公司代码：603680                      　　　　　　　　　　公司简称：今创集团

　　今创集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司围绕2019年经营计划，审时度势，分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针，加快对外投资布局，开拓新产业新市场，强化国内外市场拓展，发力创新管理落地，挖掘企业内部降本潜力，持续健全和完善治理结构，全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作，实现营业收入1,758,812,534.64元，归属于上市公司股东的净利润177,700,725.19元，具体工作如下：

　　（一）积极投资建设，加快产业布局

　　报告期内，公司依据轨道交通行业市场的发展情况，结合自身战略规划和订单情况，按计划推进公司轨道交通产业园“轨道交通配套装备及零部件项目”及其他子公司生产基地建设，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。报告期内，子公司“轨道交通配套装备及零部件项目”已完成二期主体建设；子公司芜湖今创厂房主体建设已竣工；子公司唐山剑湖厂房完成地面固化、墙体粉刷以及辅助工作间、卫生间、办公室主体装修；子公司成都今创完成建设并投产。

　　报告期内，为挖掘公司新的利润增长点，公司加快主营业务外产业投资，经过深入调研，瞄准印度地区3C电子产品市场，与业内资深经营团队合作，投资建立香港金玉信息科技有限公司、金鸿运电子印度有限公司等项目公司，以拓展印度3C电子产品市场。截至本报告出具日，购置的土地、厂房已交付印度金鸿运使用，相关转让手续正在办理之中，同时已完成部分设备的购置与安装，生产线已进入小批量试产阶段。

　　（二）拓展国际业务，布局维保市场

　　报告期内，公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势，保持国内市场稳定的同时，加大开拓国际市场力度，加快欧洲和东南亚市场的布局，加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门子等重要客户的合作：报告期内，公司与庞巴迪签订《全球战略合作协议修订协议》加大了合作规模，与阿尔斯通签订《阿尔斯通合作伙伴章程》进一步深化战略合作，并获得阿尔斯通内装最佳供应商奖杯（唯一一家），有效推动国际业务的发展。报告期内，公司新签合同/订单19亿元，其中，国内市场新签合同/订单13亿元，国际市场新签合同/订单6亿元。

　　报告期内，公司加强检修服务网络建设和完善力度，进一步提高检修服务质量，根据项目需求设立沈阳中车、南昌长客、呼和浩特长客、呼和浩特地铁运营车辆站、武威车辆段、湛江车辆段、香港屯门车辆厂、北京东车辆段、青岛崂山车辆段、济南R3线车辆段等服务点，提供全面及时的服务，以加快布局维修市场。

　　（三）强化研发团队，增强联合设计

　　报告期内，公司研发团队按照公司业务的划分进行了更深层次的改革，通过内部职级评定、拔尖人才培训培养、基础知识技能测试等方式方法不断提升研发队伍的能力及水平；通过通用件库、部件设计知识库的建立与完善，使产品设计更标准化、系列化，有效减少设计时间，降低产品成本；不断推进技术优化和工艺革新，同时加强联合设计为客户提供更优方案，提升总包服务能力；强化基础研究，持续对新产品、新技术、新材料、新工艺进行跟踪研究并按照年度基础研究计划稳步推进。

　　报告期内，完成了新项目设计及试制200多个，包括国家“十三五”重点研发计划项目——高速货运动车组关键配套设备样机研制项目，以及160km绿巨人动车组内装及设备项目、京雄高铁内装及设备项目、双层动车组内装及设备项目、系列中高速磁悬浮内装及设备项目、英国庞巴迪West Midland整体内装项目和台湾TRA520整车内装项目等。

　　（四）建设智慧工厂，推行创新管理

　　报告期内，公司继续探索实践“互联网+”智慧管理在企业的深度运用，完善公司云管理平台功能，根据市场和客户需求变化，进行管理流程升级优化，通过对云管理平台拓展开发，完成了公司项目管理定制功能模块，满足风险管理及项目订单汇总需求，实现现有项目的集成式统一调度管理；深化开发一线员工报工系统，实现通过电脑或手机端进行实时报工与工资结算，正在部分试点区域实施，后续将实现生产效率和劳动成本的大数据管理，促进成本改善和效率提升；完成技术图纸系统管理模块并顺利上线，推进生产现场无纸化；数控设备联网及数据采集系统扩大了应用范围，智能制造运用领域更广泛。同时，公司优化人员结构和组织架构，进一步加强风险与成本管理，通过管理创新，加快公司转型升级。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 （财会 [2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2019-072

　　今创集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年8月27日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-074）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603680     证券简称：今创集团        公告编号：2019-073

　　今创集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年8月27日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营成果、财务状况等。

　　3、公司2019年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审核，公司编制的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：603680     证券简称：今创集团           公告编号：2019-074

　　今创集团股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金在专户存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元，扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。

　　鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金（包括先期投入置换金额）51,228.10万元，收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为4,004.77万元，其中补充流动资金专户存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额85.38万元截止报告期已投入使用（不含在上述募集资金使用金额内）。截至2019年6月30日，公司募集资金余额为84,872.72万元，其中,募集资金专户余额172.72万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额），用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为84,700万元。具体情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

　　2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。持续督导机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

　　截至2019年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（二）募投项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按规定使用完毕，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，具体原因如下：

　　“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下简称“募投建设项目”）与公司子公司江苏今创交通设备有限公司（以下简称“交通设备”）利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”（以下简称“轨道交通项目”）均为公司主营业务扩大产能的项目。

　　轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，目前根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约 2.7 万平米已完成，取得《不动产权证》（证书编号为苏（2018）常州市不动产权第 2013154 号），并已投入运营。二期建设规划约 29 万平米，已完成主体建设并竣工验收，尚在办理《不动产权证》，并购置了部分设备。根据当前市场稳定发展的趋势，预计轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。

　　在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品，因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内尚未实施，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充。

　　截至本报告出具日，公司已经过谨慎的研究论证，对募投建设项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期，具体内容详见2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）和2019年8月5日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。公司将根据市场情况结合公司业务发展需要，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行变更等有关事项。

　　（三）募集资金存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金专户余额172.72万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-011）、《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币84,700万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年 1-6月

　　编制单位：今创集团股份有限公司                             单位：万元

　　■

　　■