及价格不断上涨的形势，公司管理层采取有效措施积极应对，在合理控制成本的基础上保障了公司主要产品的原材料供应，实现了公司在报告期经营规模和业绩的稳步增长。并且，在公司管理层的领导和合理安排下，子公司百力化学和苏利宁夏实施的重大基本建设投资项目在报告期也得以稳步推进。报告期主要工作如下：

　　(一)公司实现合并营业收入9.54亿元，同比增长17.54%；实现归属于上市公司股东净利润1.71亿元，同比增长12.09%；

　　(二)百力化学新厂区的15,000吨十溴二苯乙烷及配套工程建筑工程施工已基本完成，现进入设备设施的全面安装阶段，为后期项目的按计划投产并尽早实现按设计产能生产奠定了基础；

　　(三)在公司管理层的直接领导下，苏利宁夏基本建设投资项目前期准备工作也已全面展开。后期公司将按照基本建设投资的工作进度和各阶段工作内容，在大力引进各专业技术人员的基础上稳步对项目的建设进行推进，并尽快为公司优化业务和产品结构、增加新的盈利增长点做出贡献。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份          公告编号：2019-029

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2019年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份           公告编号：2019-030

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2019年8月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资设立境外子公司，具体名称及经营范围以当地相关部门最终核准结果为准。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年9月17日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份            公告编号：2019-031

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年8月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603585    证券简称：苏利股份    公告编号：2019-032

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2019年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月17日14 点00分

　　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月17日

　　至2019年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2019年8月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年9月12日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3.登记时间：2019年9月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　邮编：214444    电话：0510-86636229

　　传真：0510-86636221    联系人：汪静莉、张哲

　　2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏利精细化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份           公告编号：2019-033

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2019年半年度募集资金存放与使用情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。

　　本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后，余额人民币625,216,250.00元，于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

　　本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022号验资报告验证，此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元，扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

　　2019年半年度，公司募集资金使用情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行, 中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元闲置资金（其中闲置募集资金 1.00 亿元人民币）购买保本型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　2019年半年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计人民币50,000,000.00元，已于2019年6月30日到期。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年半年度

　　编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年半年度

　　编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司    金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份          公告编号：2019-034

　　江苏苏利精细化工股份有限公司关于拟对外投资设立境外子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：苏利农业科技（菲律宾）有限公司（Suli Agroscience Philippines Inc.）

　　●投资金额：拟投资不超过20万美元

　　●特别风险提示:

　　1、 本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　2、 境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　一、 对外投资概述

　　公司为加快拓展东南亚地区的市场及海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，提高公司竞争力和盈利能力，拟以自有资金在菲律宾设立境外子公司苏利农业科技（菲律宾）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本为20万美元，公司占该子公司的股权比例为99.95%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，该事项已于2019年8月26日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　公司中文名称：苏利农业科技（菲律宾）有限公司

　　公司英文名称：Suli Agroscience Philippines Inc.

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：20万美元

　　注册地址：菲律宾-达沃市

　　经营范围：农药、肥料与植保器械的登记、进口、销售以及植保相关技术服务。

　　股东结构：苏利股份持有99.95%股权，其他自然人股东持有0.05%的股权。

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、 对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资设立境外子公司，是为了积极完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，通过境外子公司的设立，加快推进农药产品的海外登记工作，进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司的品牌知名度。

　　本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 对外投资的风险分析

　　本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。菲律宾与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

　　公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603585             证券简称：苏利股份    公告编号：2019-035

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金结项项目名称：“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”、“年产10,000吨农药制剂建设项目”

　　●节约募集资金用途：永久补充流动资金

　　●节余募集资金金额：30,721,849.03元

　　●本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2019年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”和“年产10,000吨农药制剂建设项目”结项。同时，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计30,721,849.03元（为截至2019年8月25日金额，实际金额以股东大会审议通过后资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，本次变更投向的募集资金金额占募集资金净额的4.97%，上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概况

