一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　公司全部董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，国民经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力持续上升，尤其是在中美贸易摩擦的背景下，国内经济所面临的严峻外部环境，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。面对国内外错综复杂的经济形势，公司董事会依据年初制定的经营计划，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，坚定不移、稳扎稳打夯实主营业务，完善公司在主营业务细分领域的布局，深挖市场潜力，拓宽利润增收渠道，深耕现有大客户，不断开发优质新客户，同时，强化内控管理，加强成本管控，提高生产效率，实现了公司业绩稳中有升。

　　报告期内公司实现营业总收入49,370.18万元，同比上升74.31%；归属于公司股东的净利润为1,761.88万元，同比上升6.69%。

　　报告期内，公司重点工作如下：

　　1、业务方面，公司各利润中心持续聚焦大客户及重点目标市场，通过整合集约式供应的方式，为客户提供“一站式”从设计到供应的一体化智能包装服务，增加产品附加值，提升公司利润空间。报告期内，公司根据客户对包装在轻量、便捷、环保、可追溯智能跟踪等要求，提出以一体化智能包装服务为核心目标，同时，完善重点目标市场布局：与湖南城陵矶新港区管理委员会签署招商合作协议书，新成立湖南富易达，并由其经营“富易达(岳阳)年产4000吨EPS新材料项目”项目，进一步扩大现有包装业务版图；在新业务市场领域，在重庆市新设立了重庆隆贸主营农用塑料薄膜的生产及销售。

　　2、生产方面，建立健全生产内控制度，落实以效益为核心的精细化管理，开展降本增效活动，提高生产质量及生产效率。报告期内，各利润中心依据订单情况统筹安排生产，保证供货的及时性；严格推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约”的7S原则，有效提高产品的质量和工作效率，保证生产过程的安全和环保，同时，加强对费用支出的管控，降低制造成本。

　　3、管理方面，大刀阔斧进行内部架构调整，对长期亏损或者业务提升困难的利润中心进行关停并转，内部形成优胜劣汰的竞争机制，凸显各利润中心强劲的战斗力和母公司科学的投资管控能力。报告期内，公司对安徽王子、珠海新盛、青岛富易达、深圳启明增资，设立湖南富易达、重庆隆贸，继续收购东莞群赞34%股权，注销金博龙和观澜分公司，出售深圳帝百歌80%股权，将安徽王子划至重庆富易达，将苏州栢煜、深圳利琒、深圳启明划至王子创投，公司内部架构日益完善和科学，逐步形成以栢兴科技为核心的原有塑料包装业务，以重庆富易达为核心的泡沫和纸质包装业务和以王子创投为核心的创新业务三大业务板块构成。

　　4、研发方面，重庆富易达和青岛富易达获得国家高新技术企业证书，体现了公司较高的技术实力和研发水平；公司继续加大对全生物降解地膜项目和可视化塑料包装材料等项目的研发投入，在总结前期工作经验的基础上，进行了配方改进，引入促降解体系，结合农业技术、生物技术和降解材料改性等技术，保证地膜稳定降解。公司在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜已取得良好的试验结果，报告期内推广至重庆蔬菜种植和云南烟草种植领域，为未来多领域应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。报告期内，公司继续加强与海尔、美的和海信等核心客户合作，为其提供在生产链上安装可视化包装设备的整体服务方案，积极加强布局可视化包装市场。

　　5、公司实施了2018年度权益分派方案，以8,394.19万股为基数，向全体股东每10股派2.35元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派后，公司总股本增至142,701,230股。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材              公告编号：2019-072

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第八次会议通知。会议于2019年8月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案

　　公司《2019年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于公司《2019年半年度财务报告》的议案

　　根据公司2019年上半年的经营实际，公司编制了《2019年半年度财务报告》，本报告未经审计。公司《2019年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划授予69名激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，可予以解除限售。

　　公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事蔡骅回避表决。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材              公告编号：2019-073

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第六次会议通知。会议于2019年8月26日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案

　　监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于公司《2019年半年度财务报告》的议案

　　公司《2019年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于2017年限制性股票激励第一期解锁条件成就的议案

　　监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的69名激励对象的解锁资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的授予限制性股票第一个限售期的解锁条件，同意公司为符合条件的69名激励对象办理授予限制性股票第一个限售期解锁的相关事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：王子新材                               证券简称：002735                               公告编号：2019-074

　　深圳王子新材料股份有限公司