　　（一）募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年11月11日签发的证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，每股发行价格为人民币26.79元，股款以人民币缴足，计人民币669,750,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,533,750.00元后，净募集资金共计人民币625,216,250.00元，上述资金于2016年12月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】31010022号验资报告。

　　上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了三方监管协议或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据公司第二届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，保护全体股东权益，更好地满足公司未来发展的需要，针对“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”，公司决定不再以募集资金投资建设1,500吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及10,000吨阻燃母粒生产线；并将该项目投资总额变更为5,858.96万元；并将调减的9,130.00万元用于控股子公司泰州百力化学股份有限公司实施的十溴二苯乙烷及相关配套工程，调减金额占募集资金承诺投资总额的14.78%。

　　二、本次结项募投项目募集资金的节余及存储情况

　　（一）原项目计划投资情况

　　1、“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”

　　（1）基本情况及备案审批情况

　　原项目实施主体为苏利股份，于2013年5月31日取得了无锡市环境保护局《关于江苏苏利精细化工股份有限公司〈年产2500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000吨复配阻燃母粒及仓库扩建项目环境影响报告书》的审批意见》（锡环管[2013]28号），于2013年7月17日取得了无锡市发展和改革委员会《关于江苏苏利精细化工股份有限公司年产2500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目核准的批复》（锡发改许工[2013]190号）。

　　（2）投资计划及预计效益

　　原项目计划总投资14,713.99万元，其中：建设投资9,167.68万元，流动资金5,546.31万元，项目计划建设期为2年。预计项目达产后，将实现年均销售收入33,500.00万元，年均净利润5,503.20万元，实现项目投资财务内部收益率所得税后为42.40%，项目所得税后投资回报期为4.7年。

　　2、“年产10,000吨农药制剂建设项目”

　　（1）基本情况及备案审批情况

　　原项目实施主体为江阴苏利化学股份有限公司，于2013年6月17日取得了无锡市环境保护局《关于江阴苏利化学股份有限公司〈年产3000吨可湿性粉剂、2000吨水分散粒剂、5000吨悬浮剂项目环境影响报告表》的审批意见》（锡环表复[2013]72号），于2013年7月17日取得了无锡市发展和改革委员会《关于江阴苏利化学股份有限公司年产3000吨可湿性粉剂、2000吨水分散粒剂和5000吨悬浮剂项目核准的批复》（锡发改许工[2013]191号）。

　　（2）投资计划及预计效益

　　原项目计划总投资12,868.50万元，其中：建设投资9,135.30万元，流动资金3,733.20万元，项目计划建设期为2年。预计项目达产后，将实现年均销售收入58,315.40万元，年均净利润4,662.20万元，实现项目投资财务内部收益率所得税后为26.08%，项目所得税后投资回报期为5.66年。

　　（二）募集资金实际使用和节余情况

　　截至2019年8月25日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：节余募集资金（5）=募集资金拟投入金额（1）-累计投入募集资金（2）+利息与理财收益（3）-手续费支出（4）。

　　注2：“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”募集资金拟投入金额5,858.96万元为调整后的募集资金拟投入金额。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年8月25日，本次结项募投项目共有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

　　1、截至2019年8月25日，本次结项募投项目账户余额为30,721,849.03元，包含尚需支付的项目合同尾款及质保金，利息、理财收益以及项目节余资金合计金额，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，本次募投项目结项及补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关款项。

　　2、在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、优化工艺技术布局及设计、减少部分生产装置购置等措施下，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。

　　3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金30,721,849.03元（为截至2019年8月25日金额，实际金额以股东大会审议通过后资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，在补充流动资金完成后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，公司与保荐机构、相关开户银行签署的监管协议随之终止。

　　公司本次部分募投项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事与监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际需要而作出的决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形；其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：

　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　广发证券股份有限公司就苏利股份对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查后认为：

　　1、苏利股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

　　2、苏利股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定；

　　3、苏利股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益；

　　综上，保荐机构对苏利股份将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日

　　公司代码：603585                      　　　　　　　　　　公司简称：苏利股份

　　江苏苏利精细化工股份有限公